2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 24 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 会议地点：浙江省杭 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司及 签署购买资产协议的议案》，同意以自有资金出资 3 亿元设立全资子公司南通佰 俪安护理用品有限公司（已经工商登记核准最终确认）。 现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由南通市经济技术开发区行政 审批局核发的营业执照，具体内容如下： 1. 企业名称：南通佰俪安护理用品有限公司 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-011 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6. 注册资本：30000 万元整 7. 住所：江苏省南通市开发区通盛大道 66 号 8. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性 使用医疗用品销售；个人 ...

企查查股权穿透显示，该公司由豪悦护理全资持股。 人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，南通佰俪安护理用品有限公司成立，法定代表人为周 翔，注册资本3亿元，经营范围包含：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母 婴用品销售等。 ...

公司报告 | 公司点评 本次购买南通大王生产线，是公司基于现有婴儿产品设备产能利用率较好， 根据企业整体布局和发展战略的需要，及新产品研发、新销售渠道拓展的 需要，将充分利用标的物现有设备及设施完好的厂房优势，为未来业务发 展预留了足够空间，优化现有业务，利于形成上市公司新的盈利增长点， 增强公司持续经营竞争力。 豪悦护理（605009） 证券研究报告 收购资产扩张产能；促生育政策有望利好需求释放 事件：公司发布《关于设立全资子公司及签署购买资产协议》公告 公司发布公告，拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理用品（南 通）有限公司（具体以最终注册名为准），预计三年内总投资额不超过 4 亿元人民币。 同时公司与南通大王拟签订《资产转让合同》，各方就购买资产事宜达成初 步合作意向，公司拟以自有或自筹资金（2.66 亿元），通过现金方式购买 南通大王持有在江苏省南通经济技术开发区内西区（第一工厂）的土地使 用权面积 8.4 万平方米、厂房建筑面积 6.8 万平方米、11 条婴儿纸尿裤生 产相关设备。 GOO.N 品牌婴儿纸尿裤在中国拥有较高知名度，本次购买资产后，南通大 王通过将婴儿纸尿裤业务委托给包括豪悦护 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-010 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会，均审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价 格不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《杭州豪悦护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 2 杭州豪悦护理用品股份有限公司 舆情管理制度 （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第五条 舆情信息监测和管理工作由公司证券部（亦称"董事 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司章程 杭州豪悦护理用品股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 5 | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 30 | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 | 财务会 ...

一、变更公司经营范围相关情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-008 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 | | | 除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市 场监督登记管理部门核准版本为准。 变更前：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械 生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫 生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-006 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"豪悦护理"） 与大王（南通）生活用品有限公司（以下简称"南通大王"）签署《资产转让合 同》，交易价款为人民币 2.66 亿元。本次购买资产后，南通大王的 GOO.N 品牌婴 儿纸尿裤生产业务将委托给豪悦护理等外部公司。 ●本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、设立全资子公司相关情况 公司拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理用品（南通）有 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...