杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034） 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回 购股份价格上限的公告》，自 2024 年 10 月 23 日起回购上限价格调整为不超过人 民币 39.16 元/股（含 39. ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于签署股权转让协议的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,252,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李志彪先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-062 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-060 杭州豪悦护理用品股份有限公司 ●本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。 ●本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完成， 本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司为了拓展业务领域，促进自主品牌发展，通过整合双方资源，形成业务 合力，资源互补的协同效应，提升公司整体运营效率及市场竞争力。公司拟以现 1 关于签署股权转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北丝宝 股份有限公司（以下简称"丝宝股份"）、梁亮胜及湖北丝宝护理用品有限公司 （以下简称"丝宝护理"或"标的公司"）共同签署《股权转让协议》，约定公 司受让丝宝股份持有丝宝护理 100%股权，交易价款为人民币 3.6 亿元。本次交易 完成后公司持有丝 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布， 造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合 三、出席会议的股东须在 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034） 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 ...

公司报告 | 季报点评 豪悦护理（605009） 证券研究报告 2024 年 10 月 31 日 投资评级 行业 美容护理/个护用品 6 个月评级 买入（维持评级） 当前价格 39.02 元 目标价格 元 拟收购丝宝（洁婷）加速品牌发展 公司发布 2024 三季度报告 24Q3 公司实现收入 7.3 亿元，同比+1.5%；归母净利润 1.0 亿元，同比-9.0%； 扣非归母净利润 1.0 亿元，同比-9.9%。 24Q1-3 公司实现收入 20.4 亿元，同比-1.6%；归母净利润 2.9 亿元，同比 -5.1%；扣非归母净利润 2.9 亿元，同比-3.5%。 拟现金收购丝宝股份 100%股权，加大自有品牌发展 公司与湖北丝宝股份有限公司（以下简称"丝宝股份"）及其全资子公司湖 北丝宝护理用品有限公司签订《股权收购意向协议》，各方就股权收购事宜 达成初步合作意向，根据公司当前对标的公司业务、财务及团队等情况的 初步评估，其综合估值暂定为不超过人民币 3.6 亿元，公司拟以现金购买 "标的公司"100%股权。 生产方面，公司将承继及承接丝宝全部资产/负债/业务/人员等，有利于在 技术/采购/生产/研发/销售等方 ...

好的 那各位投资人大家上午好欢迎大家参加豪云护理2024年三季度的业绩交流会我是中兴公司的美护分析师黄曼琪那和我在一起在线的还有我们的进攻零售美妆首席分析师徐卓南老师 那今天呢我们很荣幸的邀请到桃园护理的副总监董秘、曹总和正代范总来和大家进行交流那公司呢在昨天的晚间也发布了三季报单三季度的收入是7.3亿元同比增长了1.45%规模经历论是1.0亿元那我们看到Q3的收入增速反比Q2也是呈现出了一个回暖的趋势 同时公司昨晚也公告了明尼3.6亿元收购湖北思保护理100%的股权那思保护理旗下有这个卫生巾品牌洁瓶美月剑包括也有母婴品牌群晕爱那这个消息也是受到了这个市场广泛的关注所以今天我们这个交流会会主要分成两个环节首先先请曹总为大家介绍一下三级路公司的业绩和这个经营的情况 之后我们会留有问答环节也欢迎各位在线的投资人踊跃提问我们就先有请曹总来为我们介绍一下经营情况有请曹总各位基金经理各位投资者大家上午好今天由我来为大家分享一下我们三季度的一些经营情况然后我们等会再进入到互动环节 我们先看那个经营数据2024年三季度的话我们实现了是1到9月份我们实现了营收是20.41亿同比呢是略微下降下降个1.62%然后其中单季度就7到 ...

好的 那各位投资人大家上午好欢迎大家参加豪云护理2024年三季度的业绩交流会我是中兴公司的美护分析师黄曼琪那和我在一起在线的还有我们的进攻零售美妆首席分析师徐卓南老师 那今天呢我们很荣幸的邀请到桃园护理的副总监董秘、曹总和正代范总来和大家进行交流那公司呢在昨天的晚间也发布了三季报单三季度的收入是7.3亿元同比增长了1.45%规模经历论是1.0亿元那我们看到Q3的收入增速反比Q2也是呈现出了一个回暖的趋势 同时公司昨晚也公告了明尼3.6亿元收购湖北思保护理100%的股权那思保护理旗下有这个卫生巾品牌洁瓶美月剑包括也有母婴品牌群晕爱那这个消息也是受到了这个市场广泛的关注所以今天我们这个交流会会主要分成两个环节首先先请曹总为大家介绍一下三级路公司的业绩和这个经营的情况 之后我们会留有问答环节也欢迎各位在线的投资人踊跃提问我们就先有请曹总来为我们介绍一下经营情况有请曹总各位基金经理各位投资者大家上午好今天由我来为大家分享一下我们三季度的一些经营情况然后我们等会再进入到互动环节 我们先看那个经营数据2024年三季度的话我们实现了是1到9月份我们实现了营收是20.41亿同比呢是略微下降下降个1.62%然后其中单季度就7到 ...