证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-023 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"豪悦护理"）根据 目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的闲 置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交 公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上 述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层 组织相关部门实施。该决议自获得公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会召开日前有效。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源及投资额度 本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使 ...

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，从业注册会计师总数 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-014 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-017 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-021 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 截至 2024 年末，公司实现营收 29.29 亿元，同比增加 6.25%；实现归属母 公司所有者的净利润为 3.88 亿元，同比减少 11.65%；归属于母公司 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-020 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 杭州豪悦护理用品股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）经天健会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 387,511,489.13 元，期末可供分配利润为人 民币 1,560,086,313.67 元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前 的资金状况，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数， 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），以资本公积金转增股本方式 每 10 股转增 4 股，截至本公告日，公司总股本 154,321,352 股，扣除回购证券 专用账户的股份 1,400,969 股，以余额 152,920,383 股为基数计算合计拟派发现 金红利 129,982,325.55 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于母公司所 有者净利润的比例为 33.54%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.85 元（含税）， 每股转增 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,929,287,418.94, representing a 6.25% increase compared to ¥2,756,907,840.21 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥387,511,489.13, a decrease of 11.65% from ¥438,598,919.71 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.52% to ¥584,265,914.51 in 2024, down from ¥784,437,117.48 in 2023[25]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥4,851,759,098.61, an increase of 4.41% from ¥4,646,744,348.48 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.62% to CNY 2.51 compared to CNY 2.84 in 2023[26]. - The weighted average return on equity fell by 2.28 percentage points to 11.65% in 2024 from 13.93% in 2023[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of ¥260,240,306.10 for 2024, which accounts for 67.16% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company intends to distribute a cash dividend of ¥8.5 per 10 shares for the 2024 fiscal year[6]. Research and Development - The company holds a total of 181 patents, including 16 invention patents, 141 utility model patents, and 24 design patents, reflecting its commitment to R&D innovation[36]. - Total R&D investment for the year reached 107.20 million yuan, accounting for 3.66% of operating revenue, with a year-on-year increase of 2.29%[107][110]. - Research and development expenses rose by 2.29%, reflecting the company's commitment to innovation[89]. Market Expansion and Product Development - The company launched differentiated products such as easy-change menstrual pants and disposable underwear, which received positive consumer feedback[35]. - The company launched the new self-owned brand "Sen's Story" for female care products, receiving positive market feedback[37]. - The company is expanding its production bases in Hubei and Hefei to meet new product development and sales channel needs[39]. - The company is deepening its presence in the Thai market, utilizing platforms like TikTok and Shopee for marketing[38]. - The company plans to invest RMB 266 million to acquire land and production facilities in Nantong, enhancing its production capacity and logistics efficiency[130]. Operational Efficiency - The company implemented lean production management, utilizing digital software to improve operational efficiency and reduce costs[86]. - The company has integrated advanced technologies such as 5G, AI, and industrial IoT to create a fully digitalized operation management system[131]. - The company emphasizes lean production management to improve efficiency and product quality while reducing waste[124]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development plans, which investors should consider[8]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[175]. - The internal control evaluation report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control mechanisms[178]. Shareholder Engagement and Governance - The company actively engages with investors through its investor relations section on its website, promoting transparency and interaction[143]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[142]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[155]. Market Trends - The market size of absorbent hygiene products in China reached approximately CNY 1160.4 billion in 2023, growing by 4.1% compared to 2022[40]. - The female hygiene products market size was CNY 703.4 billion, an increase of 8.2% from 2022[41]. - The adult incontinence products market size in China was approximately 13.44 billion yuan, growing by 11.1% compared to the previous year[55]. Employee Management - The company has a total of 1,759 employees, with 967 in the parent company and 792 in major subsidiaries[163]. - The company has established a comprehensive training system for employees, focusing on enhancing professional skills and management capabilities[165]. Financial Commitments - The company emphasizes a consistent, reasonable, and stable cash dividend policy to enhance shareholder returns, aligning with regulatory requirements[143]. - The total cash dividends and share repurchase amount over the last three accounting years is ¥882,197,769.40, with a cash dividend ratio of 212% based on the average annual net profit of ¥416,329,827.03[173].

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4286 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...