证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-041 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 杭州豪悦护理用品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海 强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 否 十、 重 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用 他人账户进行外汇套期保值业务操作。 第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或者个人进行交易。 第七条 公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集 资金直接或者间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批 准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。 第八条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过外币 收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币 收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹 配。 第三章 审批权限 （2025 年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险， ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于对外投资暨设立坦桑尼亚子公司 并建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：佰俪安（坦桑尼亚）有限公司（以下简称"佰俪安（坦桑尼亚）"） （以上投资标的名称均为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-043 特别风险提示： 1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的境内对境外 投资的备案或审批手续，以及坦桑尼亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程 序，能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、本次对外投资的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发 展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境 与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投 资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。 3、本次在坦桑尼亚投资建设生产基地，是公司全球化战略的前瞻性布局，旨在加 快推进自主品牌在非洲的本地化运营与渠 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-044 重要内容提示： 投资标的名称：佰俪安（秘鲁）有限公司（以下简称"佰俪安（秘鲁）"）、（以 上投资标的名称为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 特别风险提示： 1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的境内对境外 投资的备案或审批手续，以及秘鲁当地投资许可和企业登记等审批或登记程序， 能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、本次对外投资的秘鲁当地政治局势波动、政策落实不确定性、劳工关系复杂性 和基础设施挑战。建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发 展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化、工会 等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险， 因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。 3、本次境外投资设立的公司在秘鲁，当地法律法规、政策体系、知识产权及专利 等相关政策、经营环境与我国存在较大区别，可能对秘鲁公司在当地开展业务产 生不利影响；秘鲁的税务和劳动法规较为复杂，公司将在有关业务开展的同时， 需投入更多资源确保合规，控制相关风险。 杭州 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-045 杭州豪悦护理用品股份有限公司 二、中止投资情况 1、中止投资原因 关于中止投资墨西哥生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟中止投资墨西哥 生产基地项目。 本次中止投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。 已履行的审议程序：本次中止投资事项已经公司董事会战略委员会、第三 届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 2024年4月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司出资3,000万美元在墨西哥设立子公司，投资建设墨 西哥生产基地。具体内容详见2024年4月12日公司于上海证券交易所网站披露的《关 于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。 鉴于美国对墨西哥实施的反复关税措施严重影响墨西哥经济，美墨关系的不确 定性， ...

为有效规避和防范汇率大幅波动对杭州豪悦护理用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健 性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公 司（以下简称"子公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过2,500万美元的 外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、 期权业务及其他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第三届董事会第十六次 会议审议通过之日起十二个月内。 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事 会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均 以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履 约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号：2025-042 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-047 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 近日，公司与招商银行武汉分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保 证责任期间内，为丝宝护理提供 5,000 万元的连带责任保证担保；公司与招商 银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为伊蓓 佳提供 10,000 万元的连带责任保证担保；公司与招商银行杭州分行续签了《最 高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供 6,000 万元的连 带责任保证担保；公司与招商银行武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》， 在保证责任期间内，为湖北豪悦提供 4,000 万元的连带责任保证担保；公司与 宁波银行杭州分行续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪 悦提供 5,000 万元的连带责任保证担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公 ...

Core Viewpoint - The company, HaoYue Care (605009.SH), plans to establish a production base in Peru through its subsidiary Nantong Bailian Nursing Products Co., Ltd. and Jiangsu Haoyue Industrial Co., Ltd. with a total investment not exceeding $35 million [1] Investment Details - The investment will be split with Nantong Bailian contributing 99% and Jiangsu Haoyue contributing 1% [1] - The funds will be used for setting up and operating the overseas company, purchasing land, constructing facilities, procuring equipment, and covering working capital [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Haoyue Care (605009.SH) has decided to suspend its investment in the Mexican production base project due to the significant impact of repeated tariff measures imposed by the U.S. on Mexico's economy and the uncertainty in U.S.-Mexico relations [1] - The company believes that the feasibility and necessity of the original investment project have undergone substantial changes, prompting a reassessment of resource allocation to ensure the successful achievement of strategic goals [1] - The company plans to make further decisions regarding the investment project after the situation between the U.S. and Mexico stabilizes [1]