(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-021 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 截至 2024 年末，公司实现营收 29.29 亿元，同比增加 6.25%；实现归属母 公司所有者的净利润为 3.88 亿元，同比减少 11.65%；归属于母公司 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-020 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 杭州豪悦护理用品股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）经天健会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属 于母公司所有者的净利润为人民币 387,511,489.13 元，期末可供分配利润为人 民币 1,560,086,313.67 元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前 的资金状况，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数， 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），以资本公积金转增股本方式 每 10 股转增 4 股，截至本公告日，公司总股本 154,321,352 股，扣除回购证券 专用账户的股份 1,400,969 股，以余额 152,920,383 股为基数计算合计拟派发现 金红利 129,982,325.55 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于母公司所 有者净利润的比例为 33.54%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结 每股分配比例，每股转增比例：A 股每股派发现金红利 0.85 元（含税）， 每股转增 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,929,287,418.94, representing a 6.25% increase compared to ¥2,756,907,840.21 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥387,511,489.13, a decrease of 11.65% from ¥438,598,919.71 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.52% to ¥584,265,914.51 in 2024, down from ¥784,437,117.48 in 2023[25]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥4,851,759,098.61, an increase of 4.41% from ¥4,646,744,348.48 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.62% to CNY 2.51 compared to CNY 2.84 in 2023[26]. - The weighted average return on equity fell by 2.28 percentage points to 11.65% in 2024 from 13.93% in 2023[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of ¥260,240,306.10 for 2024, which accounts for 67.16% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company intends to distribute a cash dividend of ¥8.5 per 10 shares for the 2024 fiscal year[6]. Research and Development - The company holds a total of 181 patents, including 16 invention patents, 141 utility model patents, and 24 design patents, reflecting its commitment to R&D innovation[36]. - Total R&D investment for the year reached 107.20 million yuan, accounting for 3.66% of operating revenue, with a year-on-year increase of 2.29%[107][110]. - Research and development expenses rose by 2.29%, reflecting the company's commitment to innovation[89]. Market Expansion and Product Development - The company launched differentiated products such as easy-change menstrual pants and disposable underwear, which received positive consumer feedback[35]. - The company launched the new self-owned brand "Sen's Story" for female care products, receiving positive market feedback[37]. - The company is expanding its production bases in Hubei and Hefei to meet new product development and sales channel needs[39]. - The company is deepening its presence in the Thai market, utilizing platforms like TikTok and Shopee for marketing[38]. - The company plans to invest RMB 266 million to acquire land and production facilities in Nantong, enhancing its production capacity and logistics efficiency[130]. Operational Efficiency - The company implemented lean production management, utilizing digital software to improve operational efficiency and reduce costs[86]. - The company has integrated advanced technologies such as 5G, AI, and industrial IoT to create a fully digitalized operation management system[131]. - The company emphasizes lean production management to improve efficiency and product quality while reducing waste[124]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development plans, which investors should consider[8]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[175]. - The internal control evaluation report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control mechanisms[178]. Shareholder Engagement and Governance - The company actively engages with investors through its investor relations section on its website, promoting transparency and interaction[143]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[142]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[155]. Market Trends - The market size of absorbent hygiene products in China reached approximately CNY 1160.4 billion in 2023, growing by 4.1% compared to 2022[40]. - The female hygiene products market size was CNY 703.4 billion, an increase of 8.2% from 2022[41]. - The adult incontinence products market size in China was approximately 13.44 billion yuan, growing by 11.1% compared to the previous year[55]. Employee Management - The company has a total of 1,759 employees, with 967 in the parent company and 792 in major subsidiaries[163]. - The company has established a comprehensive training system for employees, focusing on enhancing professional skills and management capabilities[165]. Financial Commitments - The company emphasizes a consistent, reasonable, and stable cash dividend policy to enhance shareholder returns, aligning with regulatory requirements[143]. - The total cash dividends and share repurchase amount over the last three accounting years is ¥882,197,769.40, with a cash dividend ratio of 212% based on the average annual net profit of ¥416,329,827.03[173].

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4286 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）投资者可在2025年04月18日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于2025年04月15日（星期二）至04月17日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首 页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年04 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 17 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 admin@hz-haoyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 18 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

豪悦护理 20250326 摘要 Q&A 豪悦护理的主要业务是什么？其市场表现如何？ 豪悦护理主要从事婴儿尿裤的代工业务，占其主营业务收入的 70%。此外，公 司还涉及成人尿裤和卫生巾代工，分别占 20%的收入。自 2017 年以来，豪悦开 始自主培育品牌，如泰国婴儿尿裤和达菲湿巾品牌。目前，自主品牌（不包括 2025 年并表的洁婷品牌）占公司收入约 10%。豪悦护理在国内市场占据主导地 位，其内销占比为 86%，外销仅占 11%。尽管过去两年因出生率下降导致业绩下 滑，但公司通过逆势收购两个工厂以及开拓外贸市场，预计 2025 年业绩将有所 改善。 公司管理层及股权结构情况如何？ 豪悦护理在 2025 年的发展前景如何？ 2025 年豪悦护理的发展前景较为乐观。首先，2024 年的新生儿数量同比增长了 5.8%，预计将对未来三年的婴儿尿裤需求产生积极影响。其次，今年以来国家 • 2024 年新生儿数量同比增长 5.8%，国家鼓励生育政策频出，预计将积极影 响未来三年婴儿尿裤需求，为豪悦护理带来增长动力。 • 中国婴儿尿裤市场规模自 2020 年起萎缩，2024 年终端市场规模约 410 亿 元，同比下滑 7 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,746,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8754 | 以上议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上审议通过。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 ...