证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-010 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会，均审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价 格不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司章程 杭州豪悦护理用品股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 5 | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 30 | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 | 财务会 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 杭州豪悦护理用品股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《杭州豪悦护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 2 杭州豪悦护理用品股份有限公司 舆情管理制度 （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第五条 舆情信息监测和管理工作由公司证券部（亦称"董事 ...

一、变更公司经营范围相关情况 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-008 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 | | | 除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市 场监督登记管理部门核准版本为准。 变更前：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械 生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫 生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-006 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"豪悦护理"） 与大王（南通）生活用品有限公司（以下简称"南通大王"）签署《资产转让合 同》，交易价款为人民币 2.66 亿元。本次购买资产后，南通大王的 GOO.N 品牌婴 儿纸尿裤生产业务将委托给豪悦护理等外部公司。 ●本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大 会审议。公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 一、设立全资子公司相关情况 公司拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理用品（南通）有 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-007 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号: 2025-008) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 具体内 ...

一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 30000 万元 | 50000 万元 | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-004 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产 意向书的议案》，同意对全资子公司豪悦护理用品（合肥）有限公司（以下简称 "合肥豪悦"）三年内总投资额不超过 5 亿元。现合肥豪悦因经营发展需要，对 注册资本进行了变更，注册资本由 30000 万元增加至 50000 万元，本次增资完成 后，合肥豪悦仍为公司全资子公司。 公司于近日收到通知，合肥豪悦已完成上述相关事项的工商变更登记手续, 取得由合肥市市场监督管理局核发的营业执照，具体内容如下: 一、本次变更的具体内容如下： 1 5.成 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-003 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以 ...