证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-010 长华控股集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，应按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司监事会同意提名吴畑 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-012 长华控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 长华控股集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中 股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议《关于选 举第三届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表 一致同意，选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张 永芳女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自上述股东大会审议通过之日起三年。 张永芳女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华控股集团股份有限公司董事会，现提名吕久琴为长华 控股集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长华控股集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长华控股集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-013 长华控股集团股份有限公司关于 非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目" 变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更及结项的募投项目为：2022 年非公开发行股票的募集资金投 资项目"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"（以下简称"原项目"）。 ●新项目名称及投资金额："年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设 项目（二期）"（以下简称"新项目"或"本项目"）。新项目拟投资总额为 10,950.50 万元。 ●变更募集资金投向的金额：公司拟将原募投项目"轻量化汽车铝部件智 能化生产基地项目"的投资总额由 13,880.57 万元调减至 6,071.77 万元，并 予以结项，原项目节余的募集资金 8,292.94 万元（含购置理财产品产生的投 资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准）投入 新项目"年产 20 亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 长华控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华控股集团股份有限公司董事会，现提名金立志为长华 控股集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长华控股集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长华控股集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-008 关于收到国内新势力车企项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件，根据客户规划，定点项目共计 54 个，生命 周期为 3 年，生命周期总销售金额约人民币 1.63 亿元，此次定点项目预计在 2025 年第 1 季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利 于增加未来年度的营业收入和经营效益。 定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 一、定点通知书概况 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-O07 长华控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司在回购期间， 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购 股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，本次公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 51.65 万股，约占公司总股本的比例为 0.11%，购买的最高价为 8.47 元/股，最 低价为 8.10 元/股，已支付的总金额为 429.58 万元（不含交易费用）。 1 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 1 月 26 日期间，为维护公司价值及股东权益， 公司开展了回购股份工作，此次回购股份共计 538.06 万股将按照有关规定用于 后续出售，目前公司尚未出售上述股份。截至 2024 年 2 月底，公司 ...

长华控股集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。本次回购股份事项具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现公司将披露董事会决议公告的前一个交易日 （2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王长土 | 226,800, ...

一、公司回购股份基本情况 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-006 长华控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 28 日，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式首次回购股份 51.65 万股，约占公司总股本的比例为 0.11%， 购买的最高价为 8.47 元/股、最低价为 8.10 元/股，已支付的总金额为 429.58 万元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 长华控股集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第二 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-004 长华控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序：2024 年 2 月 26 日，长华控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》相关规定， 本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交 公司股东大会审议。 回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关规定用于后续出售。 回购数量：按照回购股份价格上限人民币 12.80 元/股计算，本次回购数 量的区间为 117.19 万股至 234.38 万股。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人 民币 3,000 万元。 回购期限：回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 回购价格区间：不超过人民币 12.80 ...