证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-003 长华控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序：2024 年 2 月 26 日，长华控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《公司章程》相关规定， 本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交 公司股东大会审议。 回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照 有关规定用于后续出售。 回购数量：按照回购股份价格上限人民币 12.80 元/股计算，本次回购数 量的区间为 117.19 万股至 234.38 万股。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人 民币 3,000 万元。 回购期限：回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。 回购价格区间：不超过人民币 12.80 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-002 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金 的使用效率、降低公司财务费用、增加公司现金收益，在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置募集 资金进行现金管理，在董事会审议通过 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性 好的保本型产品。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品 种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门 实施。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事 项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 ...

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 6 日、 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于申请一照多址、变更经 营范围、住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 055）。 2023 年 12 月 28 日，公司完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取 得宁波市市场监督管理局换发的营业执照，新营业执照登记信息如下： 名称：长华控股集团股份有限公司 统一社会信用代码：91330282144780309G 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-063 长华控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

长华控股集团股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国高新技术 企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对宁波市认定机构 2023 年认定报备 的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过了高新技术企业的重新认定， 证书编号为：GR202333101021，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-062 本次认定系在公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国 家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定 后连续三年（2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 长华控股集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-061 长华控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,009,200 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 80.4585 （注：截至股权登记日公司总股份为 471,470,353 股，其中公司已回购的股份数 量为 5,380,600 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权 的股份总数为 466,089,753 股。） (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪 市周巷镇环城北路 707 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现 ...

上海市锦天城律师事务所 关于长华控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于长华控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长华控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受长华控股集团股份有限 公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：605018 2023 年 12 月 长华集团 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知……………………………3 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案…………………………7 | | 议案一、关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订《公司章程》 | | 并办理工商变更登记的议案………………………………………7 | | 议案二、关于制定及修订公司部分治理制度的议案…………………8 | 2 五、股东（或股东代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，要求发言的股东（或股东代表）报到时应先向股东大会会务组申请和登 记，大会主持人视会议的具体情况合理安排股东（或股东代表）发言。 六、股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名和所持有或代理的公司股份 数，每位股东（或股东代表）发言内容应当与本次股东大会审议议案相关，发言 3 长华集团 2023 年第一次临时股东大会会议材料 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）《独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 公司原则上应当 ...

长华控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长华控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 第一条为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； 第一章 总则 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由三名公司现任董事组成。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投 资方面的问题 ...