长华控股集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《长华控 股集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内外部 审计工作等进行评估监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中两名为独立董事，在独立董事中至少应包括一名会计专业人士，审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化 董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高 级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及法 律法规、《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-054 长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日在公 司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-055）。 表 ...

长华控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董 事）、高级管理人员的，除公司、控股子 ...

长华控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 第一章 总则 第一条 为公司会计师事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护 股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《长 华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审 计意见、出 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 根据《公司法》、《证券法》及其他现行有关法律、法规、《上市规 则》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 1 第一条 为了确保长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人,副董事 长一人。 第四条 董事应当遵守法律法规及公司章程有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职， 并履行其作出的承诺，确保公 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-056 长华控股集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次公司以债转股的方式对全资子公司进行增资，是为了 优化其资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，符合公司的 发展战略和长远规划。本次债转股完成后，吉林长庆仍为公司全资子公司， 公司合并报表范围不会发生变化。公司本次增资的登记变更事项尚需市场监 督管理部门的批准。 一、本次增资情况概述 为优化长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司吉林长 庆的资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟以债转股的 方式对吉林长庆增资人民币 2,080 万元，本次增资完成后，吉林长庆的注册资本 将由人民币 600 万元增加至人民币 2,680 万元。增资完成后吉林长庆仍为公司全 资子公司。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 1 增资标的名称：吉 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-060 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：长华控股集团股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇环城北 路 707 号） 1 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-057 长华控股集团股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：长华国际发展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具体名称以注册核准内容为准）。 投资金额：10 万美元 相关风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审 核及备案，存在一定不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的法律法规、政 策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的设立与运营可 能存在一定的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，长华控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟以自有资金 10 万美元在新加坡投资设立全资子公司长华国际发展 新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.） （具体名称以 ...

长华控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《长华控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《长华控股集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...