证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-009 长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持 本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金立志，已充分了解并同意由提名人长华控股集团股份有限 公司董事会提名为长华控股集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长华控股集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华控股集团股份有限公司非公开发行"轻量化汽车铝 部件智能化生产基地项目" 变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，对长华集团非公开发行"轻量化 汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事 项进行了核查，情况如下： 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金 总额为人民币 759,999, ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-015 长华控股集团股份有限公司关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称： 1、2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目之"汽车冲焊件（武汉）生 产基地建设项目"（以下简称"武汉冲焊件项目"） 2、2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之"年产 20 亿件汽车高强度 紧固件生产线建设项目（一期）"（以下简称"高强度紧固件项目"） ●节余募集资金金额及用途：截至 2024 年 2 月 29 日，"武汉冲焊件项目" 节余募集资金约 461.13 万元；"高强度紧固件项目"节余募集资金约 1.34 万元； 公司决定将本次结项项目下的银行账户予以注销并将节余募集资金转出至普通 帐户以永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 规定，本次募投项目结项事项无需提交公 ...

长华控股集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会第五次会议审查意见 一、公司第三届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定不得担 任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合 《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 二、公司董事会提名委员会一致同意提名王长土先生、王庆先生、殷丽女士、 李增光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，吕久琴女士、金立志先生、 黄海波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 长华控股集团股份有限公司董事会提名委员会 任浩、范红枫、王长土 2024年3月16日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名委员会成员，在认真审阅有关资料后，发表审查意见如下： ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄海波，已充分了解并同意由提名人长华控股集团股份有限 公司董事会提名为长华控股集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长华控股集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定 ...

长华控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕久琴，已充分了解并同意由提名人长华控股集团股份有限 公司董事会提名为长华控股集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长华控股集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （四） ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-011 长华控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按 照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了 审查，认为被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事 的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-010 长华控股集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候 选人的议案》 公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，应按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司监事会同意提名吴畑 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-012 长华控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 长华控股集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中 股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议《关于选 举第三届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表 一致同意，选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张 永芳女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自上述股东大会审议通过之日起三年。 张永芳女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 ...