证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-046 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事 会董事候选人名单如下（简历详见附件 1）： 1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会独立董事候 选人。 董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查。 根据相关规定， ...

关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 20 日召开职工代表大会，选举张剑波先生（简历附后）为公司第 三届监事会职工代表监事。 职工代表监事张剑波先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会通过之日 起，任期三年。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-047 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 23 日 附件：职工代表监事张剑波先生 张剑波，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级技师，工程师职称。2005 年 5 月至 2012 年 2 月任宁波舜象科技有限责任公 司仪控主管。2012 年 3 月至 2013 年 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-048 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税） 本次利润分配拟160,000,000股普通股为基数向普通股股东分配2024 年前三季度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公 司"）2024 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三季度实现净利润 124,485,046.63 元，第三季度 期末未分配利润 545,836,663.11 元。根据公司盈利情况、未来发展 资金需求，兼顾对投资者的合理回报 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-052 宁波世茂能源股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会 议，于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议 通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 天健会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘 2024 年 度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。 近日，公司收到天健所送达的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 特此公告。 宁波世茂能源股份有限公司 董 事 会 三、本次变更人员的诚信记录和独立性 签字注册会计师翁伟不存在 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024- 051 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 20 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-050 宁波世茂能源股份有限公司 3 （一）首次公开发行股票募投项目基本情况 关于公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）根据公 开发行募投项目实际实施情况和经营发展需要，公司拟将 2021 年公开发行股票募 集资金投资项目整体结项并将节余募集资金 2,600.94 万元（最终实际金额以资金 转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金。 ● 本事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次 会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁 波世茂能源股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-044 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等 方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非 独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-049 二、根据公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：生活垃圾焚烧发电、电力生 | 营范围是：一般项目：热力生产和供应； | | 产、蒸气供热、供冷；煤灰（渣）、石 | 供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏 | | 膏的销售；能源技术、节能环保技术的 | 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 研发、技术转让和技术服务；合同能源 | 技术交流、技术转让、技术推广；合同 | | 管理；土壤污染修复；环境工程设计、 | 能源管理；土壤污染治理与修复服务； | | 技术咨询；固体废物治理；一般项目： | 固体废物治理；陆地管道运输(除依法须 | | 陆地管道运输。（涉及前置审批的凭许 | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | 可证经营） (以工商登记机关核准为 | 开展经营活动)。许可项目：发电业务、 | | 准)。 | 输电业务、供 ...

东方证券股份有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波世茂 能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定， 对世茂能源募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用 人民 ...