公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 利润分配方案内容 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-010 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所审计确认，2024 年度宁波世茂能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司实现净利润 171,725,065.83 元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积 金，本年度新增可供股东分配利润为 171,725,065.83 元，加上年初 未分配余额 517,351,6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 359,183,006.38, a decrease of 0.64% compared to CNY 361,491,133.59 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 171,725,065.83, down 8.74% from CNY 188,171,723.42 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 154,756,224.83, a decrease of 13.61% compared to CNY 179,146,938.06 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 230,109,952.63, down 15.40% from CNY 272,003,581.34 in 2023[25]. - Basic earnings per share decreased by 9.32% to CNY 1.07 in 2024 compared to CNY 1.18 in 2023[27]. - Diluted earnings per share also decreased by 9.32% to CNY 1.07 in 2024 from CNY 1.18 in 2023[27]. - The weighted average return on equity fell by 2.41 percentage points to 13.00% in 2024 from 15.41% in 2023[27]. - The company achieved operating revenue of CNY 359.18 million, a decrease of 0.64% year-on-year, with main business income from electricity and heat at CNY 299.96 million, down 1.91%[39]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 171.73 million, a decline of 8.74% compared to the previous year, primarily due to a decrease in steam prices and increased repair costs[39]. - Total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 92,146,736.03, while the second quarter was CNY 92,700,323.36[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,570,542,003.81, an increase of 3.67% from CNY 1,514,985,304.25 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,375,279,469.26, an increase of 5.83% from CNY 1,299,554,403.43 at the end of 2023[26]. - Total assets at year-end reached CNY 1.57 billion, with net assets attributable to the parent company growing by 5.83% to CNY 1.38 billion[39]. - The total asset scale at year-end was CNY 1.57 billion, with cash and cash equivalents at 165,162,517.41 yuan, down 55.82% from the previous year[91]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 32,000,000.00, which represents 74.54% of the net profit for 2024[6]. - Cash dividends of CNY 96 million were distributed in the mid-2024 period, with cumulative cash dividends since listing amounting to CNY 400 million[46]. - The cash dividend represents 74.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounts to 171,725,065.83 RMB[173]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, focusing on sustainable and stable dividend mechanisms[170]. Operational Efficiency and Costs - Operating costs increased by 2.39% to CNY 133,946,117.64, primarily due to increased depreciation from fixed asset capitalization[73]. - The gross profit margin for the main business was 62.71%, a decrease of 1.10 percentage points compared to the previous year[76]. - Direct material costs decreased by 42.66% to 23,898,898.46 yuan, attributed to reduced coal usage[82]. - Direct labor costs increased by 11.34% to 15,094,497.67 yuan, due to higher employee compensation[82]. - Manufacturing expenses rose by 24.45% to 94,884,049.51 yuan, primarily due to increased depreciation[82]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on solid waste disposal and leveraging policies promoting green energy development as part of its strategic direction[38]. - The company is committed to advancing energy efficiency standards and promoting the use of clean heating methods, including geothermal and solar energy[54]. - The company is committed to upgrading its waste incineration facilities to meet current environmental and safety standards, improving energy utilization efficiency and reducing pollutant emissions[126]. - The company plans to implement a project for the harmless disposal of 50,000 tons of incineration fly ash, expected to be operational in the first half of 2025, enhancing revenue from waste treatment[127]. - The company aims to achieve zero major safety incidents and environmental violations by 2025, focusing on high-quality development and safety management[122]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive safety management system and has not experienced any major safety incidents during the reporting period[132]. - The company is focused on enhancing its governance and information disclosure practices to maintain transparency and protect shareholder rights[130]. - The company has maintained independent operational capabilities, with no significant violations or penalties from regulatory authorities in the past 36 months[140]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure the accuracy and completeness of disclosed information[139]. Market and Industry Trends - In 2024, the total power generation in China reached 9,418.1 billion kWh, a year-on-year increase of 4.6%[51]. - The share of thermal power generation decreased to 67.36%, while hydropower generation increased by 10.7% to 1,274.25 billion kWh, accounting for 13.53%[51]. - Renewable energy installed capacity in China reached 1.889 billion kW, growing by 25% year-on-year, accounting for approximately 56% of the total installed capacity[60]. - The government aims to enhance the stability and flexibility of the power system to accommodate a higher proportion of renewable energy sources[51]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 87.12 million RMB in environmental protection during the reporting period[179]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by experts and filed with the local environmental authority[185]. - The company has established a self-monitoring plan for emissions, focusing on key pollutants from coal and waste incineration processes[186]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[187].

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-006 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 1 月 7 日的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0006 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-002 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 第三届董事会成员由同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举 产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同 意豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要 信息，会议由全体董事共同推举李立峰先生主持。本次会议应表决董 事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下： （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事 长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的 ...

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席 的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高 效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举李雅君女士为 公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-003 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日在宁波世茂能源股份有限公司会议室 召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2025 年第一 次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续 开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，与会监事均已知悉与 所议事项相关的必要信息，会议由全体监事共同推举李雅君女士主 持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议以现场 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-001 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,688,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9303 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-053 公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二 届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募 集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在 2023 年 4 月 20 日与中信银行余姚支行、广发银行余姚支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），明确了各方的 权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-017）。 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 12 月20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票 宁波世茂能源股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

2024年前三季度公司现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为77.12%。 证券时报e公司讯，世茂能源(605028)12月22日晚间发布2024年前三季度利润分配预案，拟向全体股东 每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利9600万元（含税）。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沃健，已充分了解并同意由提名人宁波世茂能源股份有限 公司董事会提名为宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任宁波世茂能源股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已 经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...