独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波世茂能源股份有限公司董事会，现提名吴引引为宁 波世茂能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波世茂能源 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波世 茂能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （一）《中华人民共和 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-045 宁波世茂能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监 事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主 持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会提名李雅君、谢吴威为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴引引，已充分了解并同意由提名人宁波世茂能源股份有 限公司董事会提名为宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波世茂能源股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已 经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-043 26,819.65 万元, 同比增加 2.38%；经营活动产生的现金流量净额 14,466.43 万元，同比增加 20.48%。净利润比上年同期下降，主要 系销售价格的下降导致毛利润下降、管理费用增加及增值税资源综合 利用退税减少等。感谢您的关注！ 问题 2：报告显示，世茂能源在 2024 年第三季度的非经常性损 益达到了 19,870,976.64 元，这对公司的财务表现产生了显著影响。 请详细说明这些非经常性损益的主要构 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-042 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 12 月 13 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-041 宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离 值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证，截止本公告披露日，除公 司已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露 的重大信息。 公司目前生产经营状况正常，日常经营情况未发生重大变化，敬请广大 投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20 ...

关于宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:宁波世茂能源股份有限公司董事会: 宁波世茂投资控股有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 持有宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"世茂能源")96,000,000 股,占世茂能源总股本 1.6 亿股的 60%,为世茂能源的控股股东,李立 峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华及李思铭(以下简称"实控人") 签署一致行动人关系,合计持有世茂能源 75%的股份,为世茂能源实 际控制人。 本公司及实控人于2024年11月25日收到世茂能源董事会发来 的《世茂能源股票交易异常波动询证函》已经收悉,现就有关情况回 复如下: 1、本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的的重大信息, 包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 2、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在 买卖公司股票的情况。 回函人:宁波世茂投资控) 207 【本页无正文,为《关于宁波世茂能源股份有限公司股票交易异常波动的询证 函的回函》之签字页】 ··· ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-040 宁波世茂能源股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 15 日披露《关于筹划发行股份购买资产停 牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》及 《关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告 》，根据公司实际经营 情况，经公司审慎研究，承诺自终止本次发行股份购买资产事项公告 之日起由原至少 1 个月不再筹划重大资产重组事项延长至 6 个月。截 至本公告披露日，除了公司在指定媒体上已公开披露的信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、 业绩波动风险 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前 期披露的信息相比未发生重大变化。根据公司于 2024 年 10 月 25 日披露 ...

关于宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:宁波世茂能源股份有限公司董事会: 宁波世茂投资控股有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 持有宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"世茂能源")96,000,000 股,占世茂能源总股本 1.6 亿股的 60%,为世茂能源的控股股东,李立 峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华及李思铭（以下简称"实控人"） 签署一致行动人关系,合计持有世茂能源 75%的股份,为世茂能源实 际控制人。 本公司及实控人于 2024 年 11 月 19 日收到世茂能源董事会发来 的《世茂能源股票交易异常波动询证函》已经收悉,现就有关情况回 复如下: 1、本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的的重大信息, 包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 2、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在 买卖公司股票的情况。 回函人:宁波世茂投资控股有限公 2024 年 【本页无正文，为《关于宁波世茂能源股份有限公司股票交易异常波动的询证 函的回 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-039 宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证，截止本公告披露日，除公 司已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露 的重大信息。 风险提示详见本公告"三、相关风险提示"，公司敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续 2 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》 ...