证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-038 福然德股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理 制度并新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： （一）《公司章程》修订对比情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，该 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均 | | | 调整为股东会，不 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-037 福然德股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 28 日（星期四）至 9 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福然德股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 zqb@scmfriend.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 25 日发布了《福然德股份有限公司 2025 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-036 福然德股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-035 福然德股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监 事职务，监事会的职权由 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-034 福然德股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度 并新增部分管理制度的议案》 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会经审议，同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容，具体内 容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ww ...

福然德股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605050 公司简称：福然德 福然德股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 150 福然德股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本 ...

格隆汇8月25日丨福然德(605050.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入52.15亿元，同比增长 2.25%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长30.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1.51亿元，同比增长34.88%；基本每股收益0.31元。 ...

福然德公告，2025年上半年营业收入52.15亿元，同比增长2.25%。净利润1.53亿元，同比增长30.53%。 ...

Market Overview - On August 22, the logistics sector declined by 0.49%, with Hengji Daxin leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Stock Performance - Notable gainers in the logistics sector included: - Furande (605050) with a closing price of 16.50, up 6.04% and a trading volume of 128,200 shares, totaling 205 million yuan [1] - ST Yuanshang (603813) closed at 16.13, up 5.01% with a trading volume of 4,983 shares, totaling approximately 800,000 yuan [1] - Major decliners included: - Hengji Daxin (002492) closed at 7.24, down 2.82% with a trading volume of 131,800 shares, totaling approximately 96.3 million yuan [2] - Huami Duhai (872351) closed at 29.92, down 2.54% with a trading volume of 26,700 shares, totaling approximately 80.1 million yuan [2] Capital Flow - The logistics sector experienced a net outflow of 317 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 245 million yuan [2] - Notable capital flows included: - Donghang Logistics (601156) had a net inflow of 66.26 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 46.13 million yuan from retail investors [3] - Furande (605050) saw a net inflow of 33.59 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 12.39 million yuan [3]

Group 1 - The stock price of Furande is reported at 15.56 yuan, down 0.41 yuan from the previous trading day, with a trading volume of 166,585 hands and a transaction amount of 265 million yuan [1] - Furande operates in the logistics industry and is involved in integrated die-casting for automobiles and new energy vehicles, providing comprehensive supply chain services for automotive manufacturers [1] - On August 21, Furande experienced a rapid decline, with a drop of over 2% within 5 minutes, and as of 14:19, the stock price was 15.57 yuan with a transaction amount of 153 million yuan [1] Group 2 - The net outflow of main funds on that day was 13.30 million yuan, with a cumulative net outflow of 10.02 million yuan over the past five days [1]