证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-010 福然德股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建 华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其 摘要。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核 | 违背承诺事项 | | 后在指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应 | | | 当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | | | 荐人采取的督导措施等。 | | | | 督导公司及其董事、监事、高级管理人员 | | 6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件， | | 布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行 | 切实履行其所做出的各项承诺；经核查， | | 其所做出的各项承诺。 | 公司及相关人员无违法违规和违背承诺的 | | | 情况发生 | | 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 核查了上市公司执行《公司章程》、三会议 | | 制度，包括但不限于股东大会、董事 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-154 号 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福然 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四 ...

福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第 三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定，凭借丰富的会计经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议了董事会及董事会各专 门委员会会议的相关议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行了独立董事 的职责，充分发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人侯文彪，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管 理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海 华意电 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-011 福然德股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事 会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 202 ...

福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，宏观经济走 势持续低迷，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背 景下，公司始终围绕"稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险"的 核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、 求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项 经营管理活动取得了良好进展。 报告期内，公司实现营业总收入 97.62 亿元,较上年同期减少 5.61%；归属 于上市公司股东的净利润 4.1 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计资质及工作履行了监督 职责，现将公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-017 福然德股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 如下： 金额单位：人民币万元 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海 证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"福然德"）董事会编制了公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 关 于 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 致：福然德股份有限公司 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 4 月 2 日 14 时 00 分在上海市宝山区富桥路 55 号福然德大楼东楼 9 楼公司 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派罗端律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民 共 ...