福然德股份有限公司 截至目前，公司为福瑞德累计提供担保余额为人民币为 2.86 亿元（不含本 次新增额度），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 6.63%；截 止目前，除上述为控股子公司福瑞德提供担保外，公司不存在其他对外担保的情 形；截至目前，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的情 形；截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。 经核查，我们认为，公司能够遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定， 规范公司对外担保行为、履行相应审议程序、对担保事项及时进行披露和规范。 同时，公司为下属控股子公司福瑞德提供担保属于正常生产经营和资金合理使用 的需要，该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。 综上，我们一致同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 25 日 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件和《 ...

福然德股份有限公司 一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构 的审核意见 经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务 的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护 能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益；同时， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行公司的年度审计业务，为公司提 供了优质的服务。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律 ...

本人侯文彪，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管 理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海 华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车 系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技 股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技 股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022 年 2 月 起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。 综上，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任独立 董事的任职资格，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法利益。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补 选公司独立董事的议案》；2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 大会审议通过上述事项，本人正式担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将本人 2024 年度履行 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事并在董事会专门委员会担任 相关职务，本人拥有法律专业的相关知识和经验、专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。 （一） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.8500 | -24.71 | 0.7000 | | 每股净资产（元） | 8.76 | 8.54 | 2.58 | 7.99 | | 每股公积金(元) | 4.03 | 4.03 | 0 | 4.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.32 | 3.14 | 5.73 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 112.78 | 97.62 | 15.53 | 103.42 | | 净利润(亿元) | 3.17 | 4.17 | -23.98 | 3.05 | | 净资产收益率(%) | 7.46 | 10.28 | -27.43 | 9.55 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 36403.38万股，累计占流通股比： 73.86%，较上期变化： 71.02万 股。 | ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-010 福然德股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《福然德股份有限公司关于以集中竞价方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-057）、《福然德股份有限公司关于调整回购股 份资金总额下限的公告》（公告编号：2024-060）。 二、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--回购股份》等相关规定，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 年 12 月 25 日 | 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 12 月 24 日至 2025 12 月 23 | 2024 | 年 | 日 | | 预计回购金额 | 4,00 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-009 福然德股份有限公司 2025年2月，公司未通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购股 份。截至2025年2月28日，公司已累计回购股份数量为18.03万股，占公司总股本 的比例为0.0366%，累计支付总金额为人民币175.4214万元（不含交易佣金等交 易费用）。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》；公司于2024年12月25日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于调整回购股份资金总额下限的议案》，综上，同意 公司使用4,000万元至8,000万元的自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞 价交易方式回购公司股份，并用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超 过人民币15.03元/股，该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司 股票交易均价的150%，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月 内。 具体内容详见公司于 20 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 1,128.02 million, an increase of 15.55% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.84% to RMB 309.51 million[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 28.91% to RMB 277.45 million[3] - The basic earnings per share decreased by 25.88% to RMB 0.63[3] - The weighted average return on equity decreased by 2.98 percentage points to 7.30%[3] Assets and Equity - The total assets at the end of 2024 were RMB 875.18 million, reflecting a growth of 25.98% from the beginning of the year[3] - The equity attributable to shareholders increased by 2.32% to RMB 430.81 million[3] Market and Sales - The company achieved significant sales growth with a focus on major automotive manufacturers, contributing to an increase in market share[6] - The decline in operating profit was attributed to the drop in upstream raw material prices and overall profit reduction in the automotive industry[6] Strategic Focus - The company emphasizes the importance of risk management and strategic execution to enhance operational efficiency[6]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-007 福然德股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派后 调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》；公司于2024年12月25日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于调整回购股份资金总额下限的议案》，综上，同意 公司使用4,000万元至8,000万元的自有资金及银行股票回购专项贷款以集中竞 价交易方式回购公司股份，并用于实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超 过人民币15.03元/股，该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司 股票交易均价的150%，回购期限为自董事会（即2024年12月24日）审议通过回购 股份方案之日起12个月内。具体内容分别详见公司于2024年12月25日在上海 ...