证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-013 福然德股份有限公司 关于 2024 年期末利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计 已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截 至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，扣除回购账户 987,600 股之后，本 次参与分配的股份数量为 491,841,581 股，以此为基数拟派发现金红利 73,776,237.15 元（含税）。 2024 年度，公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利 98,529,776.20 元）为 172,306,013.35 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 93-96 | 页 | | ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-438 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8- 11 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 8 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-439 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福然德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...

关于福然德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 委托单位：福然德股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-66898558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-440 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了 后附的福然德公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）再融资项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，履行持续督导职责，于 2025 年 3 月 5 日、 2025 年 4 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对福然德的实际情况制订了福然德现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知福然德，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相 关文件和资料。 保荐机构于 2025 年 3 月 5 日对福然德进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人高吉涛、李标，于 2025 年 4 月 22 日对福然德募投项目进行了现场检查，参 加人员为保荐代表 ...

中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐上市公司名称：福然德股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 联系方式：010-65608305 | | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | | | 联系方式：010-86451065 | | | 保荐代表人姓名：李标 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1629 号文"批准，福然德股份有限公司（简称"公司"或"福然德"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股。本次公司发行新股的发行价为 11.24 元/股，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 573.45 万元后，实际募集 资金净额为 64,426.55 万元。本次公开发行股票于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交 易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司非公开发行股票之 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）非公开发 行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 4、法定代表人：刘成 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 73.78 million RMB, which represents 54.41% of the net profit attributable to shareholders for 2024[8]. - The total cash dividend for 2024, including the interim distribution, amounts to 172.31 million RMB[8]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares in the current profit distribution[8]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 532,071,315.48 RMB, with an average net profit of 346,333,212.22 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 153.63%[168]. - For the 2024 mid-year profit distribution plan, the company proposes to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 98.57 million yuan, which accounts for 48.747% of the net profit for the first three quarters of 2024[163]. Financial Performance - The company's total operating revenue for 2024 reached 11.28 billion RMB, an increase of 15.54% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 316.71 million RMB, a decrease of 24.11% compared to the previous year[26]. - The basic earnings per share for 2024 was 0.64 RMB, down 24.71% from 0.85 RMB in 2023[27]. - The company's total assets increased by 25.31% year-on-year, reaching 8.70 billion RMB at the end of 2024[26]. - The cash flow from operating activities showed a significant recovery, with a net cash flow of 66.98 million RMB compared to a negative cash flow of 520.12 million RMB in the previous year[26]. - The company's net profit for 2024 was 317 million yuan, a decrease of 24.11% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 278 million yuan, down 28.89% year-on-year[37]. Market and Sales Performance - In 2024, the company achieved a sales volume of 2.09 million tons, representing a 22% increase compared to the previous year, marking a historical milestone of surpassing 2 million tons in sales[32]. - The sales volume growth of the company exceeded the industry growth rate by nearly 17 percentage points, reflecting strong market performance[33]. - The company maintained a strong collaboration with key clients, including major brands like Tesla and BYD, aiming to increase market share in both traditional and new energy vehicle sectors[36]. - The company aims to strengthen its position in the automotive metal supply chain by exploring strategic partnerships and enhancing collaboration with upstream and downstream players[43]. Strategic Initiatives and Investments - The company invested in new production lines for integrated aluminum die-casting, aluminum extrusion, laser welding, and hot forming, with some lines expected to be operational by mid-2025, contributing to lightweight automotive materials[45]. - The company has been enhancing its digital management and information technology infrastructure, including the deployment of 5G networks and cloud computing, to improve operational efficiency and data analysis capabilities[47]. - The company plans to adjust its marketing strategies to enhance competitiveness and increase market share in 2025[36]. - The company aims to drive high-quality development through "new quality productivity," emphasizing innovation in processes, products, and services, with integrated production lines for aluminum die-casting and extrusion now operational[118]. Corporate Governance - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring transparency and equal rights for all shareholders during decision-making processes[127]. - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[128]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate information for all shareholders[130]. - The company has implemented effective internal control measures, with the audit committee overseeing financial conditions and risk management[131]. - The company is committed to continuous improvement of corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various energy-saving measures, including upgrading wastewater treatment facilities and promoting a paperless office policy[182]. - The company donated 240,000 yuan to the Shanghai Charity Foundation in 2024, continuing its commitment to social responsibility[185]. - The company actively promotes green development strategies, including energy-saving renovations and waste recycling initiatives[182]. - The company integrates social responsibility into its daily management, striving for a harmonious relationship with society and the environment[185]. Risk Management - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the annual report[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and asset security, promoting the steady implementation of its strategy[172]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the effectiveness of the company's internal controls with a standard unqualified opinion[178]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental violations during the reporting period[181].

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法利益。 2024 年 3 月，本人由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委 员和薪酬与考核委员会委员职务。2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董 ...