福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 中国•上海 2024 年 3 月 1 / 8 福然德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 三、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 四、参会股东应当按照会议通知时间 ...

福然德股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福然德股份有限公司董事会，现提名陈玉东先生为福然德股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任福然德股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福然德股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已参加相关独立董事培训并取得上 海证券交易所认可的相关培训证明文件。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 福然德股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈玉东，已充分了解并同意由提名人福然德股份有限公司董事会提名为 福然德股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任福然德股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已参加相关独立董事培训并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明文件。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-007 福然德股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号福然德大楼东楼 9 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-006 福然德股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 李晓峰先生提交的书面辞职报告。李晓峰先生由于个人原因，向董事会申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓峰先生将不 在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李晓峰先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》、《公司章程》等相关规定，李晓峰先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，李晓峰先生将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职责。 李晓峰先生确认与公司董事会并无意见分歧， ...

福然德股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 一、提名委员会对独立董事候选人的审查意见 公司董事会提名委员会：我们充分了解了独立董事候选人陈玉东先生的教育 经历、工作经验及专业素养等情况，审阅了陈玉东先生的个人履历等相关资料， 我们认为其具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素养，符合相关 法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存在《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --规范运作》、《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国 证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，其任职资格符 合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 因此，我们同意提名陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时 同意提名其经公司股东大会选举为独立董事后担任第三届董事会提名委员会主 任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，并同意将该议案提交公 司第三届董事会第五次会议审议。 提名委员会委员：李晓峰、张海兵、侯文彪 2024 年 3 月 14 日 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-005 福然德股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先 生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 董事会于近日收到公司独立董事李晓峰先生提交的书面辞职报告。李晓峰先 生由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并 申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，李晓峰先生将不在 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [8] Core Views - The company reported a net profit of 417 million yuan for 2023, a year-on-year increase of 36.78%, exceeding expectations [8] - The demand for durable consumer goods, including automobiles, is expected to increase due to government policies encouraging the replacement of old products [8] - The company is positioned to benefit from these policy-driven demand increases as a leading third-party logistics provider for automotive sheet metal [8] Financial Data and Profit Forecast - The company's total revenue for 2023 is projected to be 977.9 million yuan, with a year-on-year decrease of 5.4% [9] - The net profit for 2024 is forecasted to be 566 million yuan, representing a growth of 35.8% compared to 2023 [9] - The earnings per share for 2023 is estimated at 0.85 yuan, with projections of 1.15 yuan for 2024 and 1.46 yuan for 2025 [9] - The company's gross margin is expected to improve to 6.3% in 2024 from 2.7% in 2023 [9] Market Data - As of February 27, 2024, the closing price of the company's stock is 11.5 yuan, with a market capitalization of 5.668 billion yuan [10]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Views - The company, Furande, is recognized as a leading provider of third-party metal plate logistics supply chain solutions in China, focusing on creating an integrated digital steel supply chain platform [4]. - The company's revenue is expected to grow significantly due to the increasing demand in the automotive industry, particularly in the high-end segments [5]. - The report forecasts the company's net profit for 2023-2025 to be CNY 4.14 billion, CNY 5.66 billion, and CNY 7.19 billion respectively, with corresponding earnings per share of CNY 0.84, CNY 1.15, and CNY 1.46 [5]. Summary by Sections Company Overview - Furande has been operational since 2004, providing comprehensive metal plate supply chain services including procurement, processing, warehousing, and logistics for high-end automotive and home appliance manufacturers [4][44]. - The company aims to enhance supply chain efficiency by reducing intermediary steps and focusing on value-added services, which improves profitability and inventory turnover [14][44]. Market Analysis - The automotive industry is experiencing robust growth, with a projected increase in steel consumption driven by rising vehicle production, particularly in the new energy vehicle sector [18][49]. - The report indicates that the demand for automotive steel is expected to reach approximately 5.26 million tons in 2024, with passenger vehicles accounting for a significant portion of this demand [49]. Financial Performance - The company's revenue has shown steady growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 14% from 2016 to 2022. The gross margin and net margin improved in 2023, reaching 6.58% and 4.44% respectively [26]. - The report anticipates that the company's revenue will reach CNY 101.67 billion, CNY 137.14 billion, and CNY 159.99 billion for the years 2023-2025, with year-on-year growth rates of -1.69%, 34.89%, and 16.66% respectively [104]. Strategic Initiatives - The company is expanding into the aluminum die-casting sector, which is expected to become a new growth driver. The report highlights the increasing demand for aluminum components in the automotive industry [31][56]. - Furande has established strategic partnerships with various automotive manufacturers and suppliers, enhancing its market position and operational efficiency [45][100]. Future Outlook - The report emphasizes the potential for further growth in the aluminum die-casting market, with significant opportunities arising from the shift towards lightweight materials in vehicle manufacturing [56][82]. - The company is well-positioned to capitalize on the growing demand for integrated supply chain solutions in the automotive sector, particularly as it expands its capabilities in aluminum die-casting [101].

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-003 福然德股份有限公司 关于持股 5%以上股东完成工商及税务变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东变更工商登记信息概述 2、统一社会信用代码：91310230MA1JX2Q23Y 3、类型：有限合伙企业 4、出资额：101,250.00 万人民币 5、成立日期：2015 年 12 月 1 日 6、执行事务合伙人：上海人科投资有限公司 7、主要经营场所：浙江省宁波保税南区曹娥江路 16 号 1 幢 1 楼 119 室（承 诺申报） 8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（未经金融等监管 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金 融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、其他情况说明 本次变更后，宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量及 比例不变，其仍直接持有公司股份数量为 123 ...