证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-002 福然德股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份后持股比例低于 5%的 权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 15 日收到持股 5%以上股东行盛合伙出具的《简式权益 变动报告书》，行盛合伙于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 15 日，分别通过大 宗交易方式、集中竞价交易方式累计减持公司股份数量 1,930,800 股，占公司总 股本的 0.3918%。本次权益变动后，行盛合伙持有公司股份数量减少至 24,640,900 股，其持有公司股份比例下降至 4.9999%，行盛合伙不再是公司持股 5%以上股东。现将具体权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系福然德股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"行盛合伙"） 减持公司股份，不触及要约收购； ...

股票上市地点：上海证券交易所主板 股票简称：福然德 股票代码：605050 福然德股份有限公司简式权益变动报告书 福然德股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福然德股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号--权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本权益 变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在福然德股份有限公司拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在福然德股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙） 经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-001 特此公告。 福然德股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 1 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 1 月 13 日召开第二 届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《福然德股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010)。 2024 年 1 月 12 日，公司将前述用于暂时补充流动资金的剩余闲置募集资金 合计人民币 1,500 万元归还至公司募集资金专用账户。截至本公告日，公司 ...

2023 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 福然德股份有限公司 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 致：福然德股份有限公司 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大 会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-066 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢 14 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,804,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-065 福然德股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 26 日收到持股 5%以上股东行盛合伙出具的《关于减持 股份暨权益变动比例达 1%的告知函》，行盛合伙于近日通过大宗交易方式累计减 持公司股份 492.83 万股，其持有公司股份比例从 6.39%减少至 5.39%，累计变动 比例达 1.00%。现将有关权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 7、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 A0098 （二）本次权益变动基本情况 本次权益变动系福然德股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"行盛合伙"） 履行前期披露的减持计划，通过大宗交易方式减持公司股票，导致其权 益变动比例达 1%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-064 福然德股份有限公司 合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告 关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金 一、认购基金份额情况概述 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）计划出资 2,500 万元参与认购由 上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称"复星创富"）作为基金管理人 发起的复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复 星智联基金"）的基金份额。复星智联基金计划募集规模总额为人民币 100,000 万元。 2023 年 11 月 16 日，公司与复星智联基金其他合伙人：亚东星尚长歌投资 管理有限公司、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合 伙）、芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集 团）有限公司、芜湖经济技术开发区伟达创业投资有限公司、佛山市建设发展集 团有限公司、南通能达股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海惟颐投资管 理有限公司、新昌县瑞林投资咨询有限公司、上海铁恒投资管理有限公司、共青 城复智投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《复星智联新能（安徽）股权投资 ...

福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国•上海 2023 年 12 月 1 / 24 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 三、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 四、参会股东应当按照会议通知 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-063 福然德股份有限公司 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波行盛创业投 | 5%以上非第 | | | IPO 前取得：31,500,000 | | 资合伙企业（有限 | 一大股东 | 31,500,000 | 6.39% | 股 | | 合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 备注：（1）集合竞价交易减持期间为 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日； （2）大宗交易减持期间为 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 3 月 21 日。 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，福然德股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上股东宁波行盛创业投资合伙企业 ...

福然德股份有限公司 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察、年度报告工作计划、 审计计划、与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对 存在的相关问题提供整改方案。 第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）治理机制， 明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《福然德股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...