浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 公司与第四条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的， 不因此而形成关联关系，但该法 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3355 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迎 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-016 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （YF_yinran@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 2023年4月 1 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下 简称《规范运作指引》）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规，并根据《公司章程》及公司有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称证券 交易所） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》 《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁 免披露的信息泄露，接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 信息披露暂缓与 ...

一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迎丰股份"）于2024年4 月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司 章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序 向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 证券代码： 605055 证券简称：迎丰股份 公告编号： 2024-019 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 318,675,386.60, representing a year-on-year increase of 6.98%[2] - The net profit attributable to shareholders was CNY -4,624,717.29, with a significant decrease compared to the previous year[2] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders by 52.73% due to increased sales and reduced energy costs[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.01, indicating a loss per share[2] - In Q1 2024, the company reported a net loss of CNY 5,564,813.89, an improvement from a net loss of CNY 10,096,340.64 in Q1 2023, representing a 44.9% reduction in losses[17] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -8,467,332.95, compared to CNY -11,615,279.77 in Q1 2023, indicating a 27.5% improvement[17] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY -5,564,813.89, compared to CNY -10,096,340.64 in Q1 2023, indicating a 44.9% reduction in comprehensive losses[18] - The net loss for Q1 2024 was CNY 2,991,489.76, compared to a net loss of CNY 1,471,449.00 in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -40,855,279.15, indicating a negative cash flow situation[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -40,855,279.15, an improvement from CNY -93,245,849.12 in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 245,516,046.95, compared to RMB 170,137,170.84 at the end of 2023, indicating a significant increase of 44.1%[10] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 173,690,521.95, slightly down from CNY 179,402,136.60 at the end of Q1 2023[23] - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 177,718,341.76 from CNY 154,927,547.09, an increase of about 14.7%[25] - The company reported a cash increase of CNY 8.47 million in Q1 2024, contrasting with a decrease of CNY 149.03 million in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,320,879,072.21, up 6.07% from the end of the previous year[3] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,320,879,072.21, up from RMB 2,188,155,485.85 at the end of 2023, reflecting a growth of 6.0%[12] - Total liabilities increased to RMB 1,174,418,172.66 in Q1 2024 from RMB 1,036,129,772.41 in Q4 2023, indicating a rise of 13.3%[12] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to RMB 1,141,251,770.04 in Q1 2024 from RMB 1,145,876,487.33 in Q4 2023, a decline of 0.4%[13] - The company's total equity decreased slightly to CNY 1,142,268,184.52 from CNY 1,145,259,674.28, reflecting a decrease of approximately 0.3%[27] Research and Development - The company incurred R&D expenses of CNY 13,900,093.82 in Q1 2024, an increase of 15.1% from CNY 12,081,736.05 in Q1 2023[17] - Research and development expenses rose to CNY 13,247,971.62 in Q1 2024, up from CNY 10,641,045.62 in Q1 2023, marking an increase of approximately 24%[30] Shareholder Information - The top shareholder, Zhejiang Zheyu Holdings Group, holds 49.61% of the shares, totaling 218,273,684 shares[8] Market and Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[2] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[10] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[32]

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-008 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 4 月 14 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席傅天乔先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理办法 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理办法 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向上海 证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事 务。 第四条 董事会秘书分管公司投资者关系部信息披露、投资者关系等 证券事务相关工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为提高浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息交流，帮助 投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营 状况，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司与投资者 关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 依据《公司章程》和公司有关制度规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认 同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-014 一、《公司章程》修订情况 | 1、如无重大现金支出发生，在 | 1、如无重大现金支出发生，在 | | --- | --- | | 满足现金分红条件、保证公司正常 | 满足现金分红条件、保证公司正常 | | 经营和长远发展的前提下，公司每 | 经营和长远发展的前提下，公司每 | | 年累计分配的股利不少于当年实现 | 年累计分配的股利不少于当年实现 | | 的可分配利润的20%，且每年以现金 | 的可分配利润的20%，且每年以现金 | | 方式分配的利润不少于当年实现的 | 方式分配的利润不少于当年实现的 | | 可分配利润的10%，最近三年以现金 | 可分配利润的10%，最近三年以现金 | | 方式累计分配的利润不少于最近三 | 方式累计分配的利润不少于最近三 | | 年实现的年均可分配利润的30%。 | 年实现的年均可分配利润的30%。 | | …… | 其中，现金股利政策目标为剩 | | （三） 公司利润分配决策程序 | 余股利。 | | 1、公司应当充分听取独立董事 | 当公司最近一年审计报告为非 | | 和中小股东对利润分配方案的 ...