证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-010 浙江迎丰科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易执行和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅双利、马颖波、 傅泽宇已回避表决，其余非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该项 议案。 2、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议 通过了《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》 独立董事事前认可了该关联交易议案，同时发表审核意见如下： 是否需要提交股东大会审议：否。20 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息交流，帮助 投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营 状况，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司与投资者 关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 依据《公司章程》和公司有关制度规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认 同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024年4月 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行 股票并上市管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上交所上市规则》）及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及 公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 本办法所称超募 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-014 一、《公司章程》修订情况 | 1、如无重大现金支出发生，在 | 1、如无重大现金支出发生，在 | | --- | --- | | 满足现金分红条件、保证公司正常 | 满足现金分红条件、保证公司正常 | | 经营和长远发展的前提下，公司每 | 经营和长远发展的前提下，公司每 | | 年累计分配的股利不少于当年实现 | 年累计分配的股利不少于当年实现 | | 的可分配利润的20%，且每年以现金 | 的可分配利润的20%，且每年以现金 | | 方式分配的利润不少于当年实现的 | 方式分配的利润不少于当年实现的 | | 可分配利润的10%，最近三年以现金 | 可分配利润的10%，最近三年以现金 | | 方式累计分配的利润不少于最近三 | 方式累计分配的利润不少于最近三 | | 年实现的年均可分配利润的30%。 | 年实现的年均可分配利润的30%。 | | …… | 其中，现金股利政策目标为剩 | | （三） 公司利润分配决策程序 | 余股利。 | | 1、公司应当充分听取独立董事 | 当公司最近一年审计报告为非 | | 和中小股东对利润分配方案的 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司股东的净 利润为 37,190,957.76 元。母公司期末可供分配利润为 348,670,050.97 元。经第 三届董事会第六次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润 ...

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息通过OA系统向主管领导、证券部、内审部和财务部进行报告的制度。 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门和子、分公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律、法规、规 范性文件和《浙江迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于本公司各部门和子、分公司以及有关人员。 第五条 本制度 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-015 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会自成立起至 2023 年 10 月 26 日前，由独立董 事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事周湘望先生组成，2023 年 10 月 26 日 起由独立董事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事傅泽宇先生组成，由会计 专业独立董事陈华妹女士担任召集人。 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定，浙江迎丰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： | | | | | | | 8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | | | | | | | | 委员会 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 日 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023 年第二次会议 | | | | | ...

一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迎丰股份"）于2024年4 月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司 章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序 向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 证券代码： 605055 证券简称：迎丰股份 公告编号： 2024-019 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及其变动管理办法 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、 子女所持本公司股份及其衍生品变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品。对同时开立多个证 券账户的 ...