国元证券股份有限公司 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为浙江 迎丰科技股份有限公司（以下简称"迎丰股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，国元证券对迎丰 股份 2023 年 1 月至本次现场检查期间的相关情况进行了现场检查。现将检查情 况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国元证券股份有限公司 （五）现场检查主要关注内容：公司治理、内部控制和三会运作情况；信息 披露情况；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募 集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理、内部控制和三会运作情况 检查人员查阅了《公司章程》等与公司治理相关的制度文件，查阅了检查期 内历次股东大会、董事会、监事会的会议通 ...

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息通过OA系统向主管领导、证券部、内审部和财务部进行报告的制度。 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门和子、分公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律、法规、规 范性文件和《浙江迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于本公司各部门和子、分公司以及有关人员。 第五条 本制度 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024年4月 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行 股票并上市管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上交所上市规则》）及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及 公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 本办法所称超募 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称本公司或公司） 及控股子公司及其信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《浙江迎丰科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《浙 江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（以下简称本办法）。 第二条 公司及其信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，语言浅白、易 于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3355 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迎 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-016 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （YF_yinran@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 25 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 公司与第四条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的， 不因此而形成关联关系，但该法 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。独立董事制度应当符合法律、行政法规和《上市公司独立董事管 理办法》的规定，有 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-015 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迎丰股份"）于2024年4 月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司 章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序 向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 证券代码： 605055 证券简称：迎丰股份 公告编号： 2024-019 ...