浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-007 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将离职激励对象林 新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷晓凌、李珊珊已获授但尚未 解除限售的 404,000 股限制性股票予以回购注销。 该事项已得到 2022 年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-004 浙江天正电气股份有限公司 具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公 告》。 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》 有关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定本激励计 划预留限制性股票的授予日为 2024 年 1 月 24 日，向 29 名激励对象授予限制性 股票 92.50 万股，授予价格为 4.47 元/股。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-005 浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 19 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席 呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 综上，公司监事会认为本激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划》规 定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效。公司2023年限制性股票激励计划的预留授 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 核心骨干人员（29人） | | 92.50 | 16.00% | 0.23% | 一、限制性股票分配情况表 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨明明 | 核心骨干人员 | | 2 | 万思宽 | 核心骨干人员 | | 3 | 赵天威 | 核心骨干人员 | | 4 | 李娟 | 核心骨干人员 | | 5 | 肖勇 | 核心骨干人员 | | 6 | 伊政潮 | 核心骨干人员 | | 7 | 戴龙 | 核心骨干人员 | | 8 | 唐旭 | 核心骨干人员 | | 9 | 黄芳 | 核心骨干人员 | | 10 | 吕杨名 | 核心骨干人员 | | 11 | 孟友序 | 核心骨干人员 | | 12 | 黎廷金 | 核心骨干人员 | | 13 ...

浙江天正电气股份有限公司 综上，公司监事会认为本激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划》规 定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效。公司2023年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就， 同意确定2024年1月24日为预留授予日，向29名激励对象授予限制性股票92.50 万股，授予价格为4.47元/股。 浙江天正电气股份有限公司监事会 2024 年 1 月 24 日 （1）预留授予激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，其中无独立 董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 （2）预留授予激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定 为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最 近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取 市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。 （3 ...

法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予及回购注销部分限制性股票的 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次授予、本次回购注销等事项的批准与授权 | 7 | | 二、本次授予的相关情况 8 | | | 三、本次回购注销的相关情况 11 | | | 四、结论性意见 | 11 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予及回购注销部分限制性股票的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 天正电气 | | | | 限制性股票激励 计划、本激励计 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 划、本计划 | | | | 《激励计划（草 ...

浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-002 李珊珊女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李珊珊女士 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司副总经理李珊珊女士提交的书面辞职报告。李珊珊女士因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，李珊珊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李 珊珊女士的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影 响。 截至本公告披露日，李珊珊女士持有公司股票 25 万股，均为已授予但尚未解 除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2023 年限制性股票激励计划》的规 定对其持有的 25 万股尚未解除限售的限制性股票予以回 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-001 浙江天正电气股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司分 别在广州、青岛、西安、成都、深圳设立分公司。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公 告》（公告编号：2023-057）。 负责人：王磊 经营场所：广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 3406 房 经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；配电 开关控制设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 近日，公司已完成五家分公司的工商注册登记手续，并取得市场监督管理局 核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 1、广州分公司 名称：浙江天正电气股 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-057 浙江天正电气股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局， 公司拟分别在广州、西安、成都、深圳、青岛设立分公司，并授权公司经营层负 责办理上述分公司的设立登记事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立分公司的基本情况 （一）拟设立广州分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司广州分公司 2、经营场所：广东省广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 3406 房（暂定， 以最终注册地址为准） 3、经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-055 浙江天正电气股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 注：因删除条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延。 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》全文于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，公司通过对照自查，对公司《募集资 金管理制度》有关条款进行相应修订。《募集资金管理制度》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司以自筹资金预先投入募投项 | 第十二条 公司以自筹资金预先投入募投项 | | 目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以 | 目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以 | | 募集资金置换自筹资金。 | 募集资金置换自筹资金。 | | 置换事项应当经公司董事会审议通过， | 置换事项应 ...