证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-034 浙江天正电气股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司 在浙江省嘉兴市设立分公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息披 露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号： 2024-032）。 近日，嘉兴公司的工商注册登记手续已办理完毕，并取得嘉兴市秀洲区市场 监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1.名称：浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司 2.统一社会信用代码：91330411MADM0RQF23 3.类型：其他股份有限公司分公司（上市） ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-033 浙江天正电气股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日与宁 波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司、温州市基金投资有限公司、正泰集团 股份有限公司、浙江民营企业联合投资股份有限公司、乐清市产业基金投资有限 公司、乐清市金融控股有限公司、浙江杭泰数智能源开发有限公司签订了《温州 浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，拟合作设立温州 浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名，以市场监督管理局 登记为准，以下简称"投资基金"）。投资基金总规模人民币 5 亿元，其中公司 作为有限合伙人认缴出资人民币 1,000 万元，认缴额度占投资基金计划募集总额 的 2%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关 于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-027）。 近日， ...

浙江天正电气股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-032 一、情况概述 为了满足公司经营发展需要，公司拟在浙江省嘉兴市设立分公司并授权公司 经营层负责办理分公司的设立登记事宜。 上述设立分公司事宜经公司第九届董事会第十二次会议审议通过后，需按规 定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将 积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。 二、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司 2、经营场所：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号（暂定，以最终注册地 址为准） 3、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定， 以市场监督管理局最终核准的经营范围为准） 4、负责人：杨洋 上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。 三、本次投资对公司的影响和存在 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-031 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 四、 分配、转增股本实施办法 1. 实施办法 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05053 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在上海市浦东新区康 桥东路 388 号二楼会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本所"） 受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）和《浙江天正电气股份 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-030 浙江天正电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 28 日完 成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，符合条件的 激励对象共 29 名，限制性股票登记数量为 92.50 万股。本次授予登记完成后， 公司的注册资本由人民币 405,858,000 元变更为人民币 406,783,000 元。 近日，公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下： 名称：浙江天正电气股份有限公司 法定代表人：高天乐 注册资本：肆亿零陆佰柒拾捌万叁仟元 成立日期：1999 年 10 月 29 日 住所：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-029 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,334,210 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8994 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2024 年 5 月 | 2023 | | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案 | 3：2023 | 年年度报告及摘要 12 | | 议案 | 4：2023 | 年度财务决算报告 13 | | 议案 | 5：2023 | 年年度利润分配及资本公积转增股本议案 16 | | 议案 | 6：关于 | 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 17 | | 议案 | | 7：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 18 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告（朱利宏） 19 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告（沈福俊） 24 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告（董雅姝） 29 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-028 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00，公司在全景路演（https://rs.p5w.net/） 召开了 2023 年度业绩说明会，公司董事长、总经理高天乐先生，副总经理、董 事会秘书、财务总监黄渊先生，独立董事董雅姝女士出席了本次说明会，与投资 者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行 了回复。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.公司对参与投资温州浙民投乐泰科技创业基金是如何考虑的？ 回复：公司投资该基金是利用政府牵头、专业机构管理的平台参与温州市战 略性新兴产业、高新技术产业及低压电器优势产业集群整链提升项目等产业领域 的投资，并从中发现好的产业协同机会或者好的产业发展方向。 2.年报中提到储能行业解决方案获奖，公司在储能行业有什么布局吗？ 回复：随着新型储能的发展，工商业储能迎来了全新机遇，天正能提供从元 器件到集成设备一站式解决方案，核心元器件自研自产，系统协同适配度更高， 浙江天正电气股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,878,933,990.87 in 2023, representing an 18.14% increase compared to 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 161,704,514.40, a significant increase of 258.34% year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 133,546,482.30, reflecting a 311.43% increase from the previous year[21]. - The cash flow from operating activities amounted to CNY 480,208,936.09, up 307.55% compared to 2022[21]. - Basic earnings per share were CNY 0.40, an increase of 263.64% from CNY 0.11 in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose to 8.75%, an increase of 6.16 percentage points compared to the previous year[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 3,459,281,819.17, a 13.16% increase from the end of 2022[21]. - The company reported a total of 5,550.04 thousand units produced for terminal electrical appliances, with a slight increase in production of 2.58% year-on-year[69]. - The total sales volume for distribution electrical appliances was 2,144.07 thousand units, reflecting a year-on-year increase of 9.73%[70]. - The company achieved a revenue of 2.879 billion RMB, representing an 18.14% increase compared to the previous year[62]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 CNY for every 10 shares, totaling 101,594,750 CNY (including tax) based on a total share capital of 406,379,000 shares[7]. - The company will increase its share capital by 2.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 507,973,750 shares after the distribution[7]. - The company has a total share capital of 406,783,000 shares before the planned repurchase and cancellation of 404,000 restricted shares[7]. - The proposed capital reserve conversion plan includes a distribution of 2.5 shares for every 10 shares held, increasing the total share capital to 507,973,750 shares[143]. Research and Development - R&D expenses increased by 8.77% year-on-year, with 163 patent applications filed, including 31 invention patents, and a total of 1,029 patents held by the end of 2023[33]. - The company has established a research institute and R&D center to enhance product competitiveness and has implemented an IPD process to improve customer response and new product success rates[53]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million for new technologies and product development[119]. - The company plans to enhance its capabilities by collaborating with top universities and research institutions, aiming for rapid development in core technologies and products[100]. Market Expansion and Strategy - The company expanded its market presence in sectors such as renewable energy, electricity, telecommunications, and construction, enhancing its core capabilities[30]. - The company plans to continue developing new first-level distributors in underrepresented markets to boost distribution efforts[30]. - The company is positioned to benefit from the "3060" dual carbon goals, which are expected to drive significant market opportunities in the renewable energy sector, including solar and wind power[95]. - The company aims to leverage new technologies and market expansion strategies to enhance its competitive position in the low-voltage electrical industry[39]. - The company is accelerating its internationalization efforts to enhance its global market presence and competitiveness in the low-voltage electrical industry[97]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[6]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and operations, ensuring independence[109]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to all shareholders, adhering to relevant laws and regulations[109]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic changes and market demand recovery, particularly in the real estate sector[104]. - The company acknowledges intense competition in the low-voltage electrical industry, necessitating continuous improvement in its competitive capabilities[104]. - The company faces significant risks from raw material price fluctuations, which can impact production costs and profit margins[105]. - Customer credit risk has increased with business expansion, necessitating enhanced credit management and risk prevention measures[105]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,399, with 2,040 in production, 528 in sales, and 477 in technical roles[137]. - The company has established a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and performance[139]. - The company has a structured compensation policy that aligns employee remuneration with individual performance and company profitability[138]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, which is directly accountable to the board of directors, ensuring alignment with the company's strategic goals[151]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 1,863 tons through various measures, including the installation of photovoltaic power generation and intelligent control of air compressors[157]. - The company made a total donation of 66,000 CNY for public welfare projects, including a 20,000 CNY donation to the Leqing Charity Association for local support initiatives[158]. - The company has committed to donating 100,000 CNY annually to Xi'an Jiaotong University for three consecutive years, supporting scholarships and educational initiatives[158]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Tianzheng Group, committed not to transfer or entrust the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the listing date[164]. - The actual controller, Gao Tianle, made a similar commitment regarding the transfer of shares for 36 months from the listing date[165]. - The commitments made by the controlling shareholders are aimed at stabilizing the stock price post-IPO[165]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding share transfers by shareholders and executives[166].