证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-010 单位：万元 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司业绩预告相关事项的监管工作函的回复公告 | | | | | 2023年 | 2023年 | 2024年 | 2024年收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 交易对方 | 合同金额 | 开工时间 | 完工进 | 收入确 | 完工进 | 入确认金 | 结算进度 | | | | | | 度 | 认金额 | 度 | 额 | | | 西玉河蓄滞洪区 | | | | | | | | 工程在建。按 | | 建设项目施工三 | 北京市海淀 区水务局 | 11,678.4 1 | 2024/5/7 | / | / | 77% | 8,198.10 | 合同规定，完 | | 标段 | | | | | | | | 工后结算 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：工程款 124,408,353.72 元及利息 11,915,154.45 元（合计 136,323,508.17 元，不含诉讼费及其他费用） 对上市公司损益产生的影响：公司本次提起诉讼系为加快项目应收账款 收回，维护公司及股东的合法权益。目前该案件已经获得法院受理，尚未开庭审 理，目前无法判断其对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼基本情况 因太原龙城绿地植物园有限公司、上海绿地建设（集团）有限公司、太原植 物园（以下简称"被告"）长期拖欠北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公 司（以下简称"公司"或"原告"）工程款项，公司以建设工程施工合同纠纷为 由，向山西省太原市中级人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，诉请判令被 告支付工程款 124,408,353.72 元及利息 11,915,154.45 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-008 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以 集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-016）。 截至本公告披露日，公司已累计回购股份 604,800 股，占公司当前总股本的 比例为 0.29%，回购最高成交价格为 8.2 元/股，回购最低成交价格为 7.81 元/ 股，支付的资金总额为人民币 4,899,138 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 三、本次延长回购股份实施期限的原因 公司为全力保障公司生产经营以及业务转型发展的需求，在资金安排上进行 了合理调配。同时，2025 年春节期间是向供应商付款高峰期，公司秉持诚信合作 的原则，优先保障了供应商的款项支付。以上原因导致公司在原定的回购期限内 无法完 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-007 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,816,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7386 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先 生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技 大厦 B 座 21 层大会议室 (三) 出席 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有 限公司 德恒 01G20250084-01 号 致：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日（星期 五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出 席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下 文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十七次会议决议； 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 《关于选举公司独立董事的议案》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署股东大会会议决议及会议记录； （十二）主持人宣布会议结束。 二零二五年二月 《关于选举公司独立董事的议案》 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 各 ...

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-006 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累积回购公司股份604,800股，占公司总股本的比例为0.29%，回购最高成交价格为 8.2元/股，回购最低成交价格为7.81元/股，支付的资金总额为人民币4,899,138元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既 定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购 ...

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-004 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于选举公司独立董事的议案》 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月24日、1月27日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-005 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于 2025 年 1 月 24 日、1 月 27 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露之日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了本 公司控股股东及实际控制人，现将有关 ...