证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-026 浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面方式发 出会议通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈芳娟女士主持召开。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报 告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意拟提名王海霞、邓中文为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届监事会非 职工代表监事候选 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-027 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将 于2024年6月任期届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，公司于2024年6月7日召开2024年职工代表大会第一次会议进行换届选 举工作，会议应到职工代表90人，实到职工代表90人，符合法定参加会议的人 数。会议由工会主席王怡萍主持。 经全体职工代表民主选举，由韦志仕担任公司第三届监事会职工代表监事， 将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届 监事会，任期三年。股东大会审议通过产生新一届监事会之前，公司第二届监 事会继续履行职责。 特此公告。 浙江大自然户外用品股份有限公司 附：第三届监事会职工代表监事简历 韦志仕，男，1972年5月出生，学历：大专；民族：壮族；中国国籍，无境 外居住权。2003年3月至2018 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-028 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将 于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户 外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董 事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳 娟女士为公司 ...

证券代码： 605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 面向全体股东 及人员姓名 2024年6月5日11：00-12：00 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理:夏永辉 上市公司接待 副总经理、董秘:董毅敏 财务总监：夏秀华 人员姓名 独立董事：陈少杰 一、董秘、董事长致词 投资者关系活 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-024 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月26日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-023 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金 及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。 自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2024年3月27日披露的《浙江自然 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-022 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江 省台州市天台县平桥镇下曹村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 致:浙江大自然户外用品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大自然户外用品股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江大自然户外用品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-021 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三)至 06 月 04 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 irm@zjnature.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 202 ...