浙江大自然户外用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指引第 2 号》"）等 相关法律、法规、规范性文件（以下合称"法律、法规和规范性文件"）和《浙 江大自然户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"公平信息披露"是指公司及相关信息披露义务人应当 同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息， 不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 公司向公司股东、实际控制人或者其他第三方报送文件和传递信息涉及未公 开重大信息的，应当履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"重大信息 ...

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现 "责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 浙江大自然户外用品股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促 进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事 的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《浙江大自然户外用品股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称"上市 规则"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机 构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围 内依法行使下列职权： （一）选举和更换由非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）修改公司章程； （九） ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本 公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度 检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及 时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员不得 ...

董事会议事规则 浙江大自然户外用品股份有限公司 1 （一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 的 3％以上的股东提名。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率和规范运作、科学 决策水平，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等有关规定以及《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对股东会负责。 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学 决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事的产生 第三条 公司董事为自然人。 有《公司章程》第一百〇三条规定情形的人员，不得担任公司董事（包括独 立董事）。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大自然户外用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-036 重要内容提示： | | | 被担保人名称 | | 越南大自然户外用品有限责任公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 500.00 | 万美元 | | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | ☑否 | □不适用：_________ | 担保对象及基本情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 1,491.84 | | 子公司对外担保总额（万美元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 0 | | 特别风险提示 | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 1 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-035 浙江大自然户外用品股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，已按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定 要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管 理制度》"），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股， 发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 6,325.64 万元后 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度报告经营成果、财务状况等情况，公司 计划于 2025 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-041 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 19 日(星期五)至 9 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 irm@zjnature.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日(星期五)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-039 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》与相关制 度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容 详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | "股东大会"表述 | "股东会"表述 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份 | 第一条 为维护浙江大自然户外用品股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 有限公司（以下简称"公司"）、 ...