独立董事提名人声明与承诺 提名人上海太和水科技发展股份有限公司董事会，现提名 蔡明超、骆立云、金华为上海太和水科技发展股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海太和水科技发展股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海太和水科技发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人骆立云、金华已参加完成上海证券交易所举办的 独立董事资格培训，具有独立董事任职资格；被提名人蔡明超 承诺本次获得提名后，将参加上海证券交易所举办的独立董事 培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-034 上海太和水科技发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投 资项目"总部运营中心及信息化建设项目"的完成期限延期至 2025 年 6 月。具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号），公司首次公 开发行 1,953 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 43.30 元/股，共计 募集资金总额为人民币 845,649,000.00 元，扣除承销费用 49,542,266.89 元（不 含税）后的募集资金为 796,106,733.11 元，已由主承销 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-036 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-032 上海太和水科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届 选举的公告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制对 非独立董事的候选人进行投票。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同 意公司董事会拟提名金华先生（会计专业）、骆立云女士、蔡明超先生为第三届 董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-030 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,910,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.1777 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所梁茜颖律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-031 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 05 月 31 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会，就投资者关心的 ...

太和水 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 太和水 2023 年年度股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | 议案一：关于《公司 3 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | | | 议案二：关于《公司 9 | 2023 | 年年度 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-029 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605081 | 太和水 | 2024/5/17 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案 | | 10.01 | 候选人：何文辉 | | 10.02 | 候选人：葛艳锋 | | 10.03 | 候选人：董斌 | | 10.04 | 候选人：吴智辉 | | --- | --- | | 11.00 | ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-027 上海太和水科技发展股份有限公司 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司针对董事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会换届事 宜，并决定取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2023 年年度股东大会 取消议案的公告》。 （二）审议通过《关于取消公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2024 年 5 ...