1、关于聘任财务总监 经审查李晓萍女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为李晓萍女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》《审计委员会工作细则》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形，审计 委员会一致认为李晓萍女士具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐 和提名程序合法有效，同意聘任李晓萍女士任财务总监，并同意将相关议案提交 公司第四届董事会第一次会议审议。 上海太和水科技发展股份有限公司 关于第四届审计委员会第一次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对第四届董事会审计委员会第一次会 议相关事项进行了认真审核并发表意 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所梁茜颖律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-047 上海太和水科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24,308,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.4912 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，第三届董事会董事长何鑫先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公 司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...

Core Viewpoint - The article discusses the decline of Taihe Water (ST Taihe, SH605081) and its founder He Wenhui, highlighting the legal disputes and financial struggles faced by the company and its major shareholder [1][2]. Group 1: Shareholder Disputes - He Wenhui plans to pledge 6.0% of his shares in Taihe Water to the new controlling shareholder, Beijing Xinxin Xuancan Technology Center [1]. - He Wenhui's shares are under significant legal scrutiny, with 4.17% already frozen by the court due to a lawsuit from Shanghai Huachong Equity Investment Fund [1][2]. - The total compensation amount He Wenhui owes to Huachong Fund is nearly 80 million yuan, including cash compensation and penalties [1]. Group 2: Performance Guarantees - In March 2018, He Wenhui signed a performance guarantee agreement with Huachong Fund, promising a net profit of no less than 180 million yuan for 2018, which was a significant increase from the previous year's profit of 66 million yuan [3][4]. - The performance targets set in the agreement were ambitious, requiring cumulative profits of at least 800 million yuan over three years [3]. - Taihe Water's actual performance in 2018 fell short, achieving only 84.02 million yuan in net profit, leading to disputes over the compensation agreement [7]. Group 3: Legal Proceedings - The first court ruling deemed the performance compensation agreement invalid, while the second ruling overturned this decision, declaring the agreement valid [10][11]. - The legal disputes have highlighted the complexities of the agreements and the differing interpretations of their validity [11]. - He Wenhui has applied for a retrial following the second ruling, questioning the legal basis for the decisions made [11]. Group 4: Company Background and Current Status - Taihe Water was founded in 2010 by He Wenhui, who initially promoted an ecological restoration technology [3]. - The company has faced significant operational challenges post-IPO, with declining performance and stock price [12]. - The current ownership structure of Taihe Water is fragmented, with the new controlling shareholder holding only 12% of the shares [14].

2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | 议案一：关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部 | | | 分公司治理制度的议案 | 3 | | 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 | | | 议案 | 4 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 6 | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和 ...

| | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 为限 | 补充 | 质押起 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | | 数（股） | | | 始日 | | 期日 | | | | | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 何文 | 否 | | | | 2025 | 年 | 办理解 除质押 | 北京欣欣炫灿科 | | | 非融资 | | | | 6,794,824 | 否 | 否 | 6 月 | 10 | | 技中心（有限合 | 56.79% | 6% | | | 辉 | | | | | 日 | | 登记手 | 伙） | | | 类质押 | | | | | | | | | 续之日 | | | | | 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-046 上海太和水科 ...

Meeting Details - The third supervisory board meeting of Shanghai Taihe Water Technology Development Co., Ltd. was held on June 9, 2025, combining in-person and remote attendance [1] - The meeting was convened legally according to relevant laws and regulations, with all three supervisors present [1] Resolutions Passed - The supervisory board approved the proposal to cancel the supervisory board, amend the Articles of Association, and handle the business registration changes along with the revision and addition of certain corporate governance systems [1][2] - The voting results were unanimous with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Next Steps - The proposal will be submitted for review at the company's shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company Shanghai Taihe Water Technology Development Co., Ltd. is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 25, 2025, at 10:30 AM [1][3]. - The meeting will take place at the Lanyun Cultural Center, located at 899 Panlong Road, Qingpu District, Shanghai [1][3]. - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2]. Group 2 - The agenda includes non-cumulative voting proposals for changes in company governance and the election of non-independent directors [2][6]. - The meeting will allow both on-site and online voting methods, ensuring broader participation from shareholders [3][4]. - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [5][6]. Group 3 - The company has specified that there are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2]. - The voting process includes provisions for shareholders with multiple accounts, allowing them to aggregate their voting rights [4][8]. - The company has outlined the procedures for proxy voting, including the requirement for authorization letters for representatives [5][7].