证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-007 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票 停牌之日后 5 个交易日内，根据实际情况，对公司股票实施退市风险警示。公司 将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告，公司股票自公告披露 日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起，公司股票实施退市风险警示。 三、历次风险提示公告的披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定，上海太和 水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退 市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，公司预计 2024 年年度利润总额为-27,000 万元到 -32,000 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27,100 万元 到-32,1 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-005 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书变动的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 葛艳锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。葛艳锋先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董 事会将按法定程序完成非独立董事、董事会提名委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，葛艳锋先生未持有公司股份。 葛艳锋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对葛艳锋 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选公司董事、聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司持股 5%以上股东何文辉先 生提名郭著名先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司 董事长何鑫先生提名郭著名先生为公司董事会秘书候选人。经公司董事会提名 委员会资格审核，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"《提名委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董事会提名委员会第四次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于提名郭著名先生为公司第三届非独立董事候选人 经审查郭著名先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料， 我们认为郭著名先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司 法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规 范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名委员会一致认为郭著名先生符合公 司第三届非独立董事的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提 名郭著名先生为第三届非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三届董 事会第九次会议审议 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-006 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

上海太和水科技发展股份有限公司 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-004 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电话或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由董事长何鑫先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技 发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 因葛艳锋先生申请辞去 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-003 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司）"股票可能被上海证券交易所 实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度利润总额-27,000 万元到 -32,000 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-27,100 万 元到-32,100 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -27,300 万元到-33,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入为 13,000 万元到 17,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营 业收入为 13,000 万元到 17,000 万元，低于 3 亿元。将触及《上海 ...

Financial Outlook - The company expects a total profit loss for 2024 between -270 million and -320 million CNY[2] - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be between -271 million and -321 million CNY[4] - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -273 million and -330 million CNY[4] - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 130 million and 170 million CNY, which is below the 300 million CNY threshold[4] - The previous year's total profit was -234.51 million CNY, and the net profit attributable to the parent company was -287.44 million CNY[6][7] Operational Challenges - The company faced a decline in operating revenue due to macroeconomic fluctuations and slower project progress, leading to reduced engineering income[11] - The company has made provisions for bad debts and asset impairment losses due to longer collection periods and increased difficulty in receivables from major clients[12] Regulatory and Investment Risks - The company’s stock may face delisting risk warnings due to the negative profit and revenue figures as per the Shanghai Stock Exchange regulations[13] - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the company's financial outlook[15] Financial Data Integrity - The financial data provided is preliminary and has not been audited by a registered accountant[5]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-001 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东终止协议转让股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5% 以上股东上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海华翀"） 的通知，获悉上海华翀与深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司(代表明桥价 值精选 1 号私募证券投资基金)（以下简称"明桥基金"）于近日签署了《上海 太和水科技发展股份有限公司股份转让协议之终止协议》（以下简称"《股份转 让协议之终止协议》"）。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让情况概述 上海华翀与明桥基金于 2024 年 6 月 15 日签署了《上海太和水科技发展股份 有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股转协议》"或"原协议"），上海 华翀将通过协议转让方式将其所持有的公司 6,726,098 股无限售流通股（占公司 总股本的 5.94%）转让给受让方明桥基金，本次股份转让价格为 19.5 元人民 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-074 上海太和水科技发展股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 同意选举何鑫先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》的规定，何鑫先生自当选为 公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工 商变更登记等事项。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 附件： 何鑫先生简历： 何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历。2019 年 7 月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024 年 8 月起， 选聘为总经理助理。 根据《上海太和水科技发展股份有限公司 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所韩政律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...