上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-043 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-040 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭正飞先 生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科 技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记及修订、新增部分公司治理制度的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-039 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技 发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. ...

Core Viewpoint - *ST Taihe, known as the "first stock in water ecological restoration," is focused on maintaining its listing status in 2025 after facing financial difficulties and being placed under special treatment due to regulatory standards [1][2]. Business Transformation Efforts - The company has attempted business transformation by acquiring Heilongjiang Haihe Beverage Co. in 2022 and entering the AI sector with a significant computing power leasing contract in 2024 [1][2]. - Despite these efforts, the short-term results have not been satisfactory, leading to a decline in financial performance [1]. Main Business Segments - As of 2024, *ST Taihe's main business segments include water environment ecological construction (46.30 million), water environment ecological maintenance (14.64 million), drinking water sales (23.98 million), and IT product sales (17.63 million) [2][3]. - The company plans to focus solely on its main business in 2025, postponing further transformation efforts [2]. Financial Performance - In the first quarter of 2025, *ST Taihe reported total revenue of 30.26 million, a year-on-year decrease of 22.29%, and a net loss of 5.81 million [9]. - The company's revenue has been declining over the past few years, with figures of 205 million, 183 million, and 103 million from 2022 to 2024 [9]. Accounts Receivable and Financing - The company has over 100 million in accounts receivable related to its computing power leasing contract, which has raised regulatory concerns [6]. - *ST Taihe plans to apply for a financing limit of up to 500 million RMB in 2025 to support its operations and business development [7][8]. Legal and Management Issues - The founder, He Wenhui, is involved in a legal dispute regarding unpaid performance compensation, which has led to a court ruling requiring him to pay 65.86 million in cash compensation and penalties [11][12]. - The company is actively working to resolve these legal issues and has applied for a retrial [12].

Core Viewpoint - The announcement details the judicial freezing of shares held by shareholder He Wenhui, which has implications for the company's governance and financial obligations [1][3][4] Group 1: Shareholder Information - He Wenhui holds 11,963,918 shares, representing 10.56% of the company's total shares, with 4,721,218 shares, or 4.17%, currently frozen [1] - The freezing of shares is a result of a lawsuit initiated by Huachong Fund against He Wenhui regarding a performance compensation agreement [1][2] Group 2: Legal Proceedings - The Shanghai Jing'an District Court ruled that the performance compensation agreement's valuation adjustment and compensation method are part of a "betting agreement" and deemed it invalid due to public order considerations [3][4] - The court's first-instance judgment was appealed by Huachong Fund, leading to a second-instance ruling by the Shanghai Financial Court, which upheld the validity of the performance compensation agreement [3][4] Group 3: Financial Implications - The Shanghai Financial Court ordered He Wenhui to pay Huachong Fund a cash compensation of 65,864,800 yuan and a penalty of 12,894,312 yuan, along with additional daily penalties until full payment [4] - The company has applied for a retrial regarding the freezing of shares, which has not significantly impacted its operations or governance [4]

截至本公告披露日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东何文辉先生持有公司股份11,963,918股，占公司股份数量的10.56%；何文辉 先生累计被冻结的公司股份数量为4,721,218股，占公司股份数量的4.17%。 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-038 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东部分股份被司法冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司近日收到股东何文辉先生关于其持有公司部分股份被司法冻结的进展 情况的通知，具体情况如下： 一、股份被冻结/标记的基本情况 2023 年 1 月 17 日，因上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"华翀基金"）与何文辉先生之间的合同纠纷，华翀基金向上海市静安区人民 法院提起诉讼，并提起财产保全申请，何文辉先生所持公司的 4,721,218 股股份 于 2023 年 5 月 19 日被上海市静安区人民法院司法冻结。华翀基金要求何文辉先 生按照《上海华翀股权投资基金合伙企业 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-037 上海太和水科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,401,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6528 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所马宇瞳律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, ...

Transaction Overview - The company plans to transfer 6,060,606 shares of Guangzhou Kaiyun Development Co., Ltd., representing 5.5556% of its total shares, to Guangzhou Kaide Asset Operation Co., Ltd. for a total price of RMB 20,424,242.22 [4][10] - The transfer is based on the company's current development strategy, aimed at optimizing asset structure, improving liquidity, and enhancing cash flow [4][10] Regulatory Compliance - The sale does not require approval from the board of directors or shareholders, as per the relevant regulations [2] - The transaction is not classified as a related party transaction or a major asset restructuring [2] Financial Data of the Target Company - As of December 31, 2023, the total assets of the target company were RMB 467,497,679.67, with total liabilities of RMB 168,367,923.21 and total equity of RMB 299,129,756.46 [6] - The target company's revenue for 2023 was RMB 413,279,090.86, with a net profit attributable to the parent company [6] Pricing and Payment Terms - The share price for the transfer is set at RMB 3.37 per share, based on a special asset appraisal report [7][8] - Payment terms include an initial payment of 70% of the total price within 15 days of the agreement's effectiveness, followed by the remaining payment after the share transfer registration [8][9] Impact on the Company - Post-transaction, the company will no longer hold shares in the target company, which is expected to enhance its asset liquidity and operational funding [10] - The financial impact of the sale will be confirmed in the company's subsequent audited financial reports [10]

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-036 上海太和水科技发展股份有限公司 公司于 2025 年 5 月 29 日与凯得资产签订了《广州凯云发展股份有限公司股 份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），将持有的凯云发展 6,060,606 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的参 股公司广州凯云发展股份有限公司（以下简称"凯云发展"或"目标公 司"）6,060,606 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%，转让给 广州凯得资产运营有限公司（以下简称"凯得资产"），转让价款合计 为人民币 20,424,242.22 元（以下简称"本次股份转让"）。 本次股份转让完成后，公司将不再持有凯云发展的股份 本次股份转让不构成关联交易、重大资产重组 特别风险提示 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%转让给凯得资产，股份转让价格为 3.37 元/股，股份转让价款合计为人民币 20,424,242.22 元。 本次股份转让主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结 构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善公司现金流 ...