证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-003 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会 议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦 10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主 持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会 任期保持一致。林小敏先生 ...

证券时报e公司讯，龙高股份(605086)12月27日晚间公告，公司与广发信德投资管理有限公司（简称"广 发信德"）签署《龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）投资意向协议》，合伙企业预计首期封 闭总认缴出资额合计为4亿元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资1000万元参与龙岩广发信 德二期创业投资基金（有限合伙）。 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-057 龙岩高岭土股份有限公司 关于签署投资意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：龙岩广发信德二期创业投资基金（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"，最终以工商部门核准名称为准） （三）关联交易或重大资产重组说明 投资金额：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合 伙人，拟以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币（币种下同）。 相关风险提示：本次签署的投资意向协议仅作为拟合作的证明，需经协 议各方协商具体合作事项，相关正式协议尚未签署，本次交易事项尚存在一定的 不确定性，公司将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露义务。在后续运 营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等 多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资意向概况 （一）对外投资基本情况 2024 年 12 月 26 日，公司与广发信德投资管理有限公 ...

龙岩高岭土股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------| | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □ | | | | 类别 | | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √ | 现场参观 □其他：线上会议 | | | | 参与单位名称及 | 淳厚基金 田文天、陈印 | | | | | 人员姓名 时间 | 2024 年 12 月 24 日 | | | | | | | | | | | 地点 | 龙岩高岭土股份有限公司 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书熊斌、财务总监钟俊福 | | | | | 投资者关系活动 | （一） | 交流情况： | | | | 主要内容介绍 | 1 | 、请公司介绍东 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-056 龙岩高岭土股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司龙岩龙高矿业贸易有限公司（原名龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司，已于近 日完成变更工商登记，以下简称"龙高矿业"）拟与潮州市杰合矿业投资有限公 司（以下简称"杰合矿投"）、潮州市欣喜明矿业投资有限公司（以下简称"欣 喜明矿投"）以货币资金出资共同设立合资公司（以下简称"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本 1,000 万元，龙高矿业拟出资 450 万元， 占比 45%；杰合矿投拟出资 350 万元，占比 35%；欣喜明矿投拟出资 200 万元， 占比 20%。 相关风险提示：本次共同设立合资公司事项目前尚处于筹备设立阶段， 需取得市场监督管理部门的核准登记，存在一定的不确定性。合资公司主营业务 在经营过程中可能受宏观经济、行业周期、经营管理等因素影响，存在投资 ...

PAGE \* MERGEFORMAT3 PAGE \* MERGEFORMAT3 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 编号：2024-12 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 3,136.20 万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天 | | | 开采。 | | | 我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土， | | | 公司高岭土属于非煤系高岭土，公司高岭土产品具有自然 | | | 白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等 | | | 优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷 | | | 的优质原材料。 | | | 2 、请问公司目前产能情况？ | | | 回复：公司于近日完成采矿权变更登记，目前东宫下 | | | 高岭土矿证载生产规模为 100 万吨/年。 3 、公司主要客户群体分布在哪些省市？ | | | 回复：公司产品主要客户群体为国内各重要陶瓷产 | | | 区，如福建省、广 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-054 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.114 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/12/23 | － | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 差异化分红送转： 否 1、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 5 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2024 年第三季度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

关于《龙岩高岭土股份有限公司股票交易异 常波动征询函》的回函 龙岩高岭土股份有限公司: 本公司已收到你司发来的《龙岩高岭土股份有限公司股 票交易异常波动征询函》,经自查确认,现回复如下: 本公司作为龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"上市 公司"或"龙高股份"）的控股股东,持有上市公司 107,587,200股,持股比例为60.04%。 1. 关于协议转让部分上市公司股份引入战略投资者事 项 2024年9月20日,本公司与龙岩文旅汇金发展集团有限 公司、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、紫金矿业集团 南方投资有限公司四方共同签署了《关于龙岩高岭土股份有 限公司的股份转让协议》,本公司拟将持有的12,798,900股 上市公司股份转让给紫金矿业集团南方投资有限公司,转让 价格为14. 93元/股。2024年12月12日,本公司收到龙岩市国 资委出具的《龙岩市国资委关于龙高股份引进战略投资者的 批复》(龙国资〔2024〕114号),龙岩市国资委原则同意 龙高股份引进紫金矿业集团南方投资有限公司作为战略投 资者。同时,协议各方签署了《关于龙岩高岭土股份有限公 司的股份转让协议》之补充协议,将原协议第4条"本次股 份转 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-055 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司发布的数据，截至 2024 年 12 月 17 日，公司所处行业"其他非金属材料（15402020）"静态市盈率为 17.15 倍，滚动市盈率为 29.57 倍，公司的静态市盈率为 47.63 倍，滚动市盈率为 45.96 倍，公司当前的市盈率高于同期行业市盈率；公司所属行业的市净率为 2.27 倍， 公司的市净率为 4.52 倍，公司当前的市净率高于同期行业市净率。公司特别提 醒广大投资者注意相关风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年12月16日、12月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，属于 股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日连续两个交易日内 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-053 一、公司控股股东、持股5%以上股东协议转让部分股份引入战略投资者情 况说明 2024年9月20日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份""公司"） 控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称"投资集团"）、公司持股5%以 上股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司（以下简称"文旅汇金"）与紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）全资子公司紫金矿业集团南方投资有 限公司（以下简称"紫金南投"）签订《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转 让协议》，投资集团和文旅汇金通过协议转让方式，向紫金南投转让其持有的公 司首次公开发行股票前的股份，转让价格为14.93元/股，其中投资集团转让 12,798,900股，占公司总股本的7.14%；文旅汇金转让20,160,000股，占公司总股 本的11.25%。 此外，根据协议约定，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称"兴 杭国投"，紫金矿业控股股东，属于紫金南投一致行动人）将其持有的公司 2,881,100股（占公司总股本的1.61%）转让给紫金南投，转让价格为14.93元/股。 上述交易完成后 ...