证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-017 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 龙岩高岭土股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-011 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯方 式向公司全体监事送达第二届监事会第二十七次会议召开通知，会议于 2025 年 4 月8 日16:00 在龙岩市新罗区龙岩大道260 号国资大厦10 楼会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书熊斌、公司财务总监钟俊福列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过 了以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见公司同 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 127,961,474.59, with the parent company achieving a net profit of CNY 128,098,689.37[8] - The undistributed profits of the parent company as of December 31, 2024, amount to CNY 446,507,920.48[8] - The proposed cash dividend is CNY 0.95 per 10 shares, totaling CNY 17,024,000 (including tax), which is approximately 40.05% of the net profit attributable to shareholders for the year[8] - The total cash dividends distributed for 2024, including interim and third-quarter distributions, amount to CNY 51,251,200[8] - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 321,391,099.68, representing a year-on-year growth of 2.05%[26] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 127,961,474.59, an increase of 10.54% compared to the previous year[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 115,730,788.23, reflecting a growth of 7.18% year-on-year[26] - The company's total assets at the end of 2024 amounted to CNY 1,314,179,879.35, up 2.44% from the previous year[26] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.71, an increase of 9.23% compared to CNY 0.65 in 2023[27] - The weighted average return on equity increased to 10.51%, up 0.44 percentage points from 10.07% in 2023[27] - The company reported a total profit of CNY 14,766.80 million for the year, which is a year-on-year increase of 8.72%[36] Operational Performance - The company maintained a steady growth in production and sales of its main products during the reporting period[36] - The net cash flow from operating activities was CNY 153,486,469.32, a slight decrease of 1.50% from the previous year[26] - The production and sales of refined ore products in 2024 exceeded historical highs, with both production and sales increasing by over 20% compared to 2023[39] - The company collected information on 121 projects in 2024, conducted in-depth investigations on 20 projects, and completed feasibility studies on 7 key projects, resulting in 2 projects being launched[40] - The company completed its annual goals set by the board of directors, ensuring a stable operational performance throughout 2024[36] Market and Industry Insights - The company operates in the kaolin clay industry, focusing on mining and processing high-quality kaolin products[17] - The global kaolin reserves are approximately 32 billion tons, with significant quality variations across different regions[46] - China's kaolin resources are mainly divided into coal series and non-coal series, with non-coal kaolin primarily used in ceramics, paper coatings, and fillers[48] - The main sources of kaolin imports for China in 2024 were the United States (288,500 tons, 34.75%) and Malaysia (231,700 tons, 27.91%)[52] - The overall market for kaolin in China is characterized by a high degree of marketization, with varying quality and application requirements across different sectors[49] Strategic Initiatives - The company introduced strategic investors, with Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd. acquiring a 20% stake in the company[41] - The company implemented 9 technology research and development projects and completed 9 utility model patent authorizations in the reporting period[42] - The company aims to maintain industry stability and avoid excessive competition through its operational strategies[53] - The company is exploring various application fields for kaolin products, including catalysts, functional fillers, and materials for national defense[117] - The company plans to enhance its revenue and net profit while actively seeking quality investment projects aligned with its strategic goals, including significant resource investment and mergers and acquisitions[120] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure to ensure effective decision-making and protect shareholder rights, holding 5 shareholder meetings during the reporting period[138] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[139] - The company has disclosed 61 announcements during the reporting period, ensuring transparency and timely information sharing with shareholders[140] - The company is committed to enhancing the capabilities of its directors and management through various training and development programs[141] - The company has a complete and independent business operation capability, with no influence from controlling shareholders during the reporting period[142] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,609,300.00 in environmental protection during the reporting period[193] - The company achieved a 100% greening rate by spraying grass over an area of 27,837.5 square meters for ecological restoration in the mining area[195] - The mineral processing plant implemented a clean production process, resulting in zero waste gas emissions and zero wastewater discharge during production[197] - The company’s kaolin products received carbon footprint certification, indicating a commitment to reducing carbon emissions[197] - The company plans to disclose its 2024 ESG and social responsibility report on April 10, 2025[197]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-013 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 龙岩高岭土股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.095 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 127,961,474.59 元，2024 年母公司实现净利润 1 ...

龙高股份（605086）公告，2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，母公 司实现净利润1.28亿元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币4.47亿元。公司本 次拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元(含税)，合计拟派发现 金红利1702.4万元(含税)。 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 洪 律 意 见 十 福建至理律师事务所 llife 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2025)第 041 号 致:龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受龙岩高岭土股份有限公司(以下 简称公司)之委托,指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025年第一次临时股东大会 (以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告(2022) 13 号,以下简称《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作 (2023年 12月修订)》(上证发( ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-009 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,135,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.1785 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合 ...

证券简称：龙高股份 证券代码：605086 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案 | 1：关于选举公司非独立董事的议案 5 | | | 议案 | 2：关于选举公司监事的议案 7 | | | 议案 | 3：关于修改《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案 | | | | | 9 | 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 二〇二五年三月十七日 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-008 龙岩高岭土股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本《矿业经济发展战略合作协议》系龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）与吉安市矿业有限责任公司为加强战 略合作而订立的框架性协议，仅作为双方合作的意向性文件，合作项目将通过具 体项目协议进行约定，双方的权利义务以最终签署的具体项目合作协议为准，具 体项目协议、合同的签署及落实存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）交易对方的基本情况 1 1、名称：吉安市矿业有限责任公司 2、统一社会信用代码：91360805MA7C18R0XQ 3、成立时间：2021年11月1日 4、法定代表人：颜小勇 5、注册资本：40,000万元 6、注册地：江西省吉安市井冈山经济技术开发区 7、主要办公地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区拓展大道278号 8、主要股东或实际控制人：控股股东是吉安市创新投资集团有限公司，实 际 ...

龙岩高岭土股份有限公司 章 程 （2025 年 2 月修订） 中华人民共和国 福建省 龙岩市 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 党组织的职权 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | ...