证券简称：龙高股份 证券代码：605086 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 2025 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 中国·福建 二〇二五年八月一日 2025 年第三次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | 关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案 | 5 | 1 2025 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 8 月 1 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。 三、提请股东大会审议如下议案： 1、关于选举王荔红为公司 ...

Core Points - The company held its 40th meeting of the second board of directors on July 16, 2025, via communication, with all 7 directors participating in the voting [1] - The board approved the nomination of Ms. Wang Lihong as an independent director candidate, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2] - Ms. Wang Lihong is a qualified accounting professional with independent director training certification recognized by the Shanghai Stock Exchange [2] - The board also approved the proposal to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Summary of Ms. Wang Lihong's Qualifications - Ms. Wang Lihong, born in September 1981, holds a doctoral degree and is a professor and doctoral supervisor in business administration [3] - She has held various academic positions at Xiamen University and has been involved in several talent programs recognized by the Ministry of Finance [3] - Currently, she serves as an independent director for two other companies and has been confirmed to meet the independence requirements set by relevant regulations [4]

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on August 1, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The location for the on-site meeting is the conference room on the 10th floor of the State-owned Assets Building, Longyan Avenue 260, Xinluo District, Longyan City, Fujian Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 28, 2025, are eligible to attend the meeting [5][6] - Registration for attendance must be completed by July 31, 2025, with specific documentation required [5][6] - The company will provide a reminder service for shareholders to facilitate attendance and voting [3][4] Other Considerations - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [7] - Attendees must arrive at least 30 minutes before the meeting starts and bring necessary identification and documentation [7] - Contact information for the company's securities department is provided for any inquiries [7]

Group 1 - The core opinion of the article is the review and approval of Ms. Wang Lihong as an independent director candidate for Longyan Kaolin Co., Ltd. by the Nomination Committee of the Board of Directors [1][2] - Ms. Wang Lihong does not hold any shares in the company and meets all legal qualifications to serve as an independent director, as she is not disqualified under the Company Law or any other regulations [1][2] - The Nomination Committee unanimously agrees to nominate Ms. Wang Lihong and will submit this proposal for consideration at the 40th meeting of the second Board of Directors [2]

（一）股东大会类型和届次 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-032 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，龙岩高岭土股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对独立董事候选人王荔红女士的个人 履历和任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 经审阅公司第二届董事独立董事候选人王荔红女士的个人履历等相关资料， 王荔红女士未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任公 司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 王荔红女士为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备财务、 会计专业的教授职称，取得应用经济学博士学位，并且在会计专业岗位有 5 年以 上全职工作经验，了解上市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，其任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 龙岩高岭土股份有限公司 ...

龙岩高岭土股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人王荔红，已充分了解并同意由提名人龙岩高岭土股份有 限公司董事会提名为龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"该公 司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

龙岩高岭土股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龙岩高岭土股份有限公司董事会，现提名王荔红为龙 岩高岭土股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙岩高岭 土股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙岩高岭 土股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-031 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王荔红女士（简历附后） 为公司第二届董事会独立董事候选人，若王荔红女士当选公司独立董事，将同时 担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任 期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期 届满之日止。 王荔红女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证 明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十次会议 召开通知，会议于2025年7 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 24, 2025, at the Guozi Building, Longyan City, Fujian Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Yuan Jun, utilizing a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The meeting complied with relevant laws and regulations, confirming its legality and validity [1][3] Voting Results - All proposed resolutions were approved during the meeting [2][3] - For the proposal regarding the 2025 annual compensation plan for independent directors and senior management, the voting results were as follows: - 131,317,080 votes in favor (99.8682%), 107,680 votes against (0.0819%), and 65,580 abstentions (0.0499%) [2] - The voting results for the proposal on the 2025 annual compensation plan for supervisors were similarly approved [3]