| 证券代码:605088 | 证券简称:冠盛股份 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账 款无追索权保理业务（以下简称"保理业务"），保理金额不超过人民币 10 亿 元，有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度 董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要 与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 1 公司名称：美国富国银行、德 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于2025年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度 及为综合授信额度提供担保进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公 司"）2025 年度生产经营需要，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2025 年度 公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信 额度内贷款提供连带责任担保计划如下： 一、2025 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2025 年度拟申请综合授信 总额（含等值外币）不超过人民币 65 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额 度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度提供不超过 18.5 亿元 的连带责任担保。授 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-013 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次结项的募投项目名称：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平 台建设募投项目。 节余募集资金金额及用途：截至 2025 年 3 月 18 日，该项目累计使用 募集资金人民币 4,105.63 万元，节余募集资金约人民币 1,472.63 万 元（包含尚未支付的费用尾款 22.19 万元，利息及理财收入 282.26 万 元），公司拟将上述节余募集资金共计 1,472.63 万元（实际金额以资 金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 上述事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的概述 （一） ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五、六届董事会审计委员会均由独立董事王许先生、独立董事朱健先 生和非独立董事周家儒先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 王许先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会年 度会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司的业务覆盖全球汽 车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防 止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防 范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇 衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍 生品产品业务。公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构，与本公司不存在关 联关系。根据公司资产规模及业务 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-012 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席 刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下： | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了 《2024 年度 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先 生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会审阅了《2024 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 424,201,099.18 元。经综合考虑投资 者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，经 董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次现金分红方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），2024 年度公 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 委员会发表了同意的意见。 2024 年 2 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时监事会会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2024 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 12 日，公司对本次激励计划激励对 象姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 3 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...