本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着客观、公正、独立的原则，对天健 2024 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 2024 年，审计委员会与天健就财务审计和内控审计事项、计划及安排等内 容进行了充分讨论和沟通，对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具 体问题与天健进行了充分的讨论与沟通，督促其按时保质完成审计工作。同时， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监 督管理的新要求，审计委员会对天健履职情况进行全面评估，评估结果如下： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 1.独立性评估 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王许、陈海生、朱健的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王许、陈海生、朱健的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

一、资质条件 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结 构性存款或大额存单。 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在 部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常 经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 为提高募集资金使用效率，公司拟使用余额总额不超过人民币3亿元的部分 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过 之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。上述额度在决议有效期内，资金 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月28日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了 《关于补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事丁蓓蓓女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-023 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：无需提交 2024 年年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司及控股子公司日 常生产经营所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，经 双方谈判协商确定，上述关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益 的情形，不会对公司独立性产 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | | 日 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，根据《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 1 名激励对象已获授但尚未 解除限售的 14,000 股限制性股票进行回购注销。 本次回购完成后公司的股份总数由17,816.2527万股变更为17,814.8527万股， 注册资本由人民币 17,816.2527 万元变更为 17,814.8527 万元。最终股份总数及注 册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》 为准。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行 相应修改。具体修订如下： | 原条款内容 | | 修订后条 ...

目 录 委托单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | | 三、资质证书复印件 | 3月2 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7-93 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称 冠盛股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合 ...

二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主 要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对 公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险。 （二）交易金额 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公 司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利 润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务，开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于远期业务、掉期业务、期 权业务及其他外汇衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为 具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构， 与本公司不存在关联关系。 本次授权在交易额度范围内的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东大会召开之日止，此额 ...