具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 公司本次实施超额业绩奖励暨关联交易，符合相关交易协议约定，业绩奖励方案系 根据业绩承诺完成情况及第三方审计机构审计结果制定，奖励总金额符合相关规定要求， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易议案的审议和表决程序符合相关 规定，合法有效。 全体独立董事同意《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》。 （以下无正文） 1 具有价值创造力的清洁能源服务商 （此页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，就本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》的 独立意见 李胜兰 周 兵 王新路 江西九丰能源股份有限 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王新路，于 2024 年 1 月 30 日起担任江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督制衡作用，对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新路，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学会计学博士学 历，中国注册会计师（非执业）。历任西南财经大学副教授等。现任暨南大学副教授； 深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事；长春长光辰芯微电子股份有限公司（非上市 公司）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师 事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-029 江西九丰能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而进行的相 应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求， 公司对德勤华永事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师 事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-023 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"） 及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金来源为向特定对象发行可转换公 司债券的募集资金。授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日至 2025 年年 度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本 型产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 公司代码：605090 公司简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江西九丰能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 5 月 17 日，公司以截至 2024 年 3 月 31 日的股份总数 632,893,012 股及注册 资本 632,893,012 元，办理完成注册资本工商变更登记。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司可转债"九丰定 01"累计转股并新增股份 14,016,526 股；同时，公 司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划，其中限制性股票首次授予登记数量为 2,348,500 股，并于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成首次授予登记手续。 截至 2025 年 3 月 31 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江 西九丰能源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 34.57 元，募集资金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996. ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议暨 事前认可意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李胜兰女士主持会议。公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关 于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》进行了认真审议，一致同意 通过了该议案，并发表事前认可意见如下： 一、审议通过《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易 的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：公司本次实施超额业绩奖励暨 关联交易事项，符合公司与交易对方签署的相关协议约定，森泰能源在业绩承诺期累 ...