证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-035 华丰动力股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 RMB per share for the first half of 2025, amounting to a total of 17,113,200 RMB, which represents 130.12% of the net profit attributable to shareholders for the year [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - As of June 30, 2025, the company's undistributed profits amounted to 421,654,512.31 RMB. The proposed cash dividend distribution is based on the total share capital registered on the equity distribution record date [1]. - The total share capital as of June 30, 2025, is 171,132,000 shares, leading to a total cash dividend distribution of 17,113,200.00 RMB (including tax) [1]. Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan during the 18th meeting of the 4th board on August 27, 2025, with a unanimous vote of 7 in favor [2]. - The supervisory board confirmed that the profit distribution plan complies with relevant laws and the company's articles of association, considering factors such as profitability, future funding needs, and shareholder returns [2].

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-028 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能真实反映公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及 摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 月 19 日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 ...

华丰动力股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。本事 项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理金额 公司将使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 ...

华丰动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票并调整回购价格的议案》，因公司 2024 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销 31 名激励对象已获授但未 达到解除限售条件的限制性股票合计 402,000 股，占回购注销前公司总股本的 （www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2024 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调 整回购价格的公告》。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规及 ...

Core Viewpoint - The company announced the repurchase and cancellation of 402,000 restricted stocks due to the failure to meet the conditions for lifting the restrictions in the first phase of the 2024 restricted stock incentive plan [2][6][12] Summary by Sections 1. Announcement of Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase and cancel 402,000 shares of restricted stock granted to 31 incentive objects that did not meet the lifting conditions [2][6] - The repurchase price is set at 5.71 yuan per share plus bank interest [2][6] 2. Implementation of the Incentive Plan - The company held several meetings to approve the 2024 restricted stock incentive plan and its related management measures [3][5] - The plan was publicly announced, and no objections were raised during the public notice period [3][4] 3. Reasons for Repurchase and Cancellation - The first lifting condition required a revenue growth rate of at least 30% and a net profit growth rate of at least 16% for 2024, which were not achieved [6][12] - One incentive object left the company, leading to the cancellation of their unlifted restricted stocks [7][12] 4. Financial Impact and Stock Structure - The total repurchase amount is estimated at 2.3269 million yuan, funded by the company's own resources [10] - After the repurchase, the total share capital will decrease from 171,132,000 shares to 170,730,000 shares, with the repurchased shares accounting for 0.2349% of the total [8][11] 5. Compliance and Approval - The repurchase and price adjustment comply with relevant regulations and have been approved by the board's remuneration and assessment committee [11][12] - The legal opinion confirms that the necessary approvals have been obtained and the actions are in accordance with the management regulations [12]

投资者关系管理制度 华丰动力股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者及中小投资者的合法权益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《华丰动力股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告管理工作，为保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息 披露的真实、准确和完整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件，以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《华丰动力股份有限公司信息披露管理制度》有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人，及时将 相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各分子公司的负责人、各部门负责 人负有向公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，以上人员 为公司内部信息报告第一责任人。 公司董事会秘书应及时将有关情况向公司董事长、总经理汇报有关情况。 公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉 ...

华丰动力股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华丰动力股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提 ...

华丰动力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范华丰动力股份有限公司（以 下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《华丰动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...