独立董事候选人声明与承诺 本人项思英，已充分了解并同意由提名人华丰动力股份有限 公司董事会提名为华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任华丰动力股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华丰动力股份有限公司董事会，现提名袁新文为华丰 动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华丰动力股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华丰 动力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华丰动力股份有限公司董事会，现提名 ATUL DALAKOTI 为华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与华丰动力股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

华丰动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-045 华丰动力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名第五届董事会董事候选人 名单如下： 1、提名徐华东先生、CHOO BOON YONG 先生、王春燕女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后）； 2、提 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 华丰动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-043 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥184,954,411.50, an increase of 8.53% compared to the same period last year[5] - The total profit for the third quarter was -¥1,466,679.98, a decrease of 122.97% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was -¥384,144.08, down 106.87% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was -¥1,401,135.32, a decline of 141.70% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 558,383,755.23, a decrease of 23.4% compared to CNY 728,620,550.58 in the same period of 2024[22] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 12,768,167.92, a decline of 75.7% from CNY 52,470,585.22 in 2024[23] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 12,959,178.14, a decrease of 78.9% from CNY 61,452,085.10 in 2024[23] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.00, a decrease of 100% compared to the same period last year[6] - The diluted earnings per share for the third quarter was also ¥0.00, reflecting a 100% decline year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY 0.07, compared to CNY 0.31 in the same period of 2024[24] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥35,571,280.81, a decrease of 76.91% compared to the previous year[6] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2025 was CNY 261,150,016.35, a decrease of 46.5% from CNY 487,791,075.48 in 2024[26] - Net cash flow from operating activities amounted to $35,571,280.81, a decrease from $154,056,346.97 in the previous period, indicating a decline of approximately 76.9%[27] - Cash received from operating activities totaled $280,592,378.35, while cash paid for operating activities was $245,021,097.54, resulting in a positive cash flow from operations[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,238,240,217.72, down 8.34% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,786,009,894.72, a decrease of 3.07% compared to the end of the previous year[6] - Total current assets as of September 30, 2025, amount to 1,071,281,976.00 RMB, a decrease from 1,246,044,929.66 RMB as of December 31, 2024[18] - Total non-current assets as of September 30, 2025, are 1,166,958,241.72 RMB, down from 1,195,782,132.59 RMB as of December 31, 2024[19] - Total liabilities as of September 30, 2025, are 452,230,199.58 RMB, a decrease from 599,245,302.26 RMB as of December 31, 2024[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,898[14] - Engineus Power Holding Inc. holds 51.54% of shares, totaling 88,200,000 shares[14] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,786,009,894.72, down from CNY 1,842,581,641.89 in the previous year[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the third quarter was -0.02%, a decrease of 0.32 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 16,153,736.10, down 17.7% from CNY 19,430,373.53 in 2024[23] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2025 was CNY -17,104,059.77, compared to CNY -2,896,585.11 in 2024[24] Cash Flow from Investments and Financing - Total cash inflow from investment activities was $751,584,513.05, while cash outflow was $797,122,420.22, resulting in a net cash flow of -$45,537,907.17, compared to -$219,196,958.62 previously[27] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -$58,811,741.88, compared to -$47,801,423.27 in the prior period, reflecting a worsening of approximately 22.5%[28] - The company reported a total cash inflow from financing activities of $418,342.72, primarily from borrowings[28] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[29]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月21日晚间，华丰股份发布公告称，公司第四届董事会第十八次会议审议通过，鉴于 2024年度公司层面业绩考核未达到2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及1名激 励对象已离职，根据相关规定，公司对31名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票合计 402，000股予以回购注销。注销日期：2025年10月24日。 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-042 华丰动力股份有限公司 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 402,000 | 402,000 | 2025年10月24日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司回购注销 31 名激励对象已 获授但未达到解除限售条件的限制性股票合计 402,000 股。具体内容详见公司 于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《华丰动力股份有限公司关 于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-032）。 公司已根据法律 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华丰动力股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，作为公司实施 2024 年限制性股票激励计划(以下简 称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《华丰动力股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销实施情况（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见 书 ...