华丰动力股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00337 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否电具有执业许可的会计师事务所出。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mn.f.gov.cn）" 进行 院 1 27 星 2206 WIJYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 i手 Telenhone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00337 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 丰动力股份有 ...

华丰动力股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 ...

华丰动力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的有关规定，作为华丰动力股份有限公司第四届董事会审计委员 会成员，我们积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事袁新文先 生、独立董事项思英女士和独立董事 ATUL DALAKOTI 先生，主任委员由具有 会计专业资格的独立董事袁新文先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，成员的 组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。会议召开的具体情况如下： 2024 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一 ...

华丰动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：605100 公司简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-010 华丰动力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，华丰动力股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可2020【1426】号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）21,700,000股，发行价格为39.43元/股，募集资金总额为人民币 855,631,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先 生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实反映公司 2024 年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及摘要所 披露的信息是真实、准确、完 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-007 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥916.38 million, a decrease of 32.23% compared to ¥1,352.20 million in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥73.59 million, down 32.67% from ¥109.29 million in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.43, reflecting a decline of 32.81% compared to ¥0.64 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased to 3.94% in 2024, down 2.07 percentage points from 6.01% in 2023[27]. - The main business revenue was 897.53 million RMB, reflecting a 32.40% decline compared to the previous year[71]. - The operating cost was 770.90 million RMB, a reduction of 29.44% year-on-year, primarily due to decreased sales[70]. - Research and development expenses totaled 319.14 million RMB, down 29.28% from the previous year[70]. - The company achieved operating revenue of 916.38 million RMB, a decrease of 32.23% compared to the same period last year[69]. - The net profit attributable to shareholders was 73.59 million RMB, down 32.67% year-on-year[69]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per share, totaling 34,226,400 RMB (including tax), which represents 93.02% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥263.54 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥55.30 million in 2023[26]. - The cash dividend amount for the current period is CNY 68,452,800, which accounts for 93.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders[147]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 153,418,800, with an average net profit of CNY 68,824,164.02, resulting in a cash dividend ratio of 222.91%[149]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has implemented strict compliance with insider information management regulations by its directors, supervisors, and senior management[120]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[120]. - The company has not engaged in any business activities that would compromise its independence from its controlling shareholders[120]. - The current auditor, Da Xin Accounting Firm, has a remuneration of RMB 540,000 and has been engaged for 7 years[194]. - The audit firm was reappointed for a one-year term following approval from the board and shareholders[195]. Market and Industry Trends - The domestic heavy truck market saw a total sales volume of 901,700 units in 2024, a slight decrease of 1% compared to 2023, with the market under pressure due to slow economic recovery and inventory issues[46][47]. - New energy heavy truck sales reached 82,000 units in 2024, a significant increase of 140% year-on-year, becoming the largest growth driver in the heavy truck industry[49]. - The global telecom infrastructure market is projected to reach $100.1 billion in 2024, with an expected growth to $176 billion by 2032, reflecting a compound annual growth rate of approximately 7.5%[57]. - The demand for diesel generator sets is significantly increasing due to the rise of AI data centers, which require high reliability and power continuity[56]. - The heavy-duty truck market is expected to stabilize and grow, supported by proactive fiscal policies and stable fixed asset investment[99]. Strategic Initiatives - The company plans to continue strategic adjustments in response to market conditions and customer demand changes[28]. - The company is actively participating in the bidding for key infrastructure backup power markets, including data centers and hospitals, to enhance its competitiveness in the smart power equipment market[40]. - The company has established a joint R&D center with the Chinese Academy of Sciences focusing on solid-state battery technology, achieving preliminary results in polymer solid electrolyte development[44]. - The company is focusing on cost optimization and efficiency improvement through flexible supply chain management and standardized operations[43]. - The company is committed to innovation and collaboration with research institutions to explore new technologies in new energy and low-carbon solutions[108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 4.40 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established two wastewater treatment stations, ensuring that wastewater meets comprehensive discharge standards before entering the municipal sewage system[164]. - The company has 11 sets of air pollution control facilities, including 4 for particulate matter and 1 for VOCs, ensuring compliance with regional air quality standards[164]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and peak carbon emissions, actively researching market trends in the new energy and energy storage sectors[170]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 2.31 million yuan, with 2.00 million yuan allocated for funding[171]. Governance and Management - The company has established an Investor Relations Management System to enhance communication with investors, ensuring timely access to company information[120]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no rejected proposals[122]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.4439 million yuan[129]. - The company has established a compensation and assessment committee to review and suggest remuneration for directors and senior management[129]. - The company has a total of 657 employees, with 561 in the parent company and 96 in major subsidiaries[140].