证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-046 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）至 9 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfstock@powerhf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事、董事 ...

证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 18 日 1 华丰动力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年第二次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 558,207,787.04, representing a decrease of 21.89% compared to RMB 714,628,036.11 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 46,877,612.27, down 2.67% from RMB 48,163,325.85 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,574,692.91, a decrease of 5.06% compared to the previous year[15]. - The cumulative sales of diesel engines from January to June 2024 reached 2.6229 million units, a year-on-year decline of 2.08%[24]. - The company reported a net profit of CNY 47,083,638.27 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 70,177,225.12 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 32.9%[93]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 174,901,502.72, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -78,202,684.80 in the same period last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 17,490.15 million[29]. - The company reported a cash balance of CNY 407,456,993.92 at the end of the period, down from CNY 545,514,937.45 at the beginning[183]. - The company’s cash and cash equivalents were approximately 407.46 million CNY, down from 545.51 million CNY at the end of 2023[87]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥257,305,525.56, contrasting with a net inflow of ¥83,101,136.20 in the first half of 2023[99]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (before tax) to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 CNY per share (before tax) to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend distribution date[47]. Research and Development - The company focuses on the R&D, manufacturing, and sales of core components, diesel engines, and intelligent generator sets, with a strong emphasis on customer demand[19]. - The company is actively exploring opportunities in the new energy and energy storage sectors to drive transformation and growth[28]. - The company is actively developing new products, including diesel engines that meet non-road National IV emission standards and are compatible with National V and VI requirements[58]. Environmental Management - The company reported a total emission of 285.13 tons of hazardous waste, with an annual approved emission limit of 722.38 tons[52]. - The company operates two wastewater treatment plants, ensuring that treated wastewater meets the comprehensive discharge standards before being released into the municipal sewage system[52]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO 14001:2015 standards, ensuring compliance with environmental management activities[58]. - The company strictly adheres to the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, implementing environmental protection measures throughout project investment and daily operations[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a policy linking the compensation system of the board or remuneration committee to the execution of measures to compensate for the dilution of immediate returns[63]. - The company guarantees that no improper benefits will be obtained through related party transactions, and any losses incurred due to violations will be borne by the responsible party[64]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with potential legal liabilities for any misleading statements[67]. - The company has maintained good integrity status, with no defaults on court-ordered obligations or significant debts during the reporting period[69]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,375,865,638.47, a slight decrease of 0.19% from the previous year[15]. - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 2,151,073,815.94, a decrease from CNY 2,193,911,473.94 at the end of 2023[92]. - The company’s total liabilities amounted to approximately 383.12 million CNY, compared to 377.50 million CNY at the end of 2023[88]. Employee Compensation - Total employee compensation decreased by 35.56% to 6,061,917.28 RMB compared to the previous year, primarily due to reduced production and corresponding wage cuts[33]. Market Strategy - The company is actively expanding into new markets and diversifying its product offerings to mitigate risks associated with customer concentration and reliance on major clients[42]. - The company is conducting market research related to "carbon neutrality" and "carbon peak" policies to plan its development path[58]. Financial Instruments and Risk Management - The company assesses expected credit losses for financial assets measured at amortized cost, categorizing them into three stages based on credit risk changes since initial recognition[128]. - The company recognizes expected credit losses on receivables using a simplified approach, measuring losses over the entire lifetime of the asset[128]. - The company employs a "three-stage" model to measure loss provisions for financial assets, including significant financing components and lease receivables[132]. Investment and Capital Expenditure - The company has invested in advanced manufacturing technologies, including flexible production lines and high-end equipment from Japan and South Korea[28]. - The "Core Components Intelligent Manufacturing Project" has achieved a cumulative investment of CNY 28,325.66 million, with a progress rate of 91.54%[75]. - The company plans to enhance production line efficiency and flexibility through technical upgrades starting in the first half of 2024[76].

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-042 华丰动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年， 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前大信国际会计网络全球成员有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")为华丰动力股份有限公司(以 下简称"华丰股份"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对华丰股份使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 一、现金管理情况概述 (一)现金管理的目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二) 现金管理金额 公司将使用不超过人民币 15,000.00 万元(含 15,000.00 万元)暂时闲置募集 资金进行现金管理,决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述 额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 国金证券股份有限公司 关于华丰动力股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 讲行现金管理事项的核查意见 (三) 资金来源 公司本次 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-040 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-041 华丰动力股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对 公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 根据华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度财务报告（未 经审计），2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,877,612.27元。截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 452,879,022.25元。综合考虑对投资者的合理回报，在保 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-043 华丰动力股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附件： CHOO BOON YONG（朱文勇）先生，1969 年 4 月出生，新加坡国籍，本 科学历，注册会计师。曾任 Cordlife Group Limited 首席财务官、Seksun Corporation Limited 首席财务官、EY（安永中国）高级经理等职务。现任 Wealthy Step Holdings Limited 董事、公司全资子公司（PowerHF India Private Limited、Jointek Global Pte. Ltd.、Power HF InternationalPte. Ltd.、PowerHF SingaporePte. Ltd.）董事。 CHOO BOON YONG（朱文勇）先生 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，华丰动力股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告如下： 华丰动力股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金使用和存储情况如下： 单位：元 | 募集资金净额 | 796,770,905.69 | | --- | --- | | 减：以前年度募集资金项目累计投入金额 | 566,471,056.04 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 | 24,551,310.90 | | 减：以前年度募投项目节余 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-038 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...