证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-036 华丰动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董 事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公 司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新 任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。 CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展。公司将按照有关规定开展新 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-035 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：10,000.00 万元。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 8 月 14 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 2024 年 8 月 15 日 一、本次已到期产品的赎回情况 2024 年 7 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元向中国工商 银行股份有限公司潍坊东关支行购买了"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 285 期 C 款（产品代码：24ZH285C）"， 产品期限为 28 天，起息日为 2024 年 7 月 16 日，到期日为 2024 年 8 月 13 日。 上述结构性存款产品已于 2024 年 8 月 13 日到期赎回，收 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)以及《华丰动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定,就公司本激励计划调整事项(以下简称"本次调整事项") 及本激励计划授予事项(以下简称"本次授予事项")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所依据中国律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,对公司进行了尽职调查,本所律师查阅了其认为必须 查阅的文件,并就与本次调整及本次授予有关的问题向公司有关人员做了询问 或与之进行了必要的讨论。 本所仅就公司本 ...

华丰动力股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和中 国证监会相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对《华丰 动力股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划的激励对象为公司公告本次激励计划时在公司（含分、子 公司，下同）任职的董事、高级管理人员及其他中层管理人员、核心技术（业务） 骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、除公司 1 名激励对象因个人原因自愿放弃全部拟向 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-031 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 2 日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 2 日 为本次限制性股票的授予日，向 31 名激励对象首次授予共计 12 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-032 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 华丰动力股份有限公司监事会 （一） 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股 ...

授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-034 华丰动力股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定 及 2024 年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次激励计划规定的 授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 2 日作为授予日，向 31 名激励对 象授予 120.00 万股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予 ...

华丰动力股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出限 制性股票数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王春燕 | 董事、副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 武海亮 | 常务副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 术（业务）骨干（29 | 其他中层管理人员、核心技 人） | 100 | 83.3333% | 0.5885% | | 合计（31 | 人） | 120 | 100.00% | 0.7062% | 2024年限制性 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-033 华丰动力股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： （四）2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 一、已履行的程序和信息披露情况 （一）20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:华丰动力股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《华丰动力股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地 点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股 东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日 10:00 在潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室召开;网络投票通过上海证券交易所网络投票系 ...