国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")为华丰动力股份有限公司(以 下简称"华丰股份"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对华丰股份使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 一、现金管理情况概述 (一)现金管理的目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二) 现金管理金额 公司将使用不超过人民币 15,000.00 万元(含 15,000.00 万元)暂时闲置募集 资金进行现金管理,决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述 额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 国金证券股份有限公司 关于华丰动力股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 讲行现金管理事项的核查意见 (三) 资金来源 公司本次 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-040 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-041 华丰动力股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对 公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 根据华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度财务报告（未 经审计），2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,877,612.27元。截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 452,879,022.25元。综合考虑对投资者的合理回报，在保 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-043 华丰动力股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附件： CHOO BOON YONG（朱文勇）先生，1969 年 4 月出生，新加坡国籍，本 科学历，注册会计师。曾任 Cordlife Group Limited 首席财务官、Seksun Corporation Limited 首席财务官、EY（安永中国）高级经理等职务。现任 Wealthy Step Holdings Limited 董事、公司全资子公司（PowerHF India Private Limited、Jointek Global Pte. Ltd.、Power HF InternationalPte. Ltd.、PowerHF SingaporePte. Ltd.）董事。 CHOO BOON YONG（朱文勇）先生 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，华丰动力股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告如下： 华丰动力股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2024年6月30日，公司募集资金使用和存储情况如下： 单位：元 | 募集资金净额 | 796,770,905.69 | | --- | --- | | 减：以前年度募集资金项目累计投入金额 | 566,471,056.04 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额 | 24,551,310.90 | | 减：以前年度募投项目节余 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-038 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...

华丰动力股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股 利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关文件以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《华丰动力股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"或"规划"）。 1、按照法定顺序分配利润的原则； 2、同股同权、同股同利的原则； 公司的利润分配充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资 回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 资金需求、社会 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-039 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能真实反映公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及 摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-045 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理金额 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司将使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.0 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-037 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，华丰动力股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜 ...