证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先 生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实反映公司 2024 年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及摘要所 披露的信息是真实、准确、完 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-007 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥916.38 million, a decrease of 32.23% compared to ¥1,352.20 million in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥73.59 million, down 32.67% from ¥109.29 million in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.43, reflecting a decline of 32.81% compared to ¥0.64 in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased to 3.94% in 2024, down 2.07 percentage points from 6.01% in 2023[27]. - The main business revenue was 897.53 million RMB, reflecting a 32.40% decline compared to the previous year[71]. - The operating cost was 770.90 million RMB, a reduction of 29.44% year-on-year, primarily due to decreased sales[70]. - Research and development expenses totaled 319.14 million RMB, down 29.28% from the previous year[70]. - The company achieved operating revenue of 916.38 million RMB, a decrease of 32.23% compared to the same period last year[69]. - The net profit attributable to shareholders was 73.59 million RMB, down 32.67% year-on-year[69]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 RMB per share, totaling 34,226,400 RMB (including tax), which represents 93.02% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥263.54 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥55.30 million in 2023[26]. - The cash dividend amount for the current period is CNY 68,452,800, which accounts for 93.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders[147]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 153,418,800, with an average net profit of CNY 68,824,164.02, resulting in a cash dividend ratio of 222.91%[149]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has implemented strict compliance with insider information management regulations by its directors, supervisors, and senior management[120]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[120]. - The company has not engaged in any business activities that would compromise its independence from its controlling shareholders[120]. - The current auditor, Da Xin Accounting Firm, has a remuneration of RMB 540,000 and has been engaged for 7 years[194]. - The audit firm was reappointed for a one-year term following approval from the board and shareholders[195]. Market and Industry Trends - The domestic heavy truck market saw a total sales volume of 901,700 units in 2024, a slight decrease of 1% compared to 2023, with the market under pressure due to slow economic recovery and inventory issues[46][47]. - New energy heavy truck sales reached 82,000 units in 2024, a significant increase of 140% year-on-year, becoming the largest growth driver in the heavy truck industry[49]. - The global telecom infrastructure market is projected to reach $100.1 billion in 2024, with an expected growth to $176 billion by 2032, reflecting a compound annual growth rate of approximately 7.5%[57]. - The demand for diesel generator sets is significantly increasing due to the rise of AI data centers, which require high reliability and power continuity[56]. - The heavy-duty truck market is expected to stabilize and grow, supported by proactive fiscal policies and stable fixed asset investment[99]. Strategic Initiatives - The company plans to continue strategic adjustments in response to market conditions and customer demand changes[28]. - The company is actively participating in the bidding for key infrastructure backup power markets, including data centers and hospitals, to enhance its competitiveness in the smart power equipment market[40]. - The company has established a joint R&D center with the Chinese Academy of Sciences focusing on solid-state battery technology, achieving preliminary results in polymer solid electrolyte development[44]. - The company is focusing on cost optimization and efficiency improvement through flexible supply chain management and standardized operations[43]. - The company is committed to innovation and collaboration with research institutions to explore new technologies in new energy and low-carbon solutions[108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 4.40 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established two wastewater treatment stations, ensuring that wastewater meets comprehensive discharge standards before entering the municipal sewage system[164]. - The company has 11 sets of air pollution control facilities, including 4 for particulate matter and 1 for VOCs, ensuring compliance with regional air quality standards[164]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and peak carbon emissions, actively researching market trends in the new energy and energy storage sectors[170]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 2.31 million yuan, with 2.00 million yuan allocated for funding[171]. Governance and Management - The company has established an Investor Relations Management System to enhance communication with investors, ensuring timely access to company information[120]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no rejected proposals[122]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.4439 million yuan[129]. - The company has established a compensation and assessment committee to review and suggest remuneration for directors and senior management[129]. - The company has a total of 657 employees, with 561 in the parent company and 96 in major subsidiaries[140].

华丰股份（605100）公告，2024年营业收入9.16亿元，同比减少32.23%。归属于上市公司股东的净利润 7358.8万元，同比减少32.67%。公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税)，合计拟派发现金红利3422.64万元(含税)。本 年度现金分红总额6845.28万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例93.02%。 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-006 华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 3 月 10 日、3 月 11 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上 海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 11 日，公司股票收盘价累计涨幅达 113.96%，存在市场情绪过热的 情形，可能存在非理性炒作，公司股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较 大后的下跌风险，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意二级市场交易风险。 （一）生产经营情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司自查，公司内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策 也未发生重大调整。 公司关注到市场对数据中心电源板块关注度较 ...

关于华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致华丰动力股份有限公司: 贵公司关于《华丰动力股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 本公司作为贵公司的控股股东,经对相关事项核实确认,现就贵公司询证事项回 复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 关于华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致华丰动力股份有限公司: 贵公司关于《华丰动力股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 本人作为贵公司的实际控制人,经对相关事项核实确认,现就贵公司询证事项回 复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正 ...

关于华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致华丰动力股份有限公司: 贵公司关于《华丰动力股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 本公司作为贵公司的控股股东,经对相关事项核实确认,现就贵公司询证事项回 复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 ower 控股股东: g Inc. 20 t 关于华丰动力股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致华丰动力股份有限公司: 贵公司关于《华丰动力股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 本人作为贵公司的实际控制人,经对相关事项核实确认,现就贵公司询证事项回 复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 ...