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华丰股份:华丰动力股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
2024-08-30 08:03
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-039 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议,会议通过了以下决议: (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》; 经审核,监事会认为:公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告及摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的 信息能真实反映公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况和现金流量;报告及 摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果 ...
华丰股份(605100) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-30 08:03
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 558,207,787.04, representing a decrease of 21.89% compared to RMB 714,628,036.11 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 46,877,612.27, down 2.67% from RMB 48,163,325.85 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,574,692.91, a decrease of 5.06% compared to the previous year[15]. - The cumulative sales of diesel engines from January to June 2024 reached 2.6229 million units, a year-on-year decline of 2.08%[24]. - The company reported a net profit of CNY 47,083,638.27 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 70,177,225.12 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 32.9%[93]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities turned positive at CNY 174,901,502.72, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -78,202,684.80 in the same period last year[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 17,490.15 million[29]. - The company reported a cash balance of CNY 407,456,993.92 at the end of the period, down from CNY 545,514,937.45 at the beginning[183]. - The company’s cash and cash equivalents were approximately 407.46 million CNY, down from 545.51 million CNY at the end of 2023[87]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥257,305,525.56, contrasting with a net inflow of ¥83,101,136.20 in the first half of 2023[99]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (before tax) to all shareholders, pending approval at the shareholders' meeting[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 CNY per share (before tax) to all shareholders, based on the total share capital as of the dividend distribution date[47]. Research and Development - The company focuses on the R&D, manufacturing, and sales of core components, diesel engines, and intelligent generator sets, with a strong emphasis on customer demand[19]. - The company is actively exploring opportunities in the new energy and energy storage sectors to drive transformation and growth[28]. - The company is actively developing new products, including diesel engines that meet non-road National IV emission standards and are compatible with National V and VI requirements[58]. Environmental Management - The company reported a total emission of 285.13 tons of hazardous waste, with an annual approved emission limit of 722.38 tons[52]. - The company operates two wastewater treatment plants, ensuring that treated wastewater meets the comprehensive discharge standards before being released into the municipal sewage system[52]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO 14001:2015 standards, ensuring compliance with environmental management activities[58]. - The company strictly adheres to the Environmental Protection Law of the People's Republic of China, implementing environmental protection measures throughout project investment and daily operations[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a policy linking the compensation system of the board or remuneration committee to the execution of measures to compensate for the dilution of immediate returns[63]. - The company guarantees that no improper benefits will be obtained through related party transactions, and any losses incurred due to violations will be borne by the responsible party[64]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus, with potential legal liabilities for any misleading statements[67]. - The company has maintained good integrity status, with no defaults on court-ordered obligations or significant debts during the reporting period[69]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,375,865,638.47, a slight decrease of 0.19% from the previous year[15]. - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 2,151,073,815.94, a decrease from CNY 2,193,911,473.94 at the end of 2023[92]. - The company’s total liabilities amounted to approximately 383.12 million CNY, compared to 377.50 million CNY at the end of 2023[88]. Employee Compensation - Total employee compensation decreased by 35.56% to 6,061,917.28 RMB compared to the previous year, primarily due to reduced production and corresponding wage cuts[33]. Market Strategy - The company is actively expanding into new markets and diversifying its product offerings to mitigate risks associated with customer concentration and reliance on major clients[42]. - The company is conducting market research related to "carbon neutrality" and "carbon peak" policies to plan its development path[58]. Financial Instruments and Risk Management - The company assesses expected credit losses for financial assets measured at amortized cost, categorizing them into three stages based on credit risk changes since initial recognition[128]. - The company recognizes expected credit losses on receivables using a simplified approach, measuring losses over the entire lifetime of the asset[128]. - The company employs a "three-stage" model to measure loss provisions for financial assets, including significant financing components and lease receivables[132]. Investment and Capital Expenditure - The company has invested in advanced manufacturing technologies, including flexible production lines and high-end equipment from Japan and South Korea[28]. - The "Core Components Intelligent Manufacturing Project" has achieved a cumulative investment of CNY 28,325.66 million, with a progress rate of 91.54%[75]. - The company plans to enhance production line efficiency and flexibility through technical upgrades starting in the first half of 2024[76].
华丰股份:华丰动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-08-30 08:03
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-040 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点:潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期:2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告
2024-08-30 08:03
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-041 华丰动力股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对 公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 根据华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度财务报告(未 经审计),2024年上半年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,877,612.27元。截至2024年6月30日,母公司报表中期末未分配利润为人民币 452,879,022.25元。综合考虑对投资者的合理回报,在保 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2024-08-30 08:03
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-042 华丰动力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所的名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日召开了第四 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟聘任 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审 计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年, 2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海 淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所, 并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前大信国际会计网络全球成员有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
2024-08-30 08:03
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-038 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日下午以通讯结合现场方式召开,本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均亲自出席了本次会议, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议通过了以下决议: (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》; 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-08-30 08:03
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-045 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 (二)现金管理金额 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 履行的审议程序:华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构出具了明确的核查意见。 本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示:虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 (一)现金管理目的 公司将使用不超过人民币15,000.00万元(含15,000.0 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
2024-08-30 08:03
华丰动力股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年) 华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公司分红行为, 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,增加股 利分配决策透明度和可操作性,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关文件以及《华丰动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,特制定《华丰动力股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2024 年-2026 年)》(以下简称"本规划"或"规划")。 1、按照法定顺序分配利润的原则; 2、同股同权、同股同利的原则; 公司的利润分配充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持如下原则: 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展,在制定本规划时,综合考虑投资者的合理投资 回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 资金需求、社会 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予结果公告
2024-08-22 07:52
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-037 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求,华丰动力股份有限公司(以下 简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的 授予登记工作,现将相关事项公告如下: 一、限制性股票授予情况 (一)限制性股票的授予情况 2024 年 7 月 15 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜 ...
华丰股份:华丰动力股份有限公司关于董事辞职的公告
2024-08-19 08:55
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-036 华丰动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所 做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告,CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董 事职务。辞职后,CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定,CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公 司董事会成员低于《公司章程》的规定人数,其辞职报告自股东大会选举产生新 任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。 CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正 常的经营发展。公司将按照有关规定开展新 ...