证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-029 华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,335,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1020 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-028 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和中国证监会相关法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，对《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中确定的激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。公司监事会对激励对象名单进行了核查并充分听取了 公示意见，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》等公告。 （二）公司内部公示情况 1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名及职务； 2、公示时间：2024 年 6 月 26 日至 2024 年 ...

证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 15 日 1 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-027 华丰动力股份有限公司 一、本次已到期产品的赎回情况 2024 年 3 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元向中国工商 银行股份有限公司潍坊东关支行购买了"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品—专户型 2024 年第 096 期 F 款（产品代码：24ZH096F）"， 产品期限为 110 天，起息日为 2024 年 3 月 15 日，到期日为 2024 年 7 月 3 日。 上述结构性存款产品已于 2024 年 7 月 3 日到期赎回，收回本金 10,000.00 万元， 取得理财收益 59.20 万元，均已归还至募集资金账户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 7 月 4 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

一、本次已到期产品的赎回情况 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-026 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：7,000.00 万元。 已履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及 保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰 动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-021 华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量为 125.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,993.20 万股的 0.7356%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 华丰动力股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Power HF CO.,Ltd | | 注册地址 | 潍坊市高新区樱前街7879号 | | 法定代表人 | 徐华东 | | 注册资本 | 16,993.20万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91370000760966019E | | 成立日期 | 2004-04-08 | | 上市日期 | 2020-08-11 | | 经营范围 | 内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精 | | | 密零部件、通用机械产品及其配 ...

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 法律意见书 致：华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华丰动力股份有限公司 （以下简称"公司"、"华丰股份"）委托，作为公司实施 2024 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)以及《华丰动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，就公司实施本激励计划出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国 证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-025 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

华丰动力股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和中 国证监会相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对《华丰 动力股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-024 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文 ...