上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 法律意见书 致：华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华丰动力股份有限公司 （以下简称"公司"、"华丰股份"）委托，作为公司实施 2024 年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)以及《华丰动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，就公司实施本激励计划出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国 证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-021 华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量为 125.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,993.20 万股的 0.7356%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 华丰动力股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Power HF CO.,Ltd | | 注册地址 | 潍坊市高新区樱前街7879号 | | 法定代表人 | 徐华东 | | 注册资本 | 16,993.20万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91370000760966019E | | 成立日期 | 2004-04-08 | | 上市日期 | 2020-08-11 | | 经营范围 | 内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精 | | | 密零部件、通用机械产品及其配 ...

华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司（含子公司）任职的部分董事、 高级管理人员、其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性 股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施及有序推进，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司长效激励与约束机制，保证公司 限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-022 华丰动力股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 10 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，华丰动力股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事项思英受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟 于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事项思英，其基本情况如下： 项思英，女，1963 年 3 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研 究生学历。2022 年 10 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-025 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-023 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 24 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一） 审议通过《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据 《公 ...

本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： 华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2024年限制性股票股权激励计划的分配情况 二、其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 序号 姓名 序号 姓名 1 刘翔 16 王明华 2 李芳芳 17 邵明鹏 3 杜明 18 郑永成 4 王国辉 19 刘利虎 5 张华丽 20 周义超 | 6 | 唐辉 | 21 | 刘刚 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 韩学仁 | 22 | 崔宗兴 | | 8 | 杨海蛟 | 23 | 郭宾 | | 9 | 周茂成 | 24 | 侯克华 | | 10 | 卜晓梅 | 25 | 马凯达 | | 11 | 杨世志 | 26 | 赵传霞 | | 12 | 杜艳霞 | 27 | 魏俊泉 | | 13 | 孙夕芳 | 28 | 李宗生 | | 14 | 李宁 | 29 | 李东营 | | 15 | 闫振玉 | 30 | 崔云龙 | 华丰动力股份有限公司董事会 2024年6月26日 | 姓名 | 职务 | 占本激励计划公告日 | 占本激励计划授出 | 拟授 ...

华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由华丰动力股份有限公司（以下简称"华丰动力"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 125.00 万股，占本激励 计划草案公告日公司股本总额 16,993.20 万股的 0.7356%。本计划限制性股票的授 予为一次性 ...

华丰动力股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和中 国证监会相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对《华丰 动力股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-024 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文 ...