授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-034 华丰动力股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定 及 2024 年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次激励计划规定的 授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 2 日作为授予日，向 31 名激励对 象授予 120.00 万股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予 ...

华丰动力股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出限 制性股票数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王春燕 | 董事、副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 武海亮 | 常务副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 术（业务）骨干（29 | 其他中层管理人员、核心技 人） | 100 | 83.3333% | 0.5885% | | 合计（31 | 人） | 120 | 100.00% | 0.7062% | 2024年限制性 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-033 华丰动力股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下： （四）2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 一、已履行的程序和信息披露情况 （一）20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:华丰动力股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《华丰动力股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地 点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股 东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日 10:00 在潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室召开;网络投票通过上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-030 华丰动力股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本激励计划内幕信 息知情人在《激励计划（草案）》披露前 6 个月内（自 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围和程序 1、本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结 算上海分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认， 并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-029 华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,335,323 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1020 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-028 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和中国证监会相关法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，对《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）中确定的激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。公司监事会对激励对象名单进行了核查并充分听取了 公示意见，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》等公告。 （二）公司内部公示情况 1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名及职务； 2、公示时间：2024 年 6 月 26 日至 2024 年 ...

证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 15 日 1 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-027 华丰动力股份有限公司 一、本次已到期产品的赎回情况 2024 年 3 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元向中国工商 银行股份有限公司潍坊东关支行购买了"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品—专户型 2024 年第 096 期 F 款（产品代码：24ZH096F）"， 产品期限为 110 天，起息日为 2024 年 3 月 15 日，到期日为 2024 年 7 月 3 日。 上述结构性存款产品已于 2024 年 7 月 3 日到期赎回，收回本金 10,000.00 万元， 取得理财收益 59.20 万元，均已归还至募集资金账户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 7 月 4 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 0 元。 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

一、本次已到期产品的赎回情况 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-026 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：7,000.00 万元。 已履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及 保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰 动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023 ...