Core Points - The company announced the repurchase and cancellation of 402,000 restricted shares due to the failure to meet the conditions for the first unlock period of the 2024 restricted stock incentive plan [1] - This repurchase will result in a reduction of the company's registered capital, and creditors are being notified as per legal requirements [1] Summary by Sections Announcement of Share Repurchase - The company’s board approved the repurchase of restricted shares for 31 incentive recipients who did not meet the unlock conditions [1] - The total number of shares to be repurchased is 402,000, which represents a portion of the company's total share capital [1] Creditor Notification - Creditors have 45 days from the announcement date to claim their debts or request guarantees based on relevant laws [2] - The announcement specifies the required documentation for creditors to assert their claims, including contracts and identification [2] - Creditors can submit claims either in person or by mail, with specific instructions provided for both methods [2]

Core Viewpoint - The company announced the repurchase and cancellation of 402,000 restricted stocks due to the failure to meet the conditions for lifting the restrictions in the first phase of the 2024 restricted stock incentive plan [2][6][12] Summary by Sections 1. Announcement of Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase and cancel 402,000 shares of restricted stock granted to 31 incentive objects that did not meet the lifting conditions [2][6] - The repurchase price is set at 5.71 yuan per share plus bank interest [2][6] 2. Implementation of the Incentive Plan - The company held several meetings to approve the 2024 restricted stock incentive plan and its related management measures [3][5] - The plan was publicly announced, and no objections were raised during the public notice period [3][4] 3. Reasons for Repurchase and Cancellation - The first lifting condition required a revenue growth rate of at least 30% and a net profit growth rate of at least 16% for 2024, which were not achieved [6][12] - One incentive object left the company, leading to the cancellation of their unlifted restricted stocks [7][12] 4. Financial Impact and Stock Structure - The total repurchase amount is estimated at 2.3269 million yuan, funded by the company's own resources [10] - After the repurchase, the total share capital will decrease from 171,132,000 shares to 170,730,000 shares, with the repurchased shares accounting for 0.2349% of the total [8][11] 5. Compliance and Approval - The repurchase and price adjustment comply with relevant regulations and have been approved by the board's remuneration and assessment committee [11][12] - The legal opinion confirms that the necessary approvals have been obtained and the actions are in accordance with the management regulations [12]

投资者关系管理制度 华丰动力股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者及中小投资者的合法权益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《华丰动力股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告管理工作，为保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息 披露的真实、准确和完整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件，以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《华丰动力股份有限公司信息披露管理制度》有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人，及时将 相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各分子公司的负责人、各部门负责 人负有向公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，以上人员 为公司内部信息报告第一责任人。 公司董事会秘书应及时将有关情况向公司董事长、总经理汇报有关情况。 公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉 ...

华丰动力股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华丰动力股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提 ...

华丰动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规章及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议于会议召开 10 日 前书面通知全体董事。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议 ...

华丰动力股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年； 第一章 总则 第一条 为了规范华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》 ...

华丰动力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范华丰动力股份有限公司（以 下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《华丰动力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

华丰动力股份有限公司 第四条 公司注册名称：华丰动力股份有限公司。 章 程 中国·潍坊 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 ...

华丰动力股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）总经理工作及 总经理办公会议制度，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等其他有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 凡有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员，以及被中 国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且期限未满的人员，不得担任公司 的总经理。 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效，总经理在任职期间出现前 款规定情形的，公司董事会应当 ...