(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-025 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-023 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 24 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一） 审议通过《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据 《公 ...

本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： 华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2024年限制性股票股权激励计划的分配情况 二、其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 序号 姓名 序号 姓名 1 刘翔 16 王明华 2 李芳芳 17 邵明鹏 3 杜明 18 郑永成 4 王国辉 19 刘利虎 5 张华丽 20 周义超 | 6 | 唐辉 | 21 | 刘刚 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 韩学仁 | 22 | 崔宗兴 | | 8 | 杨海蛟 | 23 | 郭宾 | | 9 | 周茂成 | 24 | 侯克华 | | 10 | 卜晓梅 | 25 | 马凯达 | | 11 | 杨世志 | 26 | 赵传霞 | | 12 | 杜艳霞 | 27 | 魏俊泉 | | 13 | 孙夕芳 | 28 | 李宗生 | | 14 | 李宁 | 29 | 李东营 | | 15 | 闫振玉 | 30 | 崔云龙 | 华丰动力股份有限公司董事会 2024年6月26日 | 姓名 | 职务 | 占本激励计划公告日 | 占本激励计划授出 | 拟授 ...

华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由华丰动力股份有限公司（以下简称"华丰动力"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 125.00 万股，占本激励 计划草案公告日公司股本总额 16,993.20 万股的 0.7356%。本计划限制性股票的授 予为一次性 ...

华丰动力股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和中 国证监会相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，对《华丰 动力股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-024 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于〈华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：《华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规和规范性文 ...

华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：7,000.00 万元。 已履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及 保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰 动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-036）。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-020 特此公告。 华丰 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-019 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经华丰动力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 华丰动力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-018 华丰动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,102,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7882 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华丰动力股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华丰动力股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法 ...