厦门力鼎光电股份有限公司 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，全体董事均 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-016 厦门力鼎光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予的 7 名 原激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.23 万股，回购价格为 6.83 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和实施情况 1、公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会 第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年限制性股票 激励计划》的相关议案。2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈嘉阳,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会 提名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员由公司董事长、二分 之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上并担 1 任召集人，且召集人应当为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会审计委员会成员, 我们认真履行职责，积极发挥审计委员会 的监督、核查作用。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会的相关工作由公司第二届董事会审计委员会主持开展， 第二届董事会审计委员会由独立董事陈旭红、独立董事覃一知、董事王雄鹰三人 组成，其中独立董事陈旭红为主任委员，委员王雄鹰于 2023 年 10 月 31 日向董 事会递交了辞职报告，辞去了董事及相应专门委员会职务，其个人辞任未对审计 委员会的合法结构造成影响，截至目前，审计委员会成员仍由独立董事占多数， 并计划在 2024 年换届选举后产生新一届的审计委员会成员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责 的专业知识和经验，符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年 ...

（一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资 金和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-014 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于2024年4月13日召开了第二届董事会第二十六次 会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、委托理财概述 （二）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （三）投资方式 1、额度及期限 公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 1 委托理财受托方：具有合 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目延期的核查意见 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的投入情况 如下： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门力鼎 光电股份有限公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对力鼎光电募投项目延期事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00 万元，扣除发行费用人民币 2,471.65 万元后 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-008 厦门力鼎光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿威达"）于2024年4月8日办理了 2,300.00万股本公司股份的解除质押手续，占公司总股本的5.65%。本次解除质 押后，亿威达质押本公司股份数量为1,560.00万股，占其持股数量的5.71%，占 公司总股本的3.83%。本次解除质押后，亿威达及其一致行动人合计质押本公司 股份3,910.00万股，占其持股数量的10.84%，占公司总股本的9.60%。 一、本次股份解除质押 公司于2024年4月9日接到控股股东亿威达通知，获悉其办理了原质押给国金 证券股份有限公司的部分本公司股份的提前解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 厦门亿威达投资有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-007 厦门力鼎光电股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东厦 门伊威达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊威达合伙"）持有本公司股 份7,996.00万股，占公司总股本的19.64%。本次质押前，伊威达合伙不存在质押 本公司股份的情况。本次质押后，伊威达合伙质押本公司股份2,350.00万股，占 其持股数量的29.39%，占公司总股本的5.77%。 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 1 伊威达合伙系本公司控股股东厦门亿威达投资有限公司（以下简称"亿 威达"）的一致行动人之一。本次质押后，公司控股股东亿威达及其一致行动人 累计质押股份本公司股份6,210.00万股，占其持股数量的17.21%，占公司总股本 的15.25%。 一、本次股份质押 公司于2024年4月2日获悉伊威达合伙所持有本公司的部分股 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-006 厦门力鼎光电股份有限公司 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年3 月11日，公司使用募集资金购买产品的余额为9,500万元。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：5,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公 ...