厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为促进厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《厦门力鼎光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选 连任，但是连续任职时间不得超过六年。 第五条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董 事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第三章 职责权限 第六条 以下事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及 其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的召集 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事会秘 书负责进行认定。 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 公司及其他信息披露义务人应当依法披露信息，任何机构、部门和人员不得 擅自进行信息披露。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： ...

厦门力鼎光电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）总经理工 作及总经理办公会议制度，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 凡有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员，被中国证 券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的人员，或 ...

第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法 履行信息披露义务，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件，以及 《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披 露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 厦门力鼎光电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施。 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他 因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）， 依法豁免披露 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）非 独立董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，公司董事会下设董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬 方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 薪酬委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提出 撤销薪酬委员会的 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、法规、规章和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上应为公司上年年度报告披露前和本年半年度报告披露前。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）董事长认为必要时； 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 ...

金融界消息 截至2025年8月19日收盘，力鼎光电（605118）报收于31.23元，下跌3.01%，换手率 1.73%，成交量7.04万手，成交金额2.22亿元。 天眼查商业履历信息显示，厦门力鼎光电股份有限公司，成立于2002年，位于厦门市，是一家以从事仪 器仪表制造业为主的企业。企业注册资本41068.4万人民币，实缴资本40711.6万人民币。公司法定代表 人为吴富宝。 通过天眼查大数据分析，厦门力鼎光电股份有限公司共对外投资了14家企业，参与招投标项目18次，知 识产权方面有商标信息8条，专利信息740条，此外企业还拥有行政许可27个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1690.53万元，占比成交额7.62%。其中，超大单净流出1267.94万 元、占成交额5.71%，大单净流出422.59万元、占成交额1.9%，中单净流出流入17.15万元、占成交额 0.08%，小单净流入1673.38万元、占成交额7.54%。 力鼎光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.65亿元、同比增长13.77%，归属净利 润5687.13万元，同比增长65.79%，扣非净利润5596.1 ...

天眼查商业履历信息显示，厦门力鼎光电股份有限公司，成立于2002年，位于厦门市，是一家以从事仪 器仪表制造业为主的企业。企业注册资本41068.4万人民币，实缴资本40711.6万人民币。公司法定代表 人为吴富宝。 通过天眼查大数据分析，厦门力鼎光电股份有限公司共对外投资了14家企业，参与招投标项目18次，知 识产权方面有商标信息8条，专利信息738条，此外企业还拥有行政许可27个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月15日收盘，力鼎光电（605118）报收于32.34元，上涨2.44%，换手率1.5%， 成交量6.12万手，成交金额1.97亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1392.76万元，占比成交额7.06%。其中，超大单净流出1610.34万 元、占成交额8.17%，大单净流入217.58万元、占成交额1.1%，中单净流出流出175.78万元、占成交额 0.89%，小单净流入1568.54万元、占成交额7.95%。 力鼎光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.65亿元、同比增长13.77%，归属净利 润5687.13万元，同比增长65.79%，扣非净利润5596.1 ...

Market Overview - On August 14, the computer equipment sector rose by 0.05% compared to the previous trading day, with Xin Guo Du leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 11451.43, down 0.87% [1] Top Performers - Xin Guo Du (300130) closed at 31.93, up 6.68% with a trading volume of 831,800 shares and a transaction value of 2.633 billion [1] - Zhongke Shuguang (603019) closed at 74.08, up 6.24% with a trading volume of 1,402,500 shares and a transaction value of 10.391 billion [1] - Chunzhen Technology (603516) closed at 108.49, up 6.05% with a trading volume of 192,500 shares and a transaction value of 2.091 billion [1] Underperformers - Huijin Co., Ltd. (300368) closed at 15.23, down 11.45% with a trading volume of 1,342,300 shares and a transaction value of 2.152 billion [2] - Liding Optoelectronics (605118) closed at 31.57, down 6.46% with a trading volume of 93,800 shares and a transaction value of 302 million [2] - Yimikang (300249) closed at 17.24, down 6.05% with a trading volume of 622,900 shares and a transaction value of 1.111 billion [2] Capital Flow - The computer equipment sector experienced a net outflow of 1.364 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.424 billion [2] - The detailed capital flow for key stocks shows varying trends, with Zhongke Shuguang having a net inflow of 1.016 billion from institutional investors [3] - Xin Guo Du had a net inflow of 176 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 192 million [3]