证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-049 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电2025年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会 议方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以专人、电子邮件或传真的形式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-055 一、提质增效重回报暨公司 2025 年度中期利润分配方案的主要内容 （一）初始2025年中期分配计划 厦门力鼎光电股份有限公司 关于落实"提质增效重回报"行动暨 2025 年度中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为持续贯彻落实厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，公司拟进一步提升原2025年度中期利润分配 计划的分配比例，本次2025年中期利润分配方案为：每股派发现金红利0.30元（含 税），如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为410,684,000股，则本次中 期利润分配向全体股东共计派发现金红利123,205,200元（含税）。 ● 本次中期利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门力鼎光电股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门力鼎 光电股份有限公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对力鼎光电使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00 万 元，扣除发行费用人民币 2,471.65 万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35 万元，上述募集资金全部到位至募集资金专户中，并由华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门力鼎 光电股份有限公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）首次公开发行的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件规定，对力鼎光电使用自有资金及信用证等方式支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的事项进行了核查，核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于厦门力鼎光电股份有限公司使用自有资金及信 用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979 号）核准，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 9.28 元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00 万 元，扣除发行费用人民币 2,471.65 万元后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35 万元，上述募 ...

厦门力鼎光电股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 厦门力鼎光电股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴富宝、主管会计工作负责人吴泓越及会计机构负责人（会计主管人员）吴泓 越声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年中期利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.30元（含税）。如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为410,684,000 股，则向全体股东共计派发现金红利123,205,200元（含税）。本次分配不进行送股及资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人是指根据《证券法》第五十一条规定的， 在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。包括但不限 于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，如有关法律、法规、 规范性文件或监管政策对募集资金验资事项另有规定的，从其规定。公司对募集 资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会及其他有关文件的规 定。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是中小投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者等目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，平等对待全体投资者，保障所 有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开展 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第1号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"证券投资"，是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"委托理财"，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，本制度所称"控股子公司" 是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信用为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司或控股子公司对 外提供的担保、公司对控股子公司的担保、控股子公司对合并报表范围内的其他 主体提供担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开 立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第一章 总则 第一条 为维护厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者 的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 （一）因公司业务需要的互保单位 ...