关于厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整和首次授予事项的法律意见书 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整和首次授予事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 闽理非诉字[2025]第 013-01 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 调整（以下简称"本次调整"）和首次授 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-017 厦门力鼎光电股份有限公司 一、远期外汇交易业务概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影 响 交易额度及币种：不超过人民币6.5亿元（或等值外币），包括但不限于 美元、欧元、港币等结算币种 交易品种：远期结汇业务、外汇掉期业务、外汇货币掉期业务、外汇期 权及期权组合业务 交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构 交易期限：自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以 滚动使用 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的操作，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动 风险、客户违约风险、回款预测风险、履约风险和操作风险等。敬请广大投资者 注意投资风险 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度开展远期外汇交易业务的议案》， 相关 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 远期结汇业务：企业与银行签订远期结售汇合约，约定在未来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额和汇率，在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、 汇率办理的结汇或售汇业务。 外汇掉期业务：企业与银行签订人民币外汇掉期合约，同时约定两笔金额一 致、买卖方向相反、交割日期不同、交割汇率不同的人民币对同一外汇的买卖交 易，并在两笔交易的交割日按照掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或 售汇业务。 外汇货币掉期业务：指由银行为企业提供的，在期初期末以相同汇率交换本 外币本金，存续期间以约定汇率和利率交换利息的外汇衍生产品。 外汇期权及期权组合业务：是银行为企业提供的，约定期权买方在期初支付 一定的期权费后获得未来按合约约定汇率买卖外汇权利的衍生交易服务，按交易 方向可分为买入期权和卖出期权，按合约类型可分为看涨期权和看跌期权。期权 组合是指企业同时办理两个或多个人民币对外汇期权。 一、开展远期外汇交易业务业务的背景 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）外贸业务占比较大，多采 用外币结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力 鼎光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-011 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 361,311,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.7490 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (三) ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-014 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》。 监事会认为：本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司2025年限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励 对象仍符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划所规定的激励对象条 件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公 告》。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 厦门力鼎光电股份有限 ...

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单 （授予日）进行审核，发表核查意见如下： 单（授予日）的核查意见 1、除6名激励对象不符合授予条件外，公司本激励计划首次授予部分激励对 象人员名单与公司2025年第一次临时股东大会批准的《厦门力鼎光电股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不 包含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-013 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于2025年2月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年2月26日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的议案》。 鉴于初始确定的部分首次授予激励对象存在离职或自愿放弃全部拟授予的 限制性股票的情形，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-010 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2024 年7月30日召开第三届董事会第三次会议，再次审议通过了公司使用总额不超过 1.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事会审 议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年8月5日、2024年7月31日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-008 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关议案，公司已将 《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） 的首次授予激励对象在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 （一）公示内容：《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 ...