证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-056 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 2023 年 10 月 10 日 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议于2023年10月9日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2023年10月5日以专人、电子邮件或传真的 形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}{\bf{+}}{\bf{\Psi}}{\bf{\Xi}}$$ | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-058 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 一、注册资本变更 公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 6 名原激励对 象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，决定回购该 6 名离职激励对象已获授但不具备解锁条件的限制 性股票 192,600 股。因本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少， 公司根据法律规定就本次回购注销事项同步向债权人发布了减资通知公告。具体 情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》和《力鼎 光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 自前述通知债权人公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何债权人有关提 前清 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-057 厦门力鼎光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人； 2022年度经审计的审计业务收入：30.74亿元； 2022年度经审计的证券业务收入：13.89亿元； 2022年度上市公司审计客户家数：488家； 审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 1 售业、房地产业、建筑业； 2022年度上市公司年报审计收费总额：6.1亿元； ...

厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事关于对续聘会计师事务所事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《续聘会计师事务 评价办法》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门力鼎光电股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责 的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十四次会议拟审议的《关 于续聘会计师事务所的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具备上市公司审计 业务的执业资质与能力，能够满足公司财务及内控审计工作的要求，大华不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此同意将《关于 续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事：覃一知、林杰、陈旭红 2023 年 10 月 9 日 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 独立董事：覃一知、林杰、陈旭红 2023 年 10 月 9 日 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门力鼎光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度， 基于独立判断立场，认真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议审议事项，基 于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任 2023 年度审计机构的事项 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具备证券、期货等 相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司年度审计工作需求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2021、2022 年度的财务与内控审计 工作。公司聘任大华的审议程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。综上所述，同意续聘大华为公司 2023 年度财务和内控审计机构。 厦门力鼎光电股份有限公司 ...

福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 关于厦门力鼎光电股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2021103-11 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门力鼎光电股份有限 公司（以下简称"力鼎光电"或"公司"）的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以 下简称"本所律师"）担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-054 厦门力鼎光电股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划""股权激励计划"或"本次激励 计划"）首次授予的 6 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司按照激励计划 的规定，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 192,600 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 192,600 | 192,600 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 10 日 | （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据激励计划之"第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 规定：激励对象主动辞职的，其已解除限售 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-053 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题召集：投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 stock@evetar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、业绩说明会类型 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况，公司 将于 2023 年 10 月 13 日下午 16:00-17:00 通过网络文字互动的方式召开 2023 年半年度业绩说明会。公司将在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益 的原则下，就 2023 年半年度业绩、相关经营情况和投资者普遍关注的问题进行 互动交流，欢迎广大 ...