证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》，鉴于公司已办理完毕回购注销部分股权激励限制性股票事项， 总股本已由40,732.09万股减少至40,712.83万股，拟将注册资本由人民币 40,732.09万元减少至人民币40,712.83万元，并对《公司章程》中相应条款进行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的公告》（编号：2023-058）。 厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 近日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得了厦门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-064 厦门力鼎光电股份有限公司 一、本次已到期产品的赎回情况 1 公司于2023年8月8日使用暂时闲置募集资金6,000万元购买了光大银行厦门 分行的结构性存款-2023101046727，产品期限89天，起息日为2023年8月8日，到 期日为2023年11月6日。公司已按期收回前述理财产品本金6,000万元，并获得收 益41.24万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金 及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2023年11 月6日，公司使用募集资金购买产品的余额为7,500万元。 特此公告。 2023 年 11 月 7 日 本次到期赎回本金：6,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-063 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年8月2日使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了光大银行厦门 分行的结构性存款-2023101046598，产品期限90天，起息日为2023年8月2日，到 期日为2023年11月1日。公司已按期收回前述理财产品本金2,500万元，并获得收 益17.56万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金 及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2023年11 月1日，公司使用募集资金购买产品的余额为13,500万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 本次到期赎回本金：2,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司 ...

关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，吴德宝先生与王雄鹰先生的辞职不 会导致公司董事人数低于法定最低人数，也不影响公司及董事会的正常运作，上 述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事吴 德宝先生、董事王雄鹰先生递交的书面辞职报告。吴德宝先生因个人原因辞去公 司董事及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；王雄鹰先生因个 人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后， 吴德宝先生与王雄鹰先生将不再担任公司董事会任何职务。吴德宝先生及王雄鹰 先生均确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股 东的事宜。 公司董事会谨向吴德宝先生与王雄鹰先生在职期间为公司治理及高质量发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-062 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥171,627,767.23, an increase of 11.25% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥43,071,250.44, a decrease of 12.20% year-on-year[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,321,214.82, down 12.96% from the previous year[20] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 463,131,858.39, an increase of 4.5% compared to RMB 442,935,719.05 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 118,405,003.48, a decrease of 15.7% from RMB 140,600,928.44 in the previous year[43] - Total profit for the first three quarters of 2023 was RMB 132,247,947.28, down 16.5% from RMB 158,392,609.77 in 2022[43] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1060, a decrease of 12.47% year-on-year[21] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1058, down 12.34% from the same period last year[21] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.2913, compared to RMB 0.3466 in the same period of 2022[43] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 150.37% to ¥205,286,219.20[20] - Cash flow from operating activities generated RMB 205,286,219.20, significantly higher than RMB 81,992,749.72 in the same period last year[44] - The net cash flow from investing activities was RMB -783,045.99, compared to RMB -241,537,356.28 in the previous period, showing an improvement[35] - Cash inflow from investment activities totaled RMB 1,111,879,757.05, a decrease from RMB 1,269,654,567.14 in the same period last year[44] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of RMB 164,321,150.97, contrasting with a decrease of RMB 190,497,642.85 in the prior year[35] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,585,116,989.87, reflecting a 3.71% increase from the end of the previous year[21] - Total assets increased to RMB 1,585,116,989.87 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,528,352,907.30 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.7%[40] - Total liabilities decreased to RMB 159,377,853.51 from RMB 177,135,597.81, a reduction of approximately 10%[40] - Long-term borrowings increased to RMB 12,475,000.00 from RMB 8,010,000.00, representing a growth of approximately 55%[40] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 5.53% to ¥1,423,641,261.19 compared to the end of the previous year[21] - The company's total equity rose to RMB 1,425,739,136.36 from RMB 1,351,217,309.49, reflecting an increase of about 5.5%[40] Research and Development - Research and development expenses rose to RMB 34,878,913.32, representing an increase of 19.5% compared to RMB 29,227,254.82 in 2022[42] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.38%, a decrease of 0.59 percentage points year-on-year[21] - The company reported government subsidies of ¥1,834,247.83 for the year-to-date period, totaling ¥5,159,477.60[21] - The company’s accounts receivable increased to RMB 104,939,538.04 from RMB 87,609,501.55, a growth of approximately 20%[38] - The company’s inventory decreased to RMB 185,002,029.51 from RMB 274,161,484.21, a decline of about 32.5%[38] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was RMB -23,035.19, compared to RMB -42,049.57 in the previous year[43] - The company reported a significant increase in interest income to RMB 8,043,617.03, up from RMB 4,530,097.76 in the previous year[42]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-061 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,540,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.5393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 210 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监 管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2023-060 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2023年6月29日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了厦门银行新 阳支行的结构性存款-CK2302242，产品期限105天，起息日为2023年7月3日，到 期日为2023年10月16日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得 收益17.79万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本 金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2023年10 月16日，公司使用募集资金购买产品的余额为14,000万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年8 ...

证券代码： 605118 证券简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年半年度业绩说明会） 编号：LD20231013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 线上投资者 人员姓名 时间 2023年10月13日 16:00-17:00 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十五日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年第一次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议 ...