证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-061 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,393,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 240 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派陈宓、韩叙律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力鼎光电 股份有限公司章程》（以下 ...

Core Viewpoint - Xiamen Repu Optics Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million yuan, focusing on the manufacturing and sales of optical instruments and optoelectronic devices [1][2] Company Summary - The legal representative of Xiamen Repu Optics Co., Ltd. is Wu Fubao, indicating a clear leadership structure [1] - The company is fully owned by Liding Optoelectronics, showcasing a strong backing from its parent company [2] Industry Summary - The establishment of Xiamen Repu Optics Co., Ltd. reflects ongoing investment and growth in the optical and optoelectronic sectors, which are critical for technological advancements [1][2]

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月九日 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2024 年第一次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及对审计服务的 需求，经公司董事会审计委员会及董事会审慎研究及审议，拟聘任北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年 度审计机构。公司与前后任会计师事务所就本次变更事项进行了必要的沟通，前 后任会计师事务所均无异议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师96人。 3、业务规模 1 拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-060 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于2024年11月21日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2024年11月18日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-057 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2024年11月21日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2024年11月18日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-058 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-056 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于2024年5月14日使用暂时闲置募集资金2,500万元购买了交通银行厦 门分行的结构性存款-1699240747，产品期限187天，起息日为2024年5月15日， 到期日为2024年11月18日。公司已按期收回前述理财产品本金2,500万元，并获 得收益32.02万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回 本金及收益，均已归还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年11 月18日，公司使用募集资金购买产品的余额为9,500万元。 特此公告。 1 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十 ...

Group 1: Company Performance - In Q1-Q3 2024, the company achieved a total sales revenue of 455 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 116 million yuan, representing a year-on-year decline of 1.74% and 2.3% respectively [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 108 million yuan, showing a year-on-year growth of 1.37%, indicating overall stable performance [2] Group 2: Risk Management and Future Outlook - The company has implemented effective internal control measures, with no significant defects identified, and plans to continue enhancing its internal control systems to improve risk management capabilities [2] - The company maintains an optimistic outlook for future performance, leveraging its strong brand reputation and technical expertise in the international mid-to-high-end optical optoelectronic market [2]