证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月七日 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2023 年年度股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-020 厦门力鼎光电股份有限公司 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力 鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年3月12日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券保 本浮动收益型产品收益凭证"收益宝"16号，起息日为2024年3月13日，到期日 为2024年12月12日，提前终止日为在首次发生敲出事件当日的后一交易日。上述 产品因触发敲出事件，已提前在2024年4月16日终止，产品提前终止到期后，公 司获得收益7.15万元，与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述收益凭 证本金 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 1999年 - 1998 - 报告编码:京24ZXG0 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002005 号 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | T | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3-3 | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9-9 | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-80 | 大华会计师事务所(特殊普训 十章商德宗区历四社中各16号院7号楼 12 86 (10) 5835 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会厦 门监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名陈嘉阳为厦门力鼎光电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与厦门力 鼎光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈旭红） 本人陈旭红，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》《独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉 忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督 制衡作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利 益和股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 本人陈旭红，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任厦门开元对外贸易公司主办会计，厦门中农信会计师事务所项 目经理，厦门中恒信会计师事务所项目经理，福州立信闽都有限责任会计师事务 所厦门分所部门经理，福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司部门经理， 北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司部门经理，北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）福建分所部门经理；现任厦门市顺溢会计咨询有限公司执行 董事兼总经理，厦门厚大会计师事务所有限公司副 ...

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他有关法律、法规、规章和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 厦门力鼎光电股份有限公司 董事会议事规则 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （五）董事长认为必要时； 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议的召 开时间原则上 ...

Share Repurchase and Capital Management - The company completed the repurchase and cancellation of 192,600 restricted shares on September 28, 2023, with the cancellation effective on October 10, 2023[3]. - The company’s total number of restricted shares listed for circulation was 433,050 on August 14, 2023[3]. - The company has committed to not transferring or managing its shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[19]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.25 per share (including tax), totaling CNY 101,779,000 (including tax) based on a total share capital of 407,128,300 shares[70]. - The company has committed to adjusting the total dividend distribution amount if there are changes in total share capital before the dividend record date[70]. - The company has a strong commitment to transparency and timely disclosure of any changes in shareholding plans by major shareholders[61]. Environmental Compliance and Initiatives - The company reported that the average concentration of toluene emissions was 0.095 mg/m³, and the average emission rate was 0.0066 kg/h, both of which comply with local air pollution standards[8]. - The company achieved a pH value of 6.8 for industrial wastewater, with biochemical oxygen demand at 164 mg/L and chemical oxygen demand at 285 mg/L, all meeting the comprehensive wastewater discharge standards[8]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including enhancing energy efficiency and monitoring energy costs as part of production management[10]. - The company has established an environmental protection station at its new factory site to ensure compliance with wastewater discharge standards[10]. - The company actively promotes green office practices among employees, including paperless operations and recycling initiatives[10]. - The company has not reported any significant environmental pollution incidents and maintains a stable internal environmental protection mechanism[8]. - The company’s noise levels in various factory areas measured between 58.9 to 62 dB(A), complying with industrial noise emission standards[8]. - The company has no significant environmental penalties or issues reported during the audit period, indicating good compliance with environmental regulations[64]. Financial Performance and Revenue Growth - The company reported a total revenue of 1,000 million RMB for the year 2023, reflecting a growth of 15% compared to the previous year[29]. - The company has provided a revenue guidance of 1,200 million RMB for the next fiscal year, representing a projected growth of 20%[29]. - The company reported a year-on-year increase in net cash flow from operating activities due to higher sales collections and reduced cash payments for goods and services[101]. - The company's operating income for Q4 2023 was CNY 171,627,767.23, showing a significant increase compared to previous quarters[103]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 43,071,250.44, reflecting a strong performance in profitability[103]. - The net cash flow from operating activities for Q4 2023 reached CNY 90,667,706.39, indicating improved cash generation capabilities[103]. - The total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 130,959,725.37 in Q1, CNY 160,544,365.79 in Q2, and CNY 171,627,767.23 in Q3, demonstrating consistent growth[103]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 29,984,146.42 in Q1, CNY 45,393,417.95 in Q2, and CNY 43,071,250.44 in Q3, indicating a positive trend in earnings[103]. Investment and Fund Management - The company aims to enhance revenue and profitability through improved fundraising management and project implementation, focusing on sustainable growth[20]. - The company plans to invest raised funds into projects aligned with its core business to expand market scale and operational capacity[20]. - The company has established a dedicated account for managing raised funds to ensure legal compliance and risk prevention[20]. - The company will prioritize the development of new business areas and has the right to acquire competing businesses if necessary[23]. - The company will strictly adhere to laws and regulations regarding the use of funds and resources, protecting shareholder interests[23]. - The company has established a mechanism for managing and supervising the use of raised funds to safeguard investor interests[20]. - The company will actively cooperate with banks and sponsors to monitor the use of raised funds[20]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies, aiming to innovate in optical lens design[29]. - The company holds a total of 496 patents, including 20 invention patents, showcasing its strong focus on R&D[145]. - The company is actively developing new technologies, including low-light and wide-angle distortion-free lenses, to enhance its product offerings[145]. - The number of R&D personnel was 139, representing 10.52% of the total workforce[185]. - Research and development expenses totaled ¥46,718,610.07, accounting for 7.73% of operating revenue[185]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[29]. - A strategic acquisition of a competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's production capacity by 25%[29]. - The company is focusing on expanding its presence in the international optical market, targeting high-end applications in security, professional consumer, machine vision, and automotive sectors[136]. - The company has formed long-term partnerships with well-known international brands in the security video monitoring and emerging consumer electronics sectors, enhancing its market presence[174]. - The company has established a high reputation in the international optical lens market, with its "EVETAR" brand recognized for high quality and cost-effectiveness[114]. Risk Management and Compliance - The company has not identified any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[5]. - The company has not reported any significant risks or issues that could impact its financial stability during the reporting period[71]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements in its reports[70]. - The company has reported a commitment to maintain compliance with legal and regulatory requirements regarding shareholding and potential reductions in shareholdings by major shareholders[61]. - The company has not disclosed any significant changes in management control over subsidiaries during the reporting period[51]. - The company has no reported violations regarding guarantees or other financial commitments[63]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has maintained a stable gross margin of 35% throughout the year, indicating effective cost management[29]. - The main business revenue reached 603.93 million yuan, with a year-on-year growth of 3.22%[149]. - The main business cost was 359.96 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.26%[149]. - The gross profit margin for the main business was 40.40%, slightly down from 40.99% in the previous year[149]. - The company has reduced outsourcing costs due to improved self-manufacturing capabilities[155]. - Sales expenses increased by 18.56% year-on-year, reaching approximately 11.60 million[159]. - Management expenses rose by 13.94% year-on-year, totaling approximately 28.08 million[159]. - Financial expenses decreased significantly, with a reduction in exchange gains leading to a change from -20.53 million to -11.39 million[159].

重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-015 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的：为规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影 响 交易额度及币种：不超过人民币3亿元（或等值外币），包括但不限于美 元、欧元、港币等结算币种 交易品种：远期结汇业务、外汇掉期业务、外汇货币掉期业务、外汇期 权及期权组合业务 交易场所：具有合法业务资质的银行等金融机构 交易期限：自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内，该额度可以 滚动使用 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的操作，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动 风险、客户违约风险、回款预测风险、履约风险和操作风险等。敬请广大投资者 注意投资风险 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2024年度开展远期外汇交 ...