厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001568 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 合中县有执业许可的会计师。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队 l F F I l l l 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-5 | 金存放与实际使用情况的专项报告 I l l l i í l l l l l l T F 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001568 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称力鼎光 电公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告")。 一、董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林杰,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会提 名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》相关文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《厦门力鼎光电股份有限公司未来 三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"或"规划"）。 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展 阶段、资金需求、社会资金成本、融资能力、债权融资环境和股东意愿等重要 因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报机制，对公司利润分配作 出制度性安排，以保证利润分配的连续性和稳定性。 二 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-013 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目 "光学镜头智能制造项目"（以下简称"本募投项目"）的建设期延期至 2025 年 12 月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用人民币2,471.65万元后，公司本次发行募集资金 净额为人民币35,576.35万元，上述募集资金已全部到位，并由华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）于2020年7月24日出 ...

厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"、 "大华会计师事务所"）在2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 在执行审计工作的过程中，大华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和审计委员会进行了沟 通。 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）首席合伙人：梁春 截至 2023 年末，现拥有 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-010 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名林杰为厦门力鼎光电股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门力鼎 光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，全体董事均 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈嘉阳,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会 提名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员由公司董事长、二分 之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上并担 1 任召集人，且召集人应当为会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至 少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 ...