第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 派克新材: 派克新材第四届监事会第一次会议决议 公告 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-010 无锡派克新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘其源先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监 事会任期一致。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事 会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的 公告》（公告编号： ...

派克新材: 派克新材关于注销部分募集资金专户的 公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可20221748 号）核准，无锡派克新材料科技 股份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）以非公开发行的方式向 16 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 13,170,892 股，发行价格为每股人民币 含税）后，募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14 元。公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）已对派克新材本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了苏公 W【2022】B120 号《验资报告》。 二、募集资金管理及专户存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-012 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

派克新材: 派克新材关于董事会、监事会完成换届 选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务 代表的公告 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-011 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》；召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及 主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。此 外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工代表监事。具体情 况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：是玉丰 非独立董事：是玉丰、宗丽萍、何方有 独立董事：孙新卫、陈易平 上述董事会成员均具备了相关法律法规和《公司章程》中规定的任职条 件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-011 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开公司第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》；召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及 主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。此 外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工代表监事。具体情 况如下： 一、第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：是玉丰 非独立董事：是玉丰、宗丽萍、何方有 独立董事：孙新卫、陈易平 上述董事会成员均具备了相关法律法规和《公司章程》中规定的任职条 件，均不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-012 无锡派克新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于注销部分募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，无锡派克新材料科技 股份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）以非公开发行的方式向 16 名 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 13,170,892 股，发行价格为每股人民币 121.48 元，共计募集资金 1,599,999,960.16 元，扣除发行费用 17,060,706.02 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 1,582,939,254.14 元。公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）已对派克新材本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了苏公 W【2022】B120 号《验资报告》。 二、募集资金管理及专户存储情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金 ...

一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以邮件送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会成员刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先 生列席。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-010 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘其源先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监 事会任期一致。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体 ...

（三）本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决加视频会议的 方式召开。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-009 无锡派克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新 材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 3 月 17 日以邮件送达方式发出通知。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 会议同意选举是玉丰先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会 任期一致。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该8亿元额度可滚动使用，保荐机构对本事项出具了 同意的核查意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 无锡派克新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理进展的公告 （一）委托理财目的 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-007 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置 的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-007 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：中国银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财名称：单位结构性存款 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股） 13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资 金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 履行的审议程序：2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-008 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,409,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.2819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...