上海沿浦会属制品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事,2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定,独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,充分发挥独立董 事的作用,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将我作为公司独立董事在 2024年度任期内履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 韩维芳:女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2012年1月 至2012年9月任新加坡南洋理工大学南洋商学院研究助理,2013年7月至2020年5月任上 海立信会计金融学院会计学院讲师,2017年6月至2018年6月任香港科技大学商学院访 问学者,2020年5月至2022年6月任上海财经大学会计学院讲师,2022年6月至今任上海 财经大学会计学院副教授。2020年10月至今任本公司独立董事。2022年8月至今任江苏 中恒宠物用品股份有限公司独立董事,2024年6月至今任上海城地香江数据科技股份有 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次关联交易无任何交易附加条件。 一、日常关联交易基本情况 上海沿浦金属制品股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十八次会议 和第五届监事会第十三次会议分别都审议通过了《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易 预计的议案》，同意公司及子公司与公司参股公司、公司子公司的参股公司之间进行采购商 品、销售商品、加工商品、咨询服务、租赁资产等交易。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易 预计金额达到上市公司最近一期经审计净资产 5.00%且金额超过 3,000.00 万元，需提交公司 股东大会审议。 1、2024 年度关联交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,276,310,087.81, representing a 49.90% increase compared to ¥1,518,597,075.76 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥137,047,434.09, a 50.31% increase from ¥91,178,221.99 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥253,173,811.67, showing a significant increase of 374.20% compared to ¥53,389,848.45 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,021,049,866.78, a 23.04% increase from ¥2,455,309,753.29 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.15, up 49.35% from ¥0.77 in 2023[26]. - The diluted earnings per share for 2024 was also ¥1.15, reflecting a 53.33% increase from ¥0.75 in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 increased to 11.35%, up 3.54 percentage points from 7.81% in 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,659,670,453.55, a 37.82% increase from ¥1,204,187,774.38 at the end of 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥134,573,298.29, a 53.15% increase from ¥87,870,662.80 in 2023[25]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.88 per 10 shares, totaling RMB 49,952,856.69, which represents 36.45% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The company intends to increase its capital reserve by 4.9 shares for every 10 shares held, resulting in a total share capital of 193,074,021 shares after the increase[7]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amount to RMB 326,396,772.06[6]. - The total number of shares after the proposed capital increase will be adjusted if there are changes in the total share capital due to convertible bonds conversion[7]. - The company plans to issue up to 11,584,068 shares to raise a total of approximately 380.99 million yuan for various production projects, including a high-end new energy vehicle seat frame project[40]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, particularly in the section discussing future developments[11]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans do not constitute a commitment to investors[8]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel and stamping parts, which could adversely affect cost control and profit margins[93]. - The company is exposed to cyclical risks in the automotive industry, which could lead to reduced orders and sales if the macroeconomic environment declines[95]. - The company may face risks related to the depreciation of newly added fixed assets, which could impact net profit if market conditions change unfavorably[94]. - The company has a credit rating of A+ for its convertible bonds in 2024, with potential risks if the external operating environment changes negatively[96]. Research and Development - The company has increased its research and development investment to enhance product competitiveness and market share[34]. - The company has established a comprehensive R&D team and advanced laboratory to support technology innovation and product upgrades in the automotive seat sector[42]. - The company plans to enhance R&D efforts, focusing on electric leg rest seats and locking slide rails for various seats, aiming for lightweight and automated components[58]. - The company is investing in research and development, with a budget allocation of 2.5 million for innovative product lines[110]. - The company is committed to continuous employee development through targeted training programs to meet both business and individual growth needs[133]. Corporate Governance - The board of directors and senior management confirm the accuracy and completeness of the annual report, assuming legal responsibility for any misstatements[3]. - The company has established a governance structure that allows minority shareholders to exercise their rights effectively[104]. - The company has designated personnel to manage investor relations, enhancing communication with investors and responding to inquiries promptly[105]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and financial operations[105]. - The company has independent directors who provide recommendations on remuneration matters based on industry benchmarks[115]. Environmental and Social Responsibility - The company invested in environmental protection measures, including the use of low-noise equipment and waste gas filtration systems to minimize pollution[152]. - The company made a total donation of 2.20 million yuan for public welfare projects during the reporting period[153]. - The company has established an environmental protection mechanism, demonstrating its commitment to sustainability[150]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of waste gas filtration equipment[153]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[151]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the coming years[24]. - The company is actively engaging with several well-known automotive manufacturers to expand its project collaborations[42]. - The company aims to leverage partnerships with global platforms like Yanfeng and Magna to enter the supply chains of international automotive giants, increasing order volume[58]. - The company plans to expand production capacity in Changshu, Liuzhou, and Xiangyang to meet growing market demand[89]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting companies with a combined revenue of 500 million[111].

报告期内,上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会 审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,认真开展工作,勤勉 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如下; 一、审计委员会人员情况 公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任,其中,韩维芳和钱俊为独立 董事,周建清为非独立董事,主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩维芳担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2024年度,董事会审计委员会共召开4次会议,并形成4份董事会审计委员会决议。 (一)2024年3月18日,公司召开了第五届董事会审计委员会第一次会议,审议并 通过了以下事项: 1、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》; 上海沿浦会属制品股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 4、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》； 5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。 (二)2024年4月23日,公司召开了第五届董事会审计委员会第二次会议,审议并 通过了以下事项: 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。 (三)2024年8 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十七日 上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海沿 浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事袁 锋先生、钱俊先生、韩维芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁锋先生、钱俊先生、韩维芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 公司代码：605128 公司简称：上海沿浦 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海沿浦金属制品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：23280000 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10415 号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"上海沿 浦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10412 号 的无保留意见审计报告。 上海沿浦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 截至 2024年 12月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 一、董事会的责任 上海沿浦公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专 项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com/.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.on/_p(252) 【2018-08-2 g 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10414号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股 ...

注：根据上海沿浦金属制品股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海沿浦"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商中 ...

关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年度公司及子公司授信情况概述 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-033 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 3）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请人民币 10,000 万元综合授信额度； 4）向中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请人民币 18,000 万元综合授信额度； 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司： 1）向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币 40,000 万元综合授信额度； 2）向中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请人民币 30,100 万元综合授信 额度； 公司及子公司合计向以上各家银行申请 98,1 ...