上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 第六条 公司通过子公司股东（会）行使股东权力制定子公司章程，并通过 委派或推荐董事、监事、经理人员及财务总监等方式实现对各子公司的治理监 控。 第七条 公司结合出资比例及管理需要向控股子公司委派或推荐董事、监事 及高级管理人员，子公司的董事、监事、经理人员的任期按子公司章程规定执 行，公司可根据需要和委派人员的工作表现，对任期内委派的董事、监事及经 理人员提出人选调整方案并按照子公司章程的规定进行变更。 第八条 公司向全资、控股子公司委派或推荐的董事、监事、经理人员由公 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子 公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、制度及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 第四条 董事会下设证券事务部，负责处理董事会日常事务，其具体职责 另行规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥 董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则，作为董事及 董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 3 名，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级管理 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事履职指引》和《上海沿浦精工科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二章 买卖公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 证券交易所网站申报其姓名职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息： （ ...

公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括全资子公司及其他控 股子公司，下同）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司或者合并报表范 围内其他主体提供担保，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保形式，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 公司对外担保实行 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 1 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用上海沿浦精工科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其 他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律法规、规范性文 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性 文件和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司各部门及全资或控股子公司。 第二章 内部审计机构 第五条 董事会负责内部审计的建立健全和有效实施。总经理负责组织领导 公司内部审计的日常运行。 第六条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-059 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司 章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五 届董事会第二十次会议，审议通过了"关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修 订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案"。鉴于公司拟变更公司名称， 同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律 法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时 废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下： 1、变更公司名称 公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提 升市场竞争力 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律 法规及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者审计委员会 成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺担任召集人的会计专业 人士，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董 事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外， ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-060 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限 公司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...