| 证券代码：605128 | 股票简称：上海沿浦 | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于实施"沿浦转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年2月19日至 2025年3月11日已有连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"沿浦转债"当 期转股价格的130％（即41.106元/股）。根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 赎回登记日：2025年4月2日 赎回价格：100.4997元/张 赎回款发放日：2025年4月3日 最后交易日：2025年3月28日 截至2025年3月20日收市后，距离2025年3月28日（"沿浦转债"最后交易日）仅 剩6个交易日，2025年3月28日为"沿浦转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025年4月2日 截至2025年3月20日收市后，距离2 ...

| 证券代码：605128 | 股票简称：上海沿浦 | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年2月19日至 2025年3月11日已有连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于"沿浦转债"当 期转股价格的130％（即41.106元/股）。根据《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 赎回登记日：2025年4月2日 赎回价格：100.4997元/张 赎回款发放日：2025年4月3日 最后交易日：2025年3月28日 截至2025年3月19日收市后，距离2025年3月28日（"沿浦转债"最后交易日）仅 剩7个交易日，2025年3月28日为"沿浦转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025年4月2日 截至2025年3月19日收市后，距离2025年4月2日（"沿浦转债"最后转股日）仅 剩10个交易日，2025年4月2日为"沿浦转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"沿浦转债"将自2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌 。 投资者所持"沿浦转债"除在规定时限 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于实施"沿浦转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"沿浦转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 111008 | 沿浦转债 | 可转债债券停 | 2025/3/31 | | | | | | | 牌 | | | | | 息 赎回登记日：2025年4月2日 赎回价格：100.4997 元/张 赎回款发放日：2025年4月3日 最后交易日：2025年3月28日 截至 2025年3月18日收市后，距离2025 ...

证券代码：605128 债券代码：111008 证券简称：上海沿浦 债券简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海沿浦金属制品股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》" ）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）编制。中 银证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对 相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 ...

自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日，公司股价已触发"沿浦转债" 的有条件赎回 条款。公司拟行使"沿浦转债" 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回 登记日登记在册的"沿浦转债"全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责 办理本次"沿浦转债"提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次 赎回相关工作完成之日止。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于提前赎回"沿浦转债"的公告》（公 告编号：2025-020）。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日下午 15 点在 公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 9 日以专人送达、电话 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于提前赎回"沿浦转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品股 份有限公司于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"上海沿浦" ）股票自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 11 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于"沿浦转 债"当期转股价格 31.62 元/股的 130%（含 41.106 元/股），根据《上海沿浦金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 提前赎回"沿浦转债"的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司提前赎回"沿浦转债"事项进行了 核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司历次转股价格调整情况如下： 1 1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由 人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股。 2、因公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本，自2024年5月20日起， 沿浦转债转股价格由人民币46.99元/股调整为人民币31.50元/股。 3、因向特定对象发行股票对可转债转股价格进行调整，"沿浦转债"转股价格 自202 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于"沿浦转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"上海沿浦" ）股票自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 4 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"沿浦转债"当期转股 价格 31.62 元/股的 130%（含 41.106 元/股），若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个 交易日的收盘价不低于 41.106 元/股，将会触发"沿浦转债"的有条件赎回条款，届时根据 《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定， 公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的"沿浦转债"。 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在不影响本次募投项目的募集资金使用的情 况下，将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过 1.11 亿元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-077）。 | | | 自公司第五届董事会第十一次会议审议批准之日（2024 年 10 月 9 日）开始，截至本公 告披露日，公司累计使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-016 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司签订 募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份 有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行 股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保 荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 ...