(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品 股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,723,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9355 | 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-061 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注:有表决权股份总数指公司总股本(211,138,706 股)剔除截至股权登记日 公司回购专用证券账户中的 1,244,752 股后的股份总数 209,893, ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等 公告告知全体股东,并确定股权登记日为 2025 年 7 月 8 日。 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时 股东大会于 2025年 7 月 11 目在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派王晶律师、陈紫茵律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制品股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） 会议资料 中国·上海 二〇二五年七月十一日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 依据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》 、《公 司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下： 一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权 文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下： (一)、法人股东参加股东大会需要携带的文件如下： 公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证 号码； (二)、个人股东参加股东大会需要携带的文件如下： 本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份 证 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二五年七月十一日 | 目 2 | 录 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会参会须知 3 | | | 2025年第一次临时股东大会议程 6 | | | 议案一：关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规 | | | 则并办理工商变更登记的议案 8 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | | 议案四：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 12 | | | 议案五：关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | | 议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案 15 ...

Summary of Shanghai Yanpu Conference Call Company Overview - **Company**: Shanghai Yanpu - **Industry**: Automotive seating systems Key Points and Arguments 1. **Product Upgrade**: Shanghai Yanpu is upgrading from full rear seat frames to full seat frames, increasing the value of components by nearly 5 times [2][3] 2. **Customer Shift**: The customer base has shifted towards new energy brands such as Seres and BYD, with these two companies accounting for over 60% of the total seating assembly business in 2023 [2][6] 3. **Revenue Decline**: In Q1 2024, revenue declined due to weak demand for the Seres Wanjie M7, which saw a nearly 70% drop in demand [2][7] 4. **Stable Profit Margins**: Despite the revenue decline, profit margins remained stable, indicating strong internal control and cost management capabilities [2][8] 5. **Future Performance Expectations**: Q2 2024 is expected to show significant improvement in performance due to recovering demand for Wanjie M7, the launch of Wanjie M8, and new projects from other clients [2][9][10] 6. **Annual Profit Growth**: For 2024, the company anticipates a profit growth of 35% to 40%, reaching around 200 million RMB [2][11] 7. **Strategic Shift**: The strategic focus has shifted from seat frames to complete seating systems, with specific developments expected in the second half of 2024 [2][11] 8. **Market Potential**: The domestic automotive seating market is valued at approximately 150 billion RMB, with a low localization rate, indicating significant growth potential for local companies like Shanghai Yanpu [4][20] 9. **Long-term Growth**: The company is projected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 35% to 40% starting in 2027, driven by the seating system business [2][18] 10. **Valuation Assessment**: Given the long-term growth potential, a valuation of 30 times earnings in 2026 is considered reasonable [4][19] Additional Important Insights 1. **Market Share**: The top five companies in the seating market hold about 70% of the market share, primarily occupied by foreign and joint-venture firms [4] 2. **New Business Opportunities**: The recent name change reflects a commitment to high-end manufacturing and technological innovation, suggesting potential new revenue streams in non-automotive sectors [2][14] 3. **Order Backlog**: The current order backlog is sufficient to support revenue growth in 2025 and 2026, with projected revenues of approximately 200 million RMB and 300 million RMB respectively [2][17] 4. **Market Position**: Shanghai Yanpu is positioned to become a large-cap company in the domestic seating market, with the potential to capture 10% to 15% market share in the seating assembly sector [2][15][20]

Core Viewpoint - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder, actual controller, and related parties from occupying company funds, ensuring the protection of the company's and minority shareholders' interests [1][2]. Group 1: General Principles - The system applies to the fund management between the controlling shareholder, actual controller, and related parties with the company, including subsidiaries within the consolidated financial statements [1]. - Fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation [2]. Group 2: Prevention Principles - The controlling shareholder and actual controller are prohibited from occupying company funds during operational transactions [3]. - The company cannot provide funds directly or indirectly to the controlling shareholder or related parties for various expenses, including wages, benefits, and advertising [2][3]. Group 3: Responsibilities and Measures - The board of directors and senior management are responsible for safeguarding the company's funds and assets, with the chairman being the primary responsible person for preventing fund occupation [4]. - The financial director must ensure the company's financial independence and report any fund occupation attempts by the controlling shareholder or related parties [4][5]. Group 4: Accountability and Penalties - The company must conduct self-inspections regarding fund transactions with the controlling shareholder and rectify any fund occupation issues promptly [6]. - If the controlling shareholder fails to repay occupied funds, the company should take protective measures to minimize losses and hold responsible individuals accountable [6][8].

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海沿浦精工科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海沿浦 精工科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的规定，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作 的负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档事宜。董事会应当 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海沿浦精工科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及 与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 性陈述； 公开重大信息，避免发生选择性披露； 率，降低沟通成本； 则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待 和推广工作。公司证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司 投资者接待和推广工作，协助董事会秘书组织开展接待和推广工作。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员 工以及股东、实际控制人应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接 受调研 ...

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and responsibilities of the controlling shareholders and actual controllers of Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd., emphasizing the importance of maintaining the company's independence and protecting the rights of all shareholders [1][2]. Group 1: General Principles - The controlling shareholders and actual controllers must act in good faith, comply with laws and regulations, and protect the company's and other shareholders' legitimate rights [1]. - They are prohibited from using their control to seek illegal benefits or occupy company funds and resources [1]. Group 2: Responsibilities of Controlling Shareholders and Actual Controllers - They must ensure compliance with laws, regulations, and the company's articles of association, and must not abuse their control to harm the company or other shareholders [2]. - They are required to fulfill information disclosure obligations accurately and timely, avoiding any false statements or omissions [2][3]. Group 3: Information Disclosure Management - Controlling shareholders and actual controllers must designate responsible personnel for information disclosure and cooperate with the company in fulfilling these obligations [4]. - They must maintain confidentiality regarding undisclosed significant information and not engage in insider trading or market manipulation [4][5]. Group 4: Maintaining Company Independence - They must ensure the company's asset integrity, personnel independence, financial independence, institutional independence, and business independence [5][6]. - They are prohibited from interfering with the company's operations or decision-making processes [9][10]. Group 5: Good Faith Exercise of Control - Controlling shareholders and actual controllers must not directly or indirectly infringe upon the company's funds or assets through various means [11]. - They must ensure that any transfer of control is fair and does not harm the company or other shareholders' interests [12][13]. Group 6: Final Provisions - The document defines controlling shareholders as those holding more than 50% of the company's shares or having significant voting power [14]. - The regulations will take effect upon approval by the company's shareholders' meeting and will be interpreted by the company's board of directors [14].

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、 对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第一章 总 则 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为了规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用 效率，保护投资 ...